Die bulgarische Regierung hat kürzlich eine umfassende Razzia auf 15 Websites gestartet, die mit den mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Nexo in Verbindung stehen.
Die bulgarische Regierung hat eine Untersuchung der Aktivitäten des Krypto-Kreditgebers Nexo eingeleitet und behauptet, dass das Finanzinstitut für digitale Vermögenswerte an illegalen kriminellen Aktivitäten beteiligt gewesen sein könnte, die an Geldwäsche, Steuerhinterziehungsverbrechen, nicht lizenzierte Bankaktivitäten und Computerbetrug grenzen.
Die Behörden haben die Aktivitäten von Nexo mit Ruja Ignatova in Verbindung gebracht, einer in Bulgarien geborenen verurteilten Kriminellen aus Deutschland, die oft als „Königin der Kryptowährungen“ bezeichnet wird“, behauptete die Regierung, dass die Beamten des Unternehmens an Ignatovas kryptobezogenem Pyramidensystem OneCoin beteiligt waren, das sie 2014 gegründet hatte.
Die Regierung hat kürzlich über 15 Orte in Bulgariens Hauptstadt und größter Stadt Sofia durchsucht. „In Sofia werden aktive Schritte im Rahmen einer vorgerichtlichen Untersuchung durchgeführt, die darauf abzielt, eine illegale kriminelle Aktivität des Krypto-Kreditgebers Nexo zu neutralisieren“, Siyka Mileva, eine Sprecherin der bulgarischen Staatsanwaltschaft, sagte gegenüber lokalen Medien.
„Es wurde festgestellt, dass die Hauptorganisatoren der internationalen Plattform bulgarische Staatsbürger sind und die Hauptaktivitäten auf bulgarischem Gebiet stattfinden“, Mileva fügte hinzu. Sie enthüllte, dass über 300 Mitarbeiter des bulgarischen nationalen Ermittlungsbüros und der staatlichen Agentur für nationale Sicherheit (SANS) zusammen mit ausländischen Agenten im Rahmen der Ermittlungen eine umfassende Durchsuchung der Nexo-Büros im Land eingeleitet haben.
Die Untersuchung des Krypto-Kreditgebers begann vor einigen Monaten, nachdem ausländische Unternehmen verdächtige Transaktionen entdeckt hatten, die auf der Plattform des Kreditgebers durchgeführt wurden. Die Aktivitäten zielten angeblich darauf ab, die vom Westen gegen Russland verhängten internationalen Finanzsanktionen zu umgehen. Die Behörden behaupten, dass die Aktivitäten von Nexo unter zahlreichen Firmen durchgeführt wurden.
Nexo hält sich an die AML-Richtlinien
Nexo hat kürzlich eine Reihe von Tweets erstellt, in denen behauptet wird, dass sie sich ständig an die Know-Your-Customer (KYC)-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) halten und erklären, dass sie immer internationale Regulierungsstandards erfüllt haben. Ungeachtet dessen ging die Offenlegung nicht direkt auf die jüngsten Berichte ein.
„Leider haben einige Aufsichtsbehörden angesichts des jüngsten regulatorischen Vorgehens gegen Krypto kürzlich den Ansatz „Kick first, ask questions later“ übernommen. In korrupten Ländern grenzt es an Erpressung, aber auch das soll vorbeigehen. Wir arbeiten stets mit den zuständigen Behörden und Aufsichtsbehörden zusammen“, Nexo geschlossen.
Erinnern Sie sich daran, dass die US-Behörden im vergangenen Jahr eine Klage gegen Nexo wegen Aussetzung der Unterstützung für XRP ohne vorherige Benachrichtigung der Benutzer eingereicht haben. Die Behörden teilweise entlassen die Sammelklage im vergangenen August.
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Quelle: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering