– Werbung – Die bulgarische Regierung hat kürzlich eine groß angelegte Razzia auf 15 Websites gestartet, die mit den angeblich illegalen Aktivitäten von Nexo in Zusammenhang stehen. Die bulgarische Regierung hat...
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Krypto-Kreditgeber Nexo wird wegen mutmaßlicher Geldwäsche und russischer Sanktionsverstöße in Bulgarien untersucht – Bitcoin News
Mehreren Berichten zufolge ermitteln bulgarische Strafverfolgungsbehörden gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo wegen angeblicher Geldwäsche und Sanktionsverstößen. Siika Mileva, Sprecherin Bulgariens...
Wo Tornado Cash im Jahr 2023 steht, posten Geldwäschegebühren
Ein Bericht von Chainalysis untersucht die Auswirkungen der OFAC-Sanktionen gegen Tornado Cash genauer. Die Sanktionen führten zu einem Rückgang des Zuflusses, konnten jedoch den zugrunde liegenden Smart Co. nicht den Stecker ziehen ...
Verstöße gegen Geldwäsche: US-Anwälte ermitteln gegen Binance
Die Bundesanwaltschaft untersucht die Verbindung von Binance zu den amerikanischen Hedgefonds. Die Untersuchung ist Teil der langjährigen Untersuchung von Verstößen gegen Geldwäschegesetze...
Coinbase vereinbart einen Vergleich über 100 Millionen Dollar mit der New Yorker Finanzaufsicht wegen Verstößen gegen die Geldwäsche – Bitcoin News
Coinbase hat sich bereit erklärt, eine Abfindung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS) zu zahlen, wie aus einer Einverständniserklärung hervorgeht, die im Januar von der NYDFS-Superintendentin Adrienne Harris unterzeichnet wurde.
Coinbase verhängt Geldstrafe von 50 Millionen Dollar wegen laxer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Laut einem Bericht der New York Times (NYT) hat die Kryptobörse Coinbase (COIN) eine Einigung mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS) erzielt. Das Unternehmen wird rund 100 Millionen US-Dollar zahlen, um...
Binance wird von einem Drogenkartell zur Geldwäsche verwendet: Bericht
Laut einer Untersuchung der US Drug Enforcement Action (DEA) nutzte ein in mehreren Ländern tätiges Drogenkartell Binance, um illegale Erlöse in Millionenhöhe zu transferieren. Forbes stellte fest, dass die Untersuchung ...
Sanktionen, Geldwäsche und Legalisierung: Maxim Kurbangaleev über die Probleme des Kryptomarktes
Von Beginn seiner Existenz an ging der Kryptowährungsmarkt von Unabhängigkeit von staatlichen Stellen und einer dezentralen Speicherung von Informationen aus, was wiederum die Anonymität derjenigen implizierte, die ihn nutzen.
OneCoin-Mitbegründer bekennt sich des Betrugs und der Geldwäsche schuldig
Nach Angaben des US-Justizministeriums bekannte sich OneCoin-Mitbegründer Karl Sebastian Greenwood der Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche schuldig. Eine Pressemitteilung der Behörden vom 16. Dezember beschreibt...
Neuer britischer FCA-Vorsitzender kritisiert Krypto-Sektor wegen Geldwäsche
Bitcoin News Alder warnte die Abgeordneten, dass Kryptowährungsplattformen weit verbreitete Geldwäsche ermöglichen. Die Finanzaufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich engagieren sich zunehmend im Kryptowährungssektor. Nach dem d...
OneCoin-Mitbegründer bekennt sich des Drahtbetrugs und der Geldwäsche schuldig
Bitcoin News OneCoin wurde erstmals 2014 von Ruja Ignatova und Greenwood veröffentlicht. Nach seiner Festnahme in Thailand im Juli 2018 wurde Greenwood schließlich ausgeliefert. Am Freitag hat das US-J...
Was steht in Senator Warrens neuem Digital Assets Anti-Money Laundering Bill?
Die Senatoren Elizabeth Warren und Roger Marshall haben am 14. Dezember einen Gesetzentwurf zur Eindämmung der Geldwäsche sowie der Finanzierung von Terroristen und Schurkenstaaten über Kryptowährungen vorgeschlagen. Der als Digital bezeichnete Gesetzentwurf ...
OneCoin-Mitbegründer bekennt sich wegen Betrugs und Geldwäsche schuldig
Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums vom 16. Dezember wurde OneCoin-Gründer Karl Sebastian Greenwood in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden. Greenwood bekannte sich in einem Fall der Verschwörung schuldig...
Britische Aufsichtsbehörde FCA behauptet, dass Krypto-Börsen Geldwäsche unterstützen
In den letzten Wochen haben Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt gegen Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen gewettert, und ihre ausgefallenen Anschuldigungen werden immer empörender. Die Flosse...
UK FCA behauptet, dass Krypto-Plattformen Geldwäsche erleichtern
Globale Regulierungsbehörden haben im letzten Monat gegen Kryptowährungen gewettert, und ihre wilden Verurteilungen werden immer extremer. Der letzte, der eine dieser lächerlichen Anschuldigungen erhebt, ist der bevorstehende FCA-Wechsel...
Die neue FCA-Vorsitzende Ashley Alder sagt, dass Kryptofirmen Geldwäsche erleichtern
Ashley Alder, der die britische Financial Conduct Authority (FCA) leiten wird, sagte, seine Regierung werde eine strenge Haltung gegenüber Kryptofirmen einnehmen. Laut der Financial Times sagte Alderr, dass...
Elizabeth Warren stellt parteiübergreifendes Gesetz zur Bekämpfung der Krypto-Geldwäsche vor
Die demokratische Senatorin der Vereinigten Staaten, Elizabeth Warren, arbeitet mit dem republikanischen Senator Roger Marshall zusammen, um an einem parteiübergreifenden Gesetzentwurf zu arbeiten, der die Geldwäsche in Kryptowährungen bekämpfen soll. Der Gesetzentwurf trägt den Titel „Dig...“
Elizabeth Warren stellt einen Zweikammergesetzentwurf zur Bekämpfung der Krypto-Geldwäsche vor; Zusammenstöße mit O'Leary
Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei, um über aktuelle Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Senatorin Elizabeth Warren versucht, ein parteiübergreifendes Vorgehen gegen Geldwäsche in der Kryptowährungsbranche durchzusetzen.
US-Senator Warren stellt überparteiliches Gesetz zur Bekämpfung der Krypto-Geldwäsche vor
– Werbung – Der Digital Asset Anti-Money Laundering Act von Elizabeth Warren behebt Schlupflöcher im Kryptoraum, der zur Geldwäsche ausgenutzt wird. Schurkenstaaten, Oliga...
Warren, Marshall stellen Gesetzentwurf vor, um die Geldwäscheregeln für Krypto zu verschärfen
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., und Roger Marshall, R-Kan., führten Gesetze ein, um die US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu verschärfen. Der Gesetzentwurf würde die Know-Your-Customer-Regeln erweitern ...
Anti-Money Laundering Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) und Soft-Computing-Techniken gewinnen an Dynamik – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Der Bericht „Anti-Money Laundering: Global Market Outlook“ wurde dem Angebot von ResearchAndMarkets.com hinzugefügt. Der Umfang der Studie umfasst die Entwicklung der Bekämpfung der Geldwäsche ...
Kryptofirma Binance weist Geldwäschevorwürfe zurück
Der Kryptosektor ist seit der Einführung von Bitcoin und seinem kometenhaften Aufstieg Gegenstand geteilter Meinungen. Während die Vermögenswerte Vorteile wie schnelle Transaktionen und Dezentralisierung bieten, sind einige Risiken in...
Binance könnte wegen Geldwäsche angeklagt werden
Das US-Justizministerium ist uneinig über die Entscheidung, die Krypto-Börse im Rahmen der Untersuchung der Anti-Geldwäsche-Gesetze von 2018 anzuklagen. DOJ erwägt Erhebung von Binance Die Krypto-Börse,...
Das Schicksal der Krypto-Börse Binance hängt von der US-Geldwäsche-Ermittlung ab
Laut einer Untersuchung von Reuters ist das US-Justizministerium (DOJ) uneinig darüber, ob eine langjährige Untersuchung gegen Binance und seine Führungskräfte mit einer Anklage oder einem Plädoyer enden sollte ...
Chinesische Beamte decken Geldwäsche im Wert von 1.7 Milliarden Dollar in Krypto auf
vor 38 Sekunden | 2 Min. gelesen Altcoin News Die chinesische Regierung konnte insgesamt 130 Millionen chinesische Yuan beschlagnahmen. Die Untersuchung wurde eingeleitet, als eine örtliche Bank einen dramatischen Anstieg der Einlagen feststellte. C...
„Thunder Attack“ sprengt $1.7 Mrd. Tether-betriebenen Geldwäschering
Die chinesischen Behörden geben an, bei einem selbsternannten „Donnerangriff“ auf eine Geldwäschebande, die verdächtigt wird, mehr als 63 Milliarden US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen zu haben, 1.7 Personen festgenommen zu haben. In einer koordinierten Büste ist der Horq...
Lebenslange Freiheitsstrafe? Als SBF auf Antrag des US-Justizministeriums wegen Betrugs und Geldwäsche auf den Bahamas verhaftet wurde
– Anzeige – SBF droht im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe. Der umkämpfte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde auf Ersuchen des US-Justizministeriums auf der Grundlage von... auf den Bahamas festgenommen.
Die chinesische Polizei verhaftet 63 Personen wegen Krypto-Wäsche im Wert von 1,7 Milliarden Dollar
Die chinesische Polizei hat eine Bande von Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, 1.7 Milliarden US-Dollar (12 Milliarden in chinesischen Yuan) gewaschen zu haben. Seine 63 Mitglieder haben im Mai 2021 ihre Gelder mit Krypto gewaschen. Einem lokalen Bericht zufolge...
SBF wegen Betrugs und Geldwäsche verhaftet und angeklagt
Nach mehreren Medienansprachen wurde der ehemalige CEO der gescheiterten Börse FTX, Sam Bankman-Fried, festgenommen. Hierin geben die bahamaischen und US-amerikanischen Behörden Aufschluss über die Festnahme. Der in Ungnade gefallene Gründer von ...
Wird Binance wegen möglicher Geldwäsche strafrechtlich verfolgt?
Binance und CEO CZ könnten in zusätzlicher Gefahr sein, da die Behörden Unregelmäßigkeiten im Compliance-Programm der Kryptowährungsbörse entdeckten, das Gegenstand einer laufenden Untersuchung ist, die begonnen hat...
Chinesische Polizei verhaftet Geldwäscherbanden wegen Krypto-Betrug im Wert von 1.7 Milliarden US-Dollar
Chinesische Behörden der Horqin-Zweigstelle des Büros für öffentliche Sicherheit Tongliao in der Autonomen Region Innere Mongolei haben 63 Bandenmitglieder festgenommen, die an Geldwäscheaktivitäten beteiligt waren, als das Land...