Nexo-Büro in Bulgarien Berichten zufolge wegen Finanzverstößen durchsucht

• Als Ergebnis der Razzia hat NEXO auf Twitter zurückgegriffen, um weitere Einzelheiten zu erfahren.
• Das Unternehmen behauptete auch, dass es die zusätzliche Meile gegangen sei, um alle geltenden Gesetze einzuhalten.

Die russische Firma NEXO, mit Hauptsitz in Sofia, ist Gegenstand einer massiven internationalen Operation wegen mutmaßlichen Betrugs, Sanktionsverstößen und Geldwäsche.

Berichten zufolge führen Staatsanwälte der nationalen Sicherheit und DANS mit Unterstützung ausländischer Agenten eine Razzia im Nexo-Hauptquartier in der bulgarischen Hauptstadt durch. Das Unternehmen hat weltweite Anerkennung für seine Aktivitäten im Handel mit Kryptowährungen erlangt.

In letzter Zeit wurden Investoren in die bulgarischen Büros gelockt. Mit dem Versprechen großer Gewinne im Austausch für den Kauf Bitcoin und andere Kryptowährungen. Die prognostizierte Rendite war viel größer als die Gewinnspanne der nationalen Finanzinstitute. Der ehemalige Sozialminister der NDSV-Partei und sein Sohn, ein ehemaliger Abgeordneter, kontrollieren den Konzern.

Durchgreifen gegen Kryptofirmen

Das bulgarische Büro wurde wegen Bedenken ins Visier genommen, dass seine Mitarbeiter an OneCoin mitschuldig waren. Und andere von Ruja Ignatova organisierte Programme. Sie wird vom FBI, Interpol und Europol gesucht. Und wird in den Vereinigten Staaten oft als „Königin der Kryptowährungen“ bezeichnet.

Aufgrund mehrerer Transaktionen, die gegen US-, EU- und britische Regulierungsvorschriften verstoßen und somit gegen Handelsvorschriften mit russischen Banken verstoßen, hat die russische Regierung begonnen, gegen Kryptofirmen vorzugehen.

Als Folge der Razzia hat NEXO darauf zurückgegriffen Twitter zu erarbeiten. Das Unternehmen twittert, dass es zahlreiche Kunden abgewiesen habe, weil es nicht gegen seine Grundsätze verstoßen würde. Sie waren schon immer eine Firma, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ernst nimmt.

Das Unternehmen behauptete auch, dass es die zusätzliche Meile gegangen sei, um alle geltenden Gesetze einzuhalten und den Verbrauchern einen hervorragenden Service zu fairen Preisen zu bieten.

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