Finanzministerium untersucht Kraken wegen angeblicher Verstöße gegen Iran-Sanktionen: Bericht

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums untersucht die Kryptowährungsbörse Kraken wegen angeblicher Verletzung von Wirtschaftssanktionen gegen den Iran New York Times.

Fünf Personen, die „mit dem Unternehmen verbunden sind oder Kenntnis von der Untersuchung haben“, teilten dem mit New York Times dass Kraken verdächtigt wird, Kunden im Iran und anderen sanktionierten Ländern die Nutzung seiner Börse zu ermöglichen, obwohl dem Unternehmen dies verboten ist. Die Quellen Dem Bericht zufolge wollte er aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym bleiben.

Die Vereinigten Staaten halten seit 1979 Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufrecht, was bedeutet, dass in den USA ansässige Unternehmen keine Waren an irgendjemanden im Land kaufen oder verkaufen dürfen.

Krakens Chief Legal Officer Marco Santori sagte Entschlüsseln per E-Mail, dass „Kraken sich nicht zu konkreten Gesprächen mit Aufsichtsbehörden äußert.“

„Kraken verfügt über solide Compliance-Maßnahmen und baut sein Compliance-Team weiter aus, um mit dem Geschäftswachstum Schritt zu halten. Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden grundsätzlich auch potenzielle Probleme“, sagte Santori.

Während Kraken möglicherweise wegen angeblicher Verletzung der US-Sanktionen unter Beobachtung steht, OpenSea frustrierte einige Benutzer Anfang des Jahres, als es Wert darauf legte, US-Sanktionen gegen den Iran durchzusetzen. Bereits im März verbot der in New York ansässige NFT-Marktplatz eine Reihe iranischer Händler, die entweder im Land lebten oder behaupteten, zuvor dort gelebt zu haben.

Bereits im September verhängte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Geldstrafe gegen Kraken 1.25 Mio. US$ für die Auflistung „illegaler außerbörslicher Handel mit digitalen Vermögenswerten und Nichterfüllung der erforderlichen Registrierung“. 

Unterdessen rechnet das Unternehmen mit einem internen Kulturkonflikt. Letzten Monat, Kraken-CEO Jesse Powell verdoppelte seine Bemühungen, um sicherzustellen, dass sein Austausch ein „Freedom Company“ und sagte, „ausgelöste“ Mitarbeiter sollten gehen.