BitMEX Top-Mitarbeiter Gregory Dwyer bekennt sich wegen AML-Verstößen schuldig

BitMEX-Mitarbeiter Gregory Dwyer bekennt sich wegen AML-Verstößen schuldig

Australischer Kryptowährungsmogul und ehemaliger Top-Manager bei BitMEX Gregory Dwyer bekannte sich am 8. August schuldig, gegen amerikanische Bankgesetze verstoßen zu haben. Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York machte diese Offenlegung in a Pressemitteilung. 

Insbesondere räumte Gregory Dwyer ein, dass BitMEX, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht implementiert oder eingehalten hat und damit gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen hat. 

Die Einrichtung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines aktiven AML-Programms ist eine zwingende Voraussetzung für Unternehmen, die in den USA tätig werden möchten. Dazu gehört auch die Implementierung von Know Your Customer (KYC)-Richtlinien zur Identifizierung von Transaktionskunden. Der umkämpfte Mogul gab jedoch zu, dass er und die drei Gründer von BitMEX es vorsätzlich vernachlässigt haben, diese Anforderungen einzuhalten. 

Anstatt sich daran zu halten, gab er zu, dass das Unternehmen in den USA unter dem Eindruck tätig war, diese AML- und KYC-Anforderungen umgesetzt zu haben. Dieser Verstoß, so behaupteten die Staatsanwälte, wurde zwischen 2015 und 2020 fortgesetzt, und die Börse fungierte als Geldwäscheplattform.  

Dem Australier drohen laut Vereinbarung fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe von 150,000 Dollar. 

In einer Erklärung sagte US-Anwalt Damian Williams: „Mit diesem Plädoyer hat dieses Büro nun strafrechtliche Verurteilungen gegen alle drei Gründer sowie einen hochrangigen Mitarbeiter von BitMEX wegen vorsätzlicher Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erwirkt. Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Führungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“  

Der 39-jährige Dwyer, einer der ersten Mitarbeiter bei BitMEX, war zuvor als Head of Business Development tätig. Die regulatorischen Probleme des Unternehmens begannen im August letzten Jahres, nachdem es 100 Millionen US-Dollar gezahlt hatte, um zivilrechtliche Anschuldigungen beizulegen, dass es jahrelang illegalen Handel erlaubt und gegen AML-Standards verstoßen hatte. 

Benjamin Delo, Samuel Reed und Arthur Hayes, das Trio, das BitMEX Anfang Februar gegründet hat, plädierte auf ähnliche Vorwürfe des Versäumnisses, ein AML-Programm einzurichten, zu implementieren und aufrechtzuerhalten. 

Darauf folgte im Mai eine Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar gegen jeden von ihnen, die von der US Commodity Futures Trading Commission wegen Verstoßes gegen diese AML-Anforderungen verhängt wurden.   

Die US-Aufsichtsbehörden haben seit der Terra-Implosion, die dazu führte, dass Milliarden vom Markt gewischt wurden, ihre regulatorische Überwachung von Kryptowährungsinstitutionen in den USA verstärkt. Als Teil ihres regulatorischen Vorgehens hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ), früher am 9. August, verbot den virtuellen Währungsmixer Tornado Cash.

Gemäß den jüngsten Entwicklungen wird erwartet, dass in den kommenden Monaten umfassendere Kryptoregulierungen eingeführt werden.

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