„Es gibt Behörden in einem der Nexo-Büros in Bulgarien, das, wie Sie wissen, das korrupteste Land in der EU (Europäischen Union) ist“, sagte ein Nexo-Sprecher in einer E-Mail an CoinDesk. „Sie stellen AML- und steuerbezogene Anfragen zu einer bulgarischen Einheit der Gruppe, die keinen Kundenkontakt hat, sondern nur Backoffice-Funktionen hat – Gehaltsabrechnung, Kundenbetreuung, Compliance. Wir sind eine der strengsten Einheiten in Bezug auf KYC/AML.“
Quelle: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-mutete-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = Schlagzeilen