Laut Insidern, die mit der Angelegenheit vertraut sind, wird die Signature Bank vom US-Justizministerium wegen möglicher Mängel bei ihren Bemühungen zur Verhinderung der Geldwäsche untersucht.
Etikett: Sonde
DOJ und SEC untersuchen SVB-Zusammenbruch und Insider-Aktienverkäufe: Bericht
Berichten zufolge haben das US-Justizministerium und die Securities Exchange Commission (SEC) Untersuchungen zum plötzlichen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) eingeleitet, die von der Regierung geschlossen wurde.
US DOJ beginnt mit einer Untersuchung gegen Terraform Labs (Bericht)
Berichten zufolge hat das US-Justizministerium (DOJ) eine Untersuchung gegen Terraform Labs und seine ehemaligen Mitarbeiter eingeleitet, um herauszufinden, was zum Zusammenbruch des nativen Tokens des Projekts geführt hat – L...
Eine kostspielige DOJ-Sonde könnte den Turnaround von Rite Aid behindern
Das US-Justizministerium teilte am Montag, dem 13. März, mit, dass Rite Aid „kontrollierte Substanzen in … [+] Verstößen gegen den False Claims Act und den Controlled Substances Act abgegeben hat.“ Die Beschwerde lautete ...
Bundesermittler untersuchen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank; SVB und Top-Manager von Aktionären verklagt – Bitcoin News
Die Muttergesellschaft der Silicon Valley Bank, die SVB Financial Group, und zwei leitende Angestellte wurden nach dem Zusammenbruch der SVB am vergangenen Freitag von Aktionären verklagt. Die vorgeschlagene Sammelklage wirft SVB vor, versteckt zu haben...
Jane Street, Jump Trading und Alameda stellen sich einer Untersuchung durch das US-Justizministerium wegen des Zusammenbruchs von Terra
– Werbung – Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung zum Zusammenbruch von Do Kwons TerraUSD eingeleitet. Berichten zufolge untersuchen die Behörden Chats zwischen Alameda Research, Jane St...
Die US-Notenbank sieht sich einer internen Untersuchung wegen des Bankrotts der Silicon Valley Bank gegenüber
Die Federal Reserve untersucht die Faktoren, die zum Scheitern der Silicon Valley Bank geführt haben – einschließlich der Art und Weise, wie sie das inzwischen zusammengebrochene Finanzinstitut beaufsichtigte und regulierte. In einer Ankündigung vom 13. März...
Untersuchung des Justizministeriums zum Absturz von TerraUSD
Das US-Justizministerium untersucht den Zusammenbruch des TerraUSD-Stablecoins, heißt es in einem Bericht des Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Ehemalige Teammitglieder b...
House GOP bricht Trumps Finanzuntersuchung ab, die Auslandsausgaben in seinem Hotel enthüllte
Topline Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus beendet eine jahrelange Untersuchung der Finanzen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und der Frage, ob seine Unternehmen während seiner Amtszeit davon profitiert haben, berichtet die New York Times ...
Unabhängige Expertenkommission erforderlich, um „tödliche Fehler“ der Regierung während der Covid-19-Krise zu untersuchen
Die Covid-19-Krise und die allzu oft katastrophalen Fehler als Reaktion darauf müssen gründlich untersucht werden, damit wir die richtigen Lehren daraus ziehen und mit dem Prozess der Wiederherstellung des Vertrauens in unsere Öffentlichkeit beginnen können ...
Die Polizei von Louisville hat ein Muster von übermäßiger Gewalt und diskriminierenden Stopps, Bundesuntersuchungsfunde
Topline Das Louisville Metro Police Department hat nach Angaben eines Ministeriums durch ein Muster exzessiver Gewalt, ungültiger Haftbefehle und diskriminierender Kontrollen gegen die US-Verfassung und Bundesgesetze verstoßen...
Das NTSB eröffnet eine spezielle Untersuchung der Sicherheitspraktiken von Norfolk Southern
Gesamtansicht des Ortes, an dem ein Zug mit gefährlichen Abfällen entgleist ist, in East Palestine, Ohio, USA, 2. März 2023. Alan Freed | Reuters Das National Transportation Safety Board am Dienstag ...
Tesla-Lenkräder, die angeblich während der Fahrt unter Sonde abfallen
Topline Tesla wird von US-Autosicherheitsbehörden wegen Beschwerden untersucht, dass Lenkräder während der Fahrt von neuen Modell-Y-Fahrzeugen abgefallen seien, heißt es in einer am Mittwoch eingereichten Akte.
Dow-Jones-Futures steigen, nachdem Fed-Chef Powell „schneller“ auf Aktien gestiegen ist; Tesla fällt auf neue Sonde
Dow Jones-Futures tendierten am frühen Mittwoch höher, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. CrowdStrike (CRWD) verzeichnete über Nacht einen Gewinnanstieg. Die Tesla-Aktie fiel aufgrund einer Herabstufung durch Analysten und eines neuen...
Die Untersuchung der Polizei von Singapur gegen Do Kwon erregt öffentliche Aufmerksamkeit
Singapurs Ermittlungen gegen Terraform Labs erregen in der Community Aufmerksamkeit. Gegen Kwon wird derzeit in Singapur und Südkorea ermittelt. Letztes Jahr nutzte Kwon Twitter, um seine Situation auf die leichte Schulter zu nehmen...
FTX-Manager Nishad Singh bekennt sich in Betrugsermittlung schuldig
Topline Der Mitbegründer des bankrotten Kryptowährungsunternehmens FTX, Nishad Singh, bekannte sich am Dienstag in sechs Anklagen wegen kriminellen Betrugs wegen seiner Rolle in einem Plan zum Betrug von Anlegern schuldig und wurde zum ...
Anwalt fordert nachdrücklich, dass diese Untersuchung zum Ende der Untersuchung des US-SEC-Vorsitzenden führen kann
XRP News: Dem Vorsitzenden der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Gary Gensler wird vorgeworfen, im Laufe der Zeit voreingenommen mehreren Kryptofirmen und Persönlichkeiten gedient zu haben. Allerdings hat die Kommission auch...
China Lithium Probe schließt etwa ein Zehntel des weltweiten Angebots
(Bloomberg) – Am meisten gelesen von Bloomberg Chinas Lithiumindustrie gerät ins Wanken, da ihr wichtigstes Produktionszentrum – das für rund ein Zehntel des weltweiten Angebots verantwortlich ist – inmitten einer Regierungskrise mit weitreichenden Schließungen konfrontiert ist...
Die Republikaner des Repräsentantenhauses leiten eine Untersuchung zu Buttigiegs Reaktion auf die Entgleisung in Ostpalästina ein
Top-Republikaner im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses haben am Freitag eine Untersuchung zur Reaktion von Verkehrsminister Pete Buttigieg auf die Zugentgleisung in diesem Monat in East Palestine, Ohio, eingeleitet ...
FTC bittet Gericht, Voyager-Pläne inmitten einer neuen Untersuchung zu blockieren
Die US-amerikanische Federal Trade Commission hat einen Gerichtsantrag eingereicht, um die Fortsetzung der Insolvenzpläne von Voyager Digital zu verhindern, da das Unternehmen dadurch von der Haftung im Zusammenhang mit irreführenden Krypto-Märkten entbunden würde.
Von der BIZ finanzierte Regulierungsbehörde, um DeFi-Einstiegspunkte wie Stablecoins zu untersuchen
Das Financial Stability Board (FSB), die von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) finanzierte Finanzaufsichtsbehörde, treibt internationale Vorschriften für dezentrale Finanzen (DeFi) voran. Am 16. Februar ...
Unterzeichner der SBF-Anleihe entpuppten sich als ehemalige Stanford-Fakultät; Der FTX-Insolvenzrichter entscheidet gegen eine Untersuchung
Anzeige Am 15. Februar ereigneten sich vor Gericht zwei bemerkenswerte Entwicklungen im Zusammenhang mit dem bankrotten Krypto-Unternehmen FTX und seinem ehemaligen CEO, Sam Bankman-Fried. Stanford-Mitglieder unterzeichneten SBF-Kaution. Zuvor hatte Richter Lewis K...
Matt Gaetz wird in der Untersuchung des Sexhandels nicht angeklagt
Der Abgeordnete von Topline Florida, Matt Gaetz (R), wird im Rahmen einer Untersuchung des Justizministeriums wegen seines mutmaßlichen sexuellen Fehlverhaltens gegenüber Mädchen im Teenageralter nicht angeklagt, bestätigte Gaetz‘ Büro am Mittwoch, nachdem der Bundes...
Kongress-Republikaner untersuchen SEC wegen FTX-Fall ⋆ ZyCrypto
Werbung Der republikanische Arm des US-Kongresses hat kürzlich Untersuchungen zur Rolle der Securities and Exchange Commission (SEC) eingeleitet, nachdem FTX...
Der Ausschuss des US-Repräsentantenhauses bezweifelt den Zeitpunkt der SEC-FTX-Untersuchung
FTX-Untersuchung der SEC: Im Rahmen einer neuen Entwicklung im Zusammenhang mit der Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC zum Zusammenbruch von FTX äußerten die Republikaner im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, wie mit der Angelegenheit umgegangen wurde. ...
Kongressabgeordnete starten Untersuchung zur SEC-Handhabung von FTX, Sam Bankman-Fried
Mitglieder des US-Repräsentantenhauses suchen nach Antworten darauf, wie die US-Börsenaufsicht SEC den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX untersucht hat. Auf F...
Bedenken hinsichtlich der FTX-Sonde der SEC, was als nächstes?
Der Zusammenbruch der FTX-Börse hatte den gesamten Kryptoraum erschüttert, was den gesamten Kryptomarkt in einen Abwärtstrend versetzte. Die Ermittlungen gegen FTX und seinen Gründer Sam Bankman-Fried dauern jedoch an.
PayPal unterbricht das Stablecoin-Projekt inmitten der Paxos-Untersuchung: Bloomberg
Bloomberg News berichtete unter Berufung auf eine Quelle, dass PayPal die Arbeit an seinem Stablecoin angesichts zunehmender behördlicher Kontrolle auf Eis legt. Die Nachricht kam einen Tag nach einem Bericht, dass das New Yorker Ministerium ...
Pence in Trump-Sonderermittler-Untersuchung vorgeladen
Topline Der frühere Vizepräsident Mike Pence hat laut mehreren Berichten eine Vorladung vom Sonderermittler erhalten, der gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ermittelt, was offenbar zu einer erheblichen Eskalation der …
Paxos steht vor einer Untersuchung durch die New Yorker Aufsichtsbehörde: CoinDesk
Laut einem CoinDesk-Bericht wird der Stablecoin-Emittent Paxos vom New Yorker Finanzministerium untersucht. Die Nachricht kommt nach Gerüchten, dass Paxos gebeten wurde, eine App zurückzuziehen...