FTX-Manager Nishad Singh bekennt sich in Betrugsermittlung schuldig

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Der Mitbegründer des bankrotten Kryptowährungsunternehmens FTX, Nishad Singh, bekannte sich am Dienstag zu sechs Anklagen wegen kriminellen Betrugs wegen seiner Rolle in einem System zum Betrug von Investoren schuldig und wurde damit der dritte Unternehmensleiter, der sich im Rahmen einer Bundesuntersuchung gegen den Kryptoriesen schuldig bekannte nach seinem hochkarätigen Zusammenbruch und dem Sturz seines bedrängten ehemaligen Führers Sam Bankman Fried.

Key Facts

Singh bekannte sich vor einem Bundesbezirksgericht in New York in drei Anklagepunkten der Verschwörung zur Begehung von Betrug, einem Anklagepunkt des Drahtbetrugs, einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Verletzung von Bundesgesetzen zur Wahlkampffinanzierung schuldig.

Singh ist der dritte FTX-Manager, der sich schuldig bekennt: Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda, und Gary Wang, der dritte Mitbegründer von FTX, hatten beides bekannte sich schuldig und erklärte sich bereit, im Dezember mit den Staatsanwälten zusammenzuarbeiten.

Alle drei kooperieren mit der Bundesuntersuchung zu Bankman-Frieds angeblichem Plan, Milliarden von Dollar an FTX-Kundengeldern umzuleiten, um Ausgaben bei seiner Schwester-Handelsfirma Alameda Research zu bezahlen.

Singh, der auch als Director of Engineering des Kryptoriesen fungierte, gab zu, die Einnahmen des Unternehmens gefälscht und illegale Spenden an politische Kandidaten mit Geldern geleistet zu haben, die von FTX zu Alameda umgeleitet wurden, und gab zu, dass er letzten Sommer erfahren hatte, dass Alameda Kundengelder von FTX verwendete und die Einnahmen von FTX fälschte auf Wunsch von Bankman-Fried, um es für Investoren attraktiver erscheinen zu lassen.

Der 27-jährige Singh erklärte sich außerdem bereit, im Rahmen seines Plädoyer-Deals mit der Bundesanwaltschaft zusammenzuarbeiten, und sagte, er plane, die Erlöse aus dem Programm einzubüßen.

Große Nummer

75 Jahre. Das ist die maximale Anzahl von Jahren Gefängnis, die Singh aufgrund der gegen ihn erhobenen Anklagen drohen könnten, obwohl sein Plädoyer-Deal diese Strafe wahrscheinlich erheblich reduzieren wird.

Entscheidendes Zitat

In einer Rede vor einem Bundesbezirksgericht in Manhattan sagte Singh dem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan, er bedauere „meine Rolle in all dem und den Schaden, den sie verursacht hat, unglaublich“. Wall Street Journal gemeldet.

Key Hintergrund

Bankman-Fried, der ehemalige milliardenschwere Leiter von FTX, geriet unter die Lupe, seit FTX im vergangenen November Insolvenz anmeldete, als der Rivale Binance abrupt von einem Plan zum Kauf von FTX zurücktrat und seine FTX-Token verkaufte. Er plädierte auf nicht schuldig letzten Monat zu acht Anklagepunkte, einschließlich Drahtbetrug und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, nachdem er es war ausgeliefert aus einem Gefängnis in Nassau, Bahamas, in die USA im vergangenen Dezember. Staatsanwälte brachten zusätzliche Gebühren gegen Bankman-Fried in einer weiteren Anklage, die letzte Woche in Manhattan entsiegelt wurde und behauptet, er habe sich verschworen, Drahtbetrug zu begehen, die Federal Election Commission zu betrügen und gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu verstoßen, indem er versuchte, sich durch illegale politische Spenden mit dem Geld von FTX-Kunden Einfluss im Kongress zu erkaufen. Bankman-Fried, der zuvor verweigert Die „unsachgemäße Verwendung“ von Kundengeldern mit der Behauptung, er habe die Einzelheiten nicht gewusst und dem Unternehmen fehle die „angemessene Aufsicht“, soll im Oktober vor Gericht gestellt werden.

Tangente

Das Securities and Exchange Commission und Commodity Futures Trading Commission reichte am Dienstag auch Zivilklagen gegen Singh ein, in denen behauptet wurde, er habe einen Softwarecode erstellt, der es ermöglichte, Kundengelder an Alameda Research umzuleiten. Laut der SEC-Beschwerde war Singh ein „aktiver Teilnehmer“ an dem Programm und zog rund 6 Millionen US-Dollar von FTX für „persönlichen Gebrauch und Ausgaben“ ab, darunter für ein mehrere Millionen Dollar teures Haus. Die SEC behauptet auch, Singh „wusste oder hätte wissen müssen“, dass Zusicherungen von Bankman-Fried gegenüber Investoren, dass FTX eine „sichere Handelsplattform für Krypto-Assets mit ausgeklügelten Maßnahmen zur Risikominderung zum Schutz von Kundenvermögen“ sei, irreführend waren. Singhs Anwälte reagierten nicht sofort auf a Forbes Bitte um Stellungnahme, obwohl sie das gesagt haben New York Times Singh bedauere „zutiefst seine Rolle dabei und habe die Verantwortung für sein Handeln übernommen“.

Weiterführende Literatur

Führungskräfte von FTX und Alameda bekennen sich des Betrugs schuldig, da Sam Bankman-Fried an die USA ausgeliefert wird (Forbes)

Singh von FTX bekennt sich schuldig, während der Druck auf Bankman-Fried zunimmt (Reuters)

FTX-Mitbegründer Nishad Singh bekennt sich wegen Betrugsvorwürfen schuldig (Wall Street Journal)