Laut Insidern, die mit der Angelegenheit vertraut sind, wird die Signature Bank vom US-Justizministerium wegen möglicher Mängel bei ihren Bemühungen zur Verhinderung der Geldwäsche untersucht.
Etikett: Waschen
Signaturbank sieht sich dem Vorwurf der Geldwäsche gegenüber
Berichten zufolge ermitteln US-Aufsichtsbehörden gegen die kryptofreundliche Signature Bank wegen Geldwäsche. Aber ist es die neueste Entwicklung im Betrieb Choke Point? Laut einem Bloomberg-Bericht haben US-amerikanische...
Berichten zufolge wird Trumps Medienunternehmen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Russland von der Bundesregierung untersucht
Topline Eine bundesstaatliche strafrechtliche Untersuchung des Medienunternehmens Trump Media des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wurde um potenzielle Geldwäscheverstöße im Zusammenhang mit einem 8-Millionen-Dollar-Kredit mit ... erweitert.
Signature Bank wegen Geldwäsche vor Untergang ermittelt: Bericht
Berichten zufolge wurde die kryptowährungsfreundliche Signature Bank vor ihrem Zusammenbruch von zwei US-Regierungsbehörden untersucht. Laut einem Bloomberg-Bericht vom 15. März unter Berufung auf Familienangehörige...
Indien stellt Krypto unter das Geldwäschegesetz: Was Meme Coins wie Dogecoin und Big Eyes Coin bevorstehen
Nachdem die indische Regierung letztes Jahr eine 30-prozentige Steuer auf Gewinne aus Kryptowährungen eingeführt hatte, hat sie nun virtuelle digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen unter die Geldwäscheprävention gestellt ...
Indien bringt Krypto-Transaktionen unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche – Verordnung Bitcoin News
Das indische Finanzministerium hat angekündigt, dass Kryptotransaktionen unter das Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) fallen. Unter Hinweis darauf, dass der Schritt „ein positiver Schritt zur Anerkennung der ...“ ist.
Banken mit Kryptodiensten benötigen neue Anti-Geldwäsche-Funktionen
Das neue Jahr begann mit der Nachricht, dass der bekannte Web3-Unternehmer Kevin Rose Opfer eines Phishing-Betrugs wurde, bei dem er nicht fungible Token (NFTs) im Wert von über 1 Million US-Dollar verlor. Als Mainstream-Finanz...
Indien nimmt Geldwäschebestimmungen für den Kryptosektor auf
Laut einem Bericht von Reuters hat die indische Regierung beschlossen, Bestimmungen zur Geldwäsche im Kryptosektor einzuführen. Das Finanzministerium veröffentlichte am Dienstag eine Mitteilung, in der es hieß, dass ...
Indien führt Geldwäschebestimmungen für den Kryptosektor ein
Die indische Regierung hat in ihrem jüngsten Schritt zur Verschärfung der Aufsicht über digitale Vermögenswerte Geldwäschebestimmungen für den Kryptosektor eingeführt. Bloomberg berichtete, dass das indische Finanzministerium am Dienstag sagte...
Indien unterwirft Kryptotransaktionen dem Geldwäschegesetz
Obwohl die Einführung von Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Kryptowährungen nichts Neues ist, hat die indische Regierung erst jetzt beschlossen, alle interessierten Parteien über die Verpflichtung zur Einhaltung zu informieren.
Uran-Hacker beginnt fast zwei Jahre später mit dem Waschen von 50 Millionen Dollar Plünderungen
Eine der mit dem Uranium Finance-Hacker von 2021 verbundenen Wallets ist endlich wieder aufgewacht und hat 2250 Ethereum (ETH) (~3.35 Millionen US-Dollar) an Tornado Cash transferiert. Die Adresse des Hackers 0xC47BdD0A852a88...
Singapur untersucht Kwon's Terraform Labs inmitten von Behauptungen, 100 Millionen Dollar gewaschen zu haben, seit das Projekt zusammengebrochen ist ⋆ ZyCrypto
Werbung Singapur behauptet, dass der Krypto-Flüchtling nicht im Land sei. Die SEC verklagte letzten Monat Kwon und seine Unternehmen und warf ihm Geldwäsche vor....
Tether verwendetes Konto, das an terroristischer Geldwäsche beteiligt ist: WSJ
In einem neuen Bericht des Wall Street Journal wird behauptet, dass Tether über Kryptofirmen, die betrügerische Dokumente und Briefkastenfirmen nutzten, auf globale Bankkonten zugegriffen habe. Untersuchungen der Wall Street ...
Ehemaliger FTX-Direktor bekennt sich wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen die Finanzierung von US-Kampagnen schuldig – Bitcoin News
Vor etwa 11 Tagen wurde berichtet, dass Nishad Singh, der ehemalige technische Direktor von FTX, mit Bundesanwälten zusammenarbeitete, um einen Deal zu vereinbaren. Am Dienstag bekannte sich Singh schuldig, ein Verbrechen begangen zu haben...
Verbot von selbst gehosteten Wallets im neuen Entwurf des EU-Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche vermieden
Selbst gehostete Adressen, in der Politik der Europäischen Union früher als „unhosted Wallets“ bekannt, sind wieder im Gespräch, da Mitarbeiter des Europäischen Parlaments klarstellen wollen, dass der Gesetzgeber kein Out...
Warnung der Strafverfolgungsbehörden vor zunehmender Krypto-Geldwäsche
Bis zum Aufkommen von Kryptowährungen war die „Säuberung“ illegaler Gelder ein viel komplexerer Prozess. In den letzten Jahren ist die Krypto-Geldwäsche einfacher geworden. Bei der Geldwäsche handelt es sich um die illegale Umwandlung...
„Cryptoqueen“-Freund zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 300,000,000 Dollar in Krypto gewaschen hat
Der Ex-Freund der berüchtigten „Cryptoqueen“ wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Hunderte Millionen Dollar gewaschen hatte. Ein neuer Bericht von Bloomberg Law besagt, dass Gilbert Armenta, der f...
Senatorin Elizabeth Warren startet in Washington eine Anti-Krypto-Armee, sagt, die Industrie sei für Geldwäsche: Bericht
Die Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren, treibt eine politische Kampagne zur Regulierung des Kryptoraums voran, einer Branche, von der sie und ihre Koalition glauben, dass sie die nationale Sicherheit bedroht. Nach ...
Warren verspricht, das Gesetz zur Bekämpfung der Krypto-Geldwäsche wieder einzuführen
Senatorin Elizabeth Warren, D-Mass., sagte, sie plane, gemeinsam mit Senator Roger Marshall, R-Kan., erneut ein Gesetz einzuführen, das die Anti-Geldwäsche-Gesetze auf ein breites Spektrum des Kryptowährungs-Ökosystems ausweiten würde...
Russisch wegen Geldwäsche von Ransomware-Erlösen in Krypto bekennt sich in den USA schuldig – Bitcoin News
Ein russischer Staatsbürger, dem vorgeworfen wird, Kryptowährungszahlungen im Rahmen von Ransomware-Angriffen verarbeitet zu haben, hat sich der Geldwäsche in den Vereinigten Staaten schuldig bekannt. Der Mann, der aus den Niederlanden ausgeliefert wurde...
Phishing-Angreifer verschieben Gelder an eine Waschadresse
Laut CertiK Alerts, dem Krypto-Sicherheits-Tracker, hat ein Hacker-Konto, „Fake_phishing7064“, kürzlich gemäß Etherscan-Daten Gelder an ein Externally Owned Account (EOA) gesendet. Die EOA hat über 100 Ether bewegt...
Die Silvergate Bank wird vom US-Justizministerium in Geldwäsche-Untersuchungen verwickelt
Silvergate Bank, der Krypto-Kreditgeber, der kürzlich eine 200-Millionen-Dollar-Investition von Peter Thiels Founders Fund erhalten hat, wird vom US-Justizministerium (DOJ) wegen seiner De... untersucht.
Ein Jahr später: Bundesermittler beäugen Squiggles NFT-Ersteller wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche
Es ist ein Jahr her, seit wir zum ersten Mal über die Geschichte rund um Squiggles berichtet haben, einen NFT-Rugpull, der mit einem umfassenden Manifest nachgezeichnet wurde. Der NFT-Markt hat seitdem so viel Kommen und Gehen erlebt,...
86 % der britischen Kryptofirmen erfüllen die Anti-Geldwäsche-Standards nicht, wie die FCA enthüllt ⋆ ZyCrypto
Werbung Am Freitag gab die britische Financial Conduct Authority (FCA) bekannt, dass von 41 Anträgen nur 300 Kryptofirmen die behördliche Genehmigungsprüfung bestanden hatten...
Der US-Senator konzentriert sich auf das Durchgreifen der Krypto-Geldwäsche – fordert den Kongress und die Aufsichtsbehörden auf, Maßnahmen zu ergreifen – Regulation Bitcoin News
US-Senatorin Elizabeth Warren hat den Kongress aufgefordert, sicherzustellen, dass Regulierungsbehörden wie die Securities and Exchange Commission (SEC) über die Instrumente verfügen, um die Kryptoindustrie effektiv zu regulieren und zu knacken...
Die berüchtigte Hackergruppe Lazarus beginnt mit der Geldwäsche von Harmony: Details
Die Godfrey Benjamin Lazarus Group hat gehackte Gelder von Harmony Bridge auf drei Börsen verschoben. Das breitere Krypto-Ökosystem gerät ins Wanken mit dem anhaltend positiven Preistrend, der ...
Krypto-Kreditgeber Nexo in Bulgarien wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerverstößen ins Visier genommen
„Es gibt Behörden in einem der Nexo-Büros in Bulgarien, das, wie Sie wissen, das korrupteste Land in der EU (Europäische Union) ist“, sagte ein Nexo-Sprecher in einer E-Mail an CoinDesk. ...
Chivo Wallet-Programmierer aus El Salvador spricht über mutmaßlichen ID-Betrug, Technologie- und Geldwäscheprobleme – tauscht Bitcoin-Nachrichten aus
Ein Chivo-Wallet-Programmierer hat sich zu den verschiedenen Problemen geäußert, mit denen das Flaggschiff-Kryptowährungs-Wallet von El Salvador in seiner Anfangsphase konfrontiert war. Shaun Overton, der behauptet, er sei angeheuert worden, um ...
Ist Nexo an Geldwäsche beteiligt?
Die umkämpfte Börse Nexo durchlebt schwere Zeiten, da neue Berichte besagen, dass Aufsichtsbehörden ihre Büros gestürmt haben. Den von Standart zur Verfügung gestellten Angaben zufolge hat das aus mehreren Staatsanwälten bestehende Durchsuchungsteam ...