Sam Bankman-Fried wird wegen acht Straftaten angeklagt, darunter Drahtbetrug und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung

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Die US-Staatsanwälte haben am Dienstag acht Anklagepunkte gegen Sam Bankman-Fried aufgedeckt und den ehemaligen FTX-Chef und ehemaligen Kryptowährungs-Milliardär wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und anderer krimineller Handlungen angeklagt, nachdem er am Montag auf den Bahamas Wochen nach dem Zusammenbruch seiner Krypto-Börse festgenommen worden war.

Key Facts

Bankman-Fried wurde vor dem New Yorker Bundesgericht angeklagt wegen Verschwörung zum Drahtbetrug an Kunden, Drahtbetrug an Kunden, Verschwörung zum Drahtbetrug an Kreditgebern, Drahtbetrug an Kreditgebern, Verschwörung zum Begehen von Warenbetrug, Verschwörung zum Begehen von Wertpapierbetrug, Verschwörung Geldwäsche und Verschwörung zu begehen, um gegen US-Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu verstoßen.

In der Anklageschrift wird behauptet, Bankman-Fried habe „mit anderen vereinbart, Kunden von FTX.com zu betrügen, indem sie die Einlagen dieser Kunden veruntreut und diese Einlagen zur Begleichung von Ausgaben und Schulden von Alameda Research verwendet haben“, einer von Bankman-Fried gegründeten Krypto-Handelsfirma.

Bankman-Fried soll den Kreditgebern auch „falsche und irreführende Informationen“ über die „finanzielle Lage“ von Alameda Research zur Verfügung gestellt und Investoren in FTX betrogen haben, indem sie sie über die Finanzen der Kryptowährungsbörse irregeführt haben, so die Anklageschrift.

Die Staatsanwälte behaupteten, dass einige der Millionen von Dollar Bankman-Frieds an politischen Spenden in jüngster Zeit illegal im „Namen anderer Personen“ getätigt wurden, was auf den Missbrauch von FTX-Kundengeldern anspielte.

Entscheidendes Zitat

"Ich habe noch nicht angefangen, über Gerichtsverfahren oder ähnliches nachzudenken“, sagte Bankman-Fried sagte Forbes am Montag Stunden vor seiner Festnahme. „Dafür wird es eine Zeit und einen Ort geben.“

Tangente

Die Staatsanwälte behaupteten, dass einige der Millionen von Dollar Bankman-Frieds an politischen Spenden in jüngster Zeit illegal im „Namen anderer Personen“ getätigt wurden, was auf den Missbrauch von FTX-Kundengeldern anspielte.

Key Hintergrund

Einst mehr als 20 Milliarden US-Dollar wert, fiel Bankman-Fried schnell in Ungnade, als FTX im vergangenen Monat Insolvenz anmeldete, da es Bedenken hinsichtlich der miteinander verflochtenen und potenziell illegalen Geschäftspraktiken von FTX und Alameda gab, einschließlich Berichten, dass FTX Alameda Kundengelder geliehen hatte. Bankman-Fried war überraschend offen für jemanden, der kurz vor einer Anklage wegen Verbrechens stand, führte in den letzten Wochen zahlreiche Medieninterviews und erklärte sich letzte Woche bereit, vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses auszusagen. Bankman-Frieds Aussage, die am Dienstag um 10 Uhr EST angesetzt war, fand jedoch aufgrund seiner Verhaftung nie statt Forbes erhalten was er vor dem Gesetzgeber sagen wollte. Bankmann-Fried beabsichtigt zu tadeln andere, darunter der Leiter der rivalisierenden Börse Binance, Changpeng Zhao, geldhungrige Anwaltskanzleien und sein Nachfolger als FTX-CEO, John J. Ray III, für den Zusammenbruch und Konkurs von FTX.

Große Nummer

39.9 Millionen Dollar. Das ist wie viel Bankman-Fried gab vor den Zwischenwahlen für demokratische Anliegen, einschließlich mindestens 6 Millionen Dollar an das politische Aktionskomitee der Demokratischen Hausmehrheit. Bankmann-Fried aus aller Welt heimlich weitere Millionen an Republikaner gespendet zu haben.

Weiterführende Literatur

Exklusives Transkript: Die vollständige Aussage, die Bankman-Fried dem Kongress geben wollte (Forbes)

Jeder SBF wollte heute vor dem Kongress die Schuld geben – bevor er verhaftet wurde (Forbes)

Interview mit Sam Bankman-Fried: FTX-Gründer macht „schlechte Rechtsberatung“ für den Bankrott der Krypto-Firma verantwortlich (Forbes)