Das Texas State Securities Board (SSB) und das Texas Department of Banking haben am 14. Oktober im Fall Voyager Digital eine ergänzende Erklärung eingereicht, in der es heißt, dass das SSB den FTX-Handel untersucht ...
Etikett: Verstöße
Krypto-Börse Bittrex mit massiver Geldstrafe wegen Sanktionsverstößen belegt
Die Geldstrafe von Alex Dovbnya Bittrex hätte viel höher ausfallen können, aber OFAC stellte fest, dass die Verstöße „nicht schwerwiegend“ waren. Der Kryptowährungsbörse Bittrex wurde eine Strafe in Höhe von 30 Millionen US-Dollar auferlegt...
Krypto-Börse Bittrex wurde wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnis mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt
Die in den USA ansässige Krypto-Börse Bittrex wird 53 Millionen US-Dollar an die Finanzabteilung des US Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zahlen...
FinCEN verhängt wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz eine Geldstrafe von 29 Millionen US-Dollar für die Krypto-Börse Bittrex
Nach einer zivilrechtlichen Untersuchung hat das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Geldstrafe gegen die Kryptowährungsbörse Bittrex wegen Verstößen verhängt.
Finanzministerium verhängt Geldbuße von Crypto Exchange Bittrex in Höhe von 53 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen Sanktionen
Die US-Regierung hat gegen die Digital-Asset-Börse Bittrex eine Geldstrafe in Höhe von 53 Millionen US-Dollar verhängt – die bisher höchste Geldstrafe des Finanzministeriums gegen ein Kryptogeschäft. Das Office of Foreign Assets des Finanzministeriums ...
SEC untersucht den gelangweilten Ape-Schöpfer Yuga Labs wegen Wertpapierverletzungen: Bericht
Laut Bloo untersucht die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) gegen Yuga Labs, ob es sich bei den Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs und dem ApeCoin-Token um nicht registrierte Wertpapiere handelt.
US-Finanzministerium klagt Bittrex wegen Verstößen gegen Sanktionen an, Krypto-Börse stimmt Vergleich mit Regulierungsbehörde zu – Regulierung Bitcoin News
Am 11. Oktober gaben das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und das Office of Foreign Assets Control (OFAC) bekannt, dass sie die Anklage gegen die Kryptowährung beigelegt haben...
Bittrex wird wegen Verstößen gegen Sanktionen mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar belegt
Wichtige Erkenntnisse: Bittrex hat sich mit dem US-Finanzministerium über Vorwürfe geeinigt, dass das Unternehmen gegen die OFAC-Sanktionen verstoßen habe. Das Finanzministerium wirft Bittrex vor, die mutmaßlichen Verstöße zwischen 2014 und 2017 begangen zu haben. Während...
US CFTC erhebt Krypto-Futures-Börse Digitex wegen Registrierungs- und Handelsverstößen
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CTFC) hat die Krypto-Futures-Börse Digitex und ihren Gründer und CEO Adam Todd wegen mehrerer Verstöße im Zusammenhang mit dem Commodity Exchange Act (CEA) angeklagt...
Die CFTC verhängt eine Geldstrafe von 250 US-Dollar gegen bZeroX und beschuldigt Ooki DAO wegen Verstößen gegen Vorschriften
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verhängte eine Geldstrafe von 250,000 US-Dollar gegen bZeroX, ein Blockchain-Handelsprotokoll, und seine beiden Gründer. Gleichzeitig reichte die CTFC eine bundesstaatliche zivilrechtliche Vollstreckungsklage ein ...
Kanye West Ye Yeezy kündigt Vertrag mit Gap wegen angeblicher Vertragsverletzungen
Kanye West und Tochter North West besuchen die „Yeezy Season 8“-Show im Rahmen der Paris Fashion Week Womenswear Herbst/Winter 2020/2021 am 02. März 2020 in Paris, Frankreich. Arnold Jerocki |...
UN-Bericht wirft China Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang vor
Topline Chinas Inhaftierung von Uiguren und anderen überwiegend muslimischen ethnischen Gruppen in seiner nordwestlichen Region Xinjiang könnte internationalen Verbrechen gleichgekommen sein – darunter auch „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ – und...
Krypto-Konten sind für die meisten Devisenverstöße in Südkorea verantwortlich
In Südkorea nehmen Finanzkriminalität mit Kryptowährungen zu. Einem Bericht zufolge betrafen etwa 75 % der Verstöße gegen das Devisentransaktionsgesetz des Landes in diesem Jahr bislang Kryptowährungen.
Die Charles Schwab Corporation wird wegen Verstößen gegen die Wertpapiergesetze untersucht
Anscheinend hat die Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) gegen Wertpapiergesetze verstoßen und die Anwaltskanzlei Schall, eine nationale Anwaltskanzlei für Aktionärsrechte, gab am 25. August bekannt, dass sie Ermittlungen durchführt ...
Coinbase wird von einer 5-Millionen-Dollar-Klage wegen Börsencrashs und angeblichen Wertpapierverstößen getroffen
Ein Coinbase-Kunde verklagt die in San Francisco ansässige Börse auf 5 Millionen US-Dollar, weil sie unter anderem die Konten der Kunden nicht ordnungsgemäß gesichert und Bundeswertpapiergesetze „missachtet“ hat. Das La...
Rapper Rick Ross reagiert auf Verstöße, Bußgelder an WingStop-Standorten „Es wird Fehler geben“
Diese Woche war der Rapper Rick Ross in den Nachrichten, nachdem berichtet wurde, dass sein Unternehmen, Boss Wing Enterprises, wegen Arbeitsverstößen an fünf seiner Wingstop-Standorte in Mississippi mit einer Geldstrafe belegt wurde. NBC News berichtete, dass...
Dollar General verhängte wegen Verstößen gegen die Arbeitssicherheit eine Geldstrafe von fast 1.3 Millionen US-Dollar
Ein Dollar General Store in Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General wird wegen Verstößen gegen die Arbeitssicherheit mit Geldstrafen in Höhe von fast 1.3 Millionen US-Dollar belegt, nachdem Bundesminister...
BitMEX Top-Mitarbeiter Gregory Dwyer bekennt sich wegen AML-Verstößen schuldig
– Werbung – BitMEX-Mitarbeiter Gregory Dwyer bekennt sich wegen Verstößen gegen Geldwäsche schuldig. Der australische Kryptowährungsmogul und ehemalige Spitzenmanager bei BitMEX, Gregory Dwyer, plädierte am 8. August für ...
Mickelson, DeChambeau verklagen PGA Tour wegen angeblicher Verstöße gegen das Kartellrecht
Topline Eine Gruppe von 11 LIV-Golfspielern unter der Führung der Amerikaner Phil Mickelson und Bryson DeChambeau reichte am Mittwoch vor einem Bundesgericht eine Kartellklage gegen die PGA Tour ein und bereitete damit die Bühne für einen Inhalt...
Untersuchung der NFL Dolphins findet Manipulationsverstöße und verhängt Geldstrafen für Besitzer Ross
Stephen Ross, Eigentümer und Immobilienentwickler der Miami Dolphins, wurde mit einer Geldstrafe von 1.5 Millionen US-Dollar belegt und von der Teilnahme an Mannschaftsveranstaltungen und -operationen bis zum 17. Oktober ausgeschlossen, nachdem festgestellt wurde, dass der Club …
Die Krypto-Abteilung von Robinhood wurde wegen Verstößen mit einer Geldstrafe belegt; Folgendes wissen wir
Die kryptobezogenen Aktivitäten von Robinhood haben zugenommen, doch jetzt wurden dem Unternehmen Verstöße gegen Vorschriften vorgeworfen. Die jüngsten regulatorischen Bedenken drehten sich um die Verletzung von Anti-Geldwäschegesetzen...
Robinhood Crypto wurde wegen angeblicher Verstöße gegen die Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar belegt
In seiner ersten kryptobezogenen Durchsetzungsmaßnahme verhängte das New York State Department of Financial Services (NYDFS) eine Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar gegen die Kryptowährungshandelstochter des Online-Brokerunternehmens Ro...
Finanzministerium untersucht Kraken wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen: Bericht
Laut der New York Times ermittelt das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums gegen die Kryptowährungsbörse Kraken wegen angeblicher Verletzung von Wirtschaftssanktionen gegen den Iran ...
Kraken Crypto Exchange wird wegen angeblicher Sanktionsverstöße untersucht
Die New York Times berichtet, dass Kraken vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Sanktionen untersucht wird. Die Abteilung untersucht, ob Benutzer in...
Kraken wird wegen angeblicher Verstöße gegen Sanktionen untersucht
Kraken hat angeblich iranischen Benutzern den Zutritt zur Plattform ermöglicht Jesse Powell hat lautstark seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die Vorschriften anzufechten Das Finanzministerium würde wahrscheinlich eine Geldstrafe gegen die Börse verhängen ...
Kraken wird wegen angeblicher Sanktionsverstöße untersucht: Bericht
Im Februar, nach der russischen Invasion in der Ukraine, wehrte sich Powell gegen Forderungen, die Konten der russischen Kraken-Benutzer einzufrieren, und twitterte: „Unsere Mission bei [Kraken] ist es, einzelne Menschen zu verbinden …“
Der frühere DOJ-Anwalt Jeffrey Clark wird wegen Ethikverstößen angeklagt
Topline Jeffrey Clark, der ehemalige Anwalt des Justizministeriums, den Donald Trump zum Generalstaatsanwalt ernennen wollte, wird von der Anwaltskammer in Washington D.C. beschuldigt, gegen Berufsregeln verstoßen zu haben...
Die chinesische Cybersicherheitsbehörde CAC verhängt gegen Didi eine Geldstrafe von 1.19 Mrd. USD wegen Verstößen gegen das Datenschutzgesetz
Didi hat auf die Geldstrafe reagiert. Das Unternehmen erklärte in einer Online-Erklärung, dass es die Entscheidung der Regulierungsbehörde akzeptiere. Die Cyberspace Administration of China (CAC) hat ein Bußgeld gegen chinesische Transportunternehmen verhängt...
Die niederländische Zentralbank verhängt eine Geldstrafe von 3.4 Millionen US-Dollar gegen Kryptobörse Binance unter Berufung auf „sehr schwerwiegende“ Verstöße – Regulation Bitcoin News
Die niederländische Zentralbank hat der Kryptowährungsbörse Binance eine Geldstrafe in Höhe von 3.325 Millionen Euro auferlegt, weil sie in den Niederlanden Kryptodienste ohne die gesetzlich vorgeschriebene Registrierung anbietet. Binance hat erneut Berufung eingelegt...
Die Anwaltskanzlei für Sammelklagen beginnt mit der Untersuchung von Solana Labs wegen möglicher Wertpapierverletzungen
Während der Kryptowährungsmarkt immer noch versucht, unter der Abwärtskrise der letzten Wochen zu leiden, zeichnet sich ein weiterer Schlag ab, und zwar in Form eines Gerichtsverfahrens gegen einen seiner größten Marktteilnehmer.