Berichten zufolge bereitet sich der führende Wertpapieranwalt Tom Grady darauf vor, im Namen von Privatanlegern eine Klage gegen die führenden US-Kryptobörsen Coinbase, Robinhood und andere einzureichen. Berichten zufolge soll Gra...
Etikett: Verstöße
Ehemaliger FTX-Direktor bekennt sich wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen die Finanzierung von US-Kampagnen schuldig – Bitcoin News
Vor etwa 11 Tagen wurde berichtet, dass Nishad Singh, der ehemalige technische Direktor von FTX, mit Bundesanwälten zusammenarbeitete, um einen Deal zu vereinbaren. Am Dienstag bekannte sich Singh schuldig, ein Verbrechen begangen zu haben...
Stablecoin-Skandal: SEC untersucht mögliche Verstöße gegen Anlegerschutzgesetze
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) untersucht, ob Stablecoins zu den Produkten gehören, die unter Verstoß gegen Anlegerschutzgesetze ausgegeben wurden. Die Strafverfolgungsanwälte der SEC haben...
CEO von Composable Finance bestreitet Rechtsverstöße, da CTO zurücktritt
Der CEO von Composable Finance hat die Vorwürfe rechtlicher Unzulänglichkeiten des ehemaligen Chief Technology Officer der dezentralen Finanzinfrastrukturplattform, Karel Kubat, energisch zurückgewiesen. Kubat...
CTO von Composable Finance tritt zurück und weist auf mögliche Rechtsverstöße hin
vor 2 Stunden | 2 Min. gelesen Defi News Kubat twitterte am 20. Februar über seinen Rücktritt aus dem Unternehmen. Nach Kubats Abgang hatte CEO Zaki eine AMA auf Twitter Spaces. Die aktuelle CE von Composable Finance...
Ex-NBA-Star Paul Pierce vergleicht mit der SEC wegen Krypto-Verstößen
Paul Pierce #34 der Boston Celtics feiert nach einem Spiel gegen die Los Angeles Lakers im vierten Viertel während des fünften Spiels der NBA Finals 2010 am 13. Juni 2010 im TD Garden in Boston, Massachusetts...
Sam Bankman-Fried muss sich angesichts vieler Verstöße strengeren Kautionsbedingungen stellen
Da sich immer wieder Gerüchte über Sam Bankman-Frieds undurchsichtige Aktivitäten verbreiten, könnte seine Kautionsstrafe erheblich angepasst werden. Beispielsweise könnte er aus seinem Lieblings-MMORPG „League of Legends“ ausgeschlossen werden. Strikt ...
SEC untersucht Crypto Exchange Kraken wegen Wertpapierverstößen
Berichten zufolge ermittelt die SEC gegen die in San Francisco ansässige Kryptowährungsbörse Kraken wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze. Bloomberg berichtete am Mittwoch, dass die Untersuchung „in einem fortgeschrittenen Stadium“ sei.
Krypto-Kreditgeber Nexo in Bulgarien wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerverstößen ins Visier genommen
„Es gibt Behörden in einem der Nexo-Büros in Bulgarien, das, wie Sie wissen, das korrupteste Land in der EU (Europäische Union) ist“, sagte ein Nexo-Sprecher in einer E-Mail an CoinDesk. ...
Nexo-Büro in Bulgarien Berichten zufolge wegen Finanzverstößen durchsucht
Vor 10 Stunden | 2 Min. gelesen Austauschnachrichten Als Ergebnis der Razzia hat NEXO auf Twitter zurückgegriffen, um näher darauf einzugehen. Das Unternehmen behauptete außerdem, dass es noch einen Schritt weiter gegangen sei, um alle geltenden Gesetze einzuhalten. Die Rus...
Krypto-Kreditgeber Nexo wird wegen mutmaßlicher Geldwäsche und russischer Sanktionsverstöße in Bulgarien untersucht – Bitcoin News
Mehreren Berichten zufolge ermitteln bulgarische Strafverfolgungsbehörden gegen den Krypto-Kreditgeber Nexo wegen angeblicher Geldwäsche und Sanktionsverstößen. Siika Mileva, Sprecherin Bulgariens...
Verstöße gegen Geldwäsche: US-Anwälte ermitteln gegen Binance
Die Bundesanwaltschaft untersucht die Verbindung von Binance zu den amerikanischen Hedgefonds. Die Untersuchung ist Teil der langjährigen Untersuchung von Verstößen gegen Geldwäschegesetze...
Wie kann man das Blatt bei Verstößen aufgrund von Religion oder Weltanschauung wenden?
Verletzungen des Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit, auch in ihren schlimmsten Ausprägungen, seien es Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder sogar Völkermord, sind keine Themen, die in ... zurückgelassen werden.
Coinbase vereinbart einen Vergleich über 100 Millionen Dollar mit der New Yorker Finanzaufsicht wegen Verstößen gegen die Geldwäsche – Bitcoin News
Coinbase hat sich bereit erklärt, eine Abfindung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS) zu zahlen, wie aus einer Einverständniserklärung hervorgeht, die im Januar von der NYDFS-Superintendentin Adrienne Harris unterzeichnet wurde.
Silvergate Capital mit Sammelklage wegen Verstößen gegen das Wertpapiergesetz konfrontiert
Pomerantz LLP – ein Unternehmen, das sich der Vertretung der Rechte betrogener Anleger widmet – reichte eine Sammelklage gegen Silvergate Capital wegen angeblicher Verstöße gegen das Securities Exchange Act ein. Der...
Bear Market Playbook mit vertikalen Verstößen
Wie wäre es für Sie, am Schläger zu sein und zu wissen, welches Spielfeld auf Sie zukommt? Diese Art von Einsicht macht den entscheidenden Unterschied im Baseball – und beim Investieren. X Wie viel einfacher könnten Sie einen Bärenmarkt bewältigen, wenn Sie...
Sam Bankman-Fried wird wegen acht Straftaten angeklagt, darunter Drahtbetrug und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung
Topline-US-Staatsanwälte haben am Dienstag acht Strafverfahren gegen Sam Bankman-Fried aufgedeckt und den ehemaligen FTX-Chef und ehemaligen Kryptowährungs-Milliardär wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und … angeklagt.
Changpeng Zhao und Binance unter bundesstaatlicher Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen die Geldwäsche: Bericht
Berichten zufolge sind sich die Staatsanwälte des US-Justizministeriums (DOJ) uneinig darüber, ob gegen die weltweit größte Krypto-Börse und ihren CEO Anklage wegen Geldwäsche erhoben werden soll oder nicht. Laut einer neuen Reu...
US-Staatsanwälte wollen Binance und CZ wegen möglicher Verstöße gegen die Geldwäsche anklagen: Reuters
„Wie weithin berichtet wurde, führen die Aufsichtsbehörden eine umfassende Überprüfung aller Kryptounternehmen im Hinblick auf viele der gleichen Probleme durch. Diese aufstrebende Branche ist schnell gewachsen und Binance hat seine Fähigkeiten bewiesen ...
Forderungen von FTT-Anlegern, wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze untersucht zu werden
Um den kürzlich betrogenen Anlegern von FTX-Tokens (FTT) zu helfen, hat sich die Anwaltskanzlei Schall Law Firm, eine Anwaltskanzlei für Aktionärsrechtsstreitigkeiten, zur Aufgabe gemacht, die Ansprüche der Anleger gegen FTX wegen Verstößen zu untersuchen.
Indiana reicht Klagen wegen Verstößen gegen die Sicherheit und die Sicherheit von Kindern ein
Der Generalstaatsanwalt von Topline Indiana, Todd Rokita (R), reichte am Mittwoch zwei Klagen gegen TikTok ein, in denen er behauptete, die App habe Kinder nicht jugendfreien Inhalten ausgesetzt und ihren Zugriff auf Benutzerdaten nicht offengelegt, so …
Krypto-Börse Kraken einigt sich mit Finanzministerium über Sanktionsverstöße – Coinotizia
Die Krypto-Börse Kraken hat sich mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen ihrer offensichtlichen Verstöße gegen die Sanktionen gegen den Iran geeinigt. Die Kryptowährungsbörse...
Krypto-Börse Kraken einigt sich mit Finanzministerium über Sanktionsverstöße – Regulation Bitcoin News
Die Krypto-Börse Kraken hat sich mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen ihrer offensichtlichen Verstöße gegen die Sanktionen gegen den Iran geeinigt. Die Kryptowährungsbörse...
Crypto Exchange Kraken einigt sich mit Finanzministerium über Verstöße gegen Iran-Sanktionen
Die US-Kryptobörse Kraken hat sich heute mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums geeinigt und sich bereit erklärt, 362,158.70 US-Dollar für offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen zu zahlen ...
Kraken vergleicht Verstöße gegen die Iran-Sanktionen mit dem US-Finanzministerium
Die Krypto-Börse Kraken stimmte einer Einigung mit dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums über die offensichtlichen Verstöße des Unternehmens gegen Sanktionen gegen den Iran zu. Kraken, der freiwillig...
BaFin verwarnt Coinbase Deutschland wegen angeblicher Geschäftsverstöße
Dennoch hat die BaFin ihrer Pflicht entsprechend die in Deutschland ansässige Coinbase angewiesen, auf ihre Geschäftsabwicklung und Organisation Rücksicht zu nehmen. Die Warnung erfolgte vor dem Hintergrund einer früheren Desorganisationshandlung, die...
Coinbase Deutschland warnt vor Geschäftsverstößen der BaFin
Aktuelle Nachrichten zu Verstößen gegen Coinbase Deutschland: Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Einheit von Coinbase in Deutschland angewiesen, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Die deutsche BaFin sagte, es f...
Staatliche Aufsichtsbehörden beschuldigen das NFT-Casino-Projekt wegen Wertpapierverstößen
Aufsichtsbehörden in vier Bundesstaaten haben sich zusammengeschlossen, um einem Metaverse-Casino vorzuwerfen, NFTs verkauft zu haben, die gegen Wertpapiergesetze verstoßen. Am Donnerstag haben staatliche Wertpapieraufsichtsbehörden aus Texas, New Jersey, Kentucky und...
Die texanischen Aufsichtsbehörden untersuchen FTX, Sam Bankman-Fried auf mögliche Wertpapierverstöße ⋆ ZyCrypto
Werbung Das Texas State Securities Board hat Ermittlungen gegen die Krypto-Börse FTX und ihre Auftraggeber eingeleitet, darunter Mitbegründer und CEO Sam Bankman-Fr...
Der umkämpfte Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital steht vor einer Untersuchung wegen möglicher regulatorischer Verstöße: Bericht
Der inzwischen aufgelöste Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) steht Berichten zufolge auch Monate nach seinem Insolvenzantrag im Juli weiterhin vor der rechtlichen Prüfung durch US-Aufsichtsbehörden. Unter Berufung auf Personen, die damit vertraut sind...
Bankrotter Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital von SEC, CFTC auf mögliche Rechtsverstöße untersucht – Bitcoin News
Berichten zufolge hat der bankrotte Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) mit weiteren Problemen seitens der Liquidatoren und Finanzbehörden der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) zu kämpfen...