Verstöße gegen Geldwäsche: US-Anwälte ermitteln gegen Binance

• Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen der Verbindung von Binance zu den amerikanischen Hedgefonds.
• Die Untersuchung ist Teil der langjährigen Untersuchung der Verstöße gegen Geldwäschegesetze bei den führenden Krypto-Plattformen.
• Die aktuelle Untersuchung beabsichtigt nicht, Binance mit Vorwürfen zu belasten.

Nach Angaben des Berichten der Washington Post zufolge ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen den Vorfall Krypto-Austausch Binance's Verbindungen zu den amerikanischen Hedgefonds.

Insbesondere ist die Untersuchung der Geschäfte von Binance Teil der laufenden Untersuchung möglicher Verstöße gegen Geldwäschegesetze bei den führenden Kryptofirmen.

Der Bericht deutet darauf hin, dass die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle die Investitionen angewiesen hat, die Dokumente einzureichen, die für die Zusammenarbeit von Binance mit den Firmen von entscheidender Bedeutung sind.

Es ist bemerkenswert, dass die Einzelheiten der Vorladungen von zwei anonymen Personen gegeben wurden, die nicht bereit waren, ihre Identität preiszugeben. Beide haben die Vorladung überprüft und die Vertraulichkeit des Verfahrens erläutert.

Bezeichnenderweise erhielt Binance die Vorladungen, als das Unternehmen von Medien und Behörden hinsichtlich seiner Finanzgeschäfte unter die Lupe genommen worden war. Die Untersuchung durch US-Anwälte bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass dem Unternehmen einige Vorwürfe zur Last gelegt werden.

Patrick Hillman, Chief Strategy Officer von Binance, sagte in einem Interview, dass das Unternehmen bei seinen Geschäften transparent gewesen sei und regelmäßig mit „allen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt täglich“ kommuniziert habe. Er zögerte jedoch, etwas über die laufenden Ermittlungen zu sagen; Joshua Stueve, der Sprecher des Justizministeriums, äußerte sich ebenfalls nicht.

Interessanterweise wird Binance in den Vereinigten Staaten seit 2018 untersucht; Es begann damit, dass die Ermittler die illegalen Gelder untersuchten, die über die Börse bewegt wurden. Darüber hinaus werden der Börse seit 2018 nicht lizenzierte Geldtransaktionen, Geldwäscheverschwörung und Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen vorgeworfen.

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