Das US-Finanzministerium vermutet diesen Krypto-Austausch Kraken hat gegen die US-Sanktionen verstoßen, indem es Benutzern aus sanktionierten Regionen erlaubt hat, mit digitalen Token zu handeln, und eine Bundesuntersuchung eingeleitet hat, um die Wahrheit aufzudecken, Die New York Times gemeldet.
Die US-Sanktionen betreffen derzeit den Iran, Nordkorea, Kuba, Syrien sowie die ukrainischen Regionen Krim, Donezk und Luhansk. Im Mai 2022, MetaMask und OpenSea angekündigt Sie hielten sich an diese Sanktionen und verboten Benutzertransaktionen aus diesen Regionen.
Bisher ist bekannt, dass Kraken Benutzern aus dem Iran, Syrien und Kuba erlaubt hat, zusammen mit anderen sanktionierten Regionen digitale Assets zu kaufen und zu verkaufen.
Personen mit Kenntnissen in der Angelegenheit, die mit der NYT gesprochen haben, behaupten, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Kraken als Ergebnis der Bundesuntersuchung wahrscheinlich eine Geldstrafe auferlegen wird.
Das OFAC hat Geldstrafe andere Krypto-Börsen für ähnliche Sanktionsverstöße zuvor. BitGo hatte im Jahr 183 über 2020 Verstöße und wurde mit einer Geldstrafe von 98,000 US-Dollar belegt. BitPay, auf der anderen Seite, wurde für 500,000 Verstöße mit einer Geldstrafe von über 2,102 US-Dollar belegt.
Kraken unter Beobachtung
Laut den Quellen ist Kraken seit 2019 unter dem Radar des OFAC, nachdem ein Mitarbeiter Kraken verklagt hatte, weil er Geschäfte mit den sanktionierten Nationen gemacht hatte. Obwohl die Klage beigelegt wurde, hat OFAC die Konten von Kraken im Iran und anderen sanktionierten Regionen überwacht.
Laut NYT, CEO von Kraken Jesse Powell veröffentlichte ein Dokument auf dem Slack-Kanal des Unternehmens, aus dem hervorgeht, dass Kraken 1,522 Konten im Iran, 149 in Syrien und 83 in Kuba hatte. Die Zahlen stammen von Ende Juni. Mit anderen Worten, es könnte zusätzlich zu den bestehenden 1,754 Konten weitere Konten aus sanktionierten Regionen geben.
Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken, sagte der NYT, dass das Unternehmen:
„kommentiert keine konkreten Diskussionen mit Regulierungsbehörden. Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden im Allgemeinen sogar potenzielle Probleme.“
Ein Sprecher von Krakens Finanzministerium sagte auch, dass das Unternehmen potenzielle oder laufende Untersuchungen nicht bestätigt oder kommentiert und fügte hinzu, dass Kraken:
„Verpflichtet zur Durchsetzung von Sanktionen zum Schutz der nationalen Sicherheit der USA.“
Wenn Kraken von der OFAC mit einer Geldstrafe belegt wird, wird es das größte Kryptounternehmen sein, das aufgrund der Sanktionen gegen den Iran seit 1979, als die USA den Export von Waren und Dienstleistungen in das Land verboten, möglicherweise mit einer Durchsetzungsklage konfrontiert wird.
Andere Unternehmen werden untersucht
Die USA gehen seit Ende 2020 sehr streng mit Krypto-Unternehmen um.
Vor ein paar Tagen hat die Securities and Exchange Commission (SEC)begonnen Untersuchung Coinbase über die Börsennotierung. Coinbase erhöhte seine Auflistungen im Jahr 150 auf über 2021 Kryptowährungen und steht seitdem unter dem Radar der SEC. Die SEC ist der Ansicht, dass Coinbase seinen in den USA ansässigen Benutzern den Handel mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht, die als Wertpapiere hätten registriert werden sollen.
Die SEC hat auch gejagt Ripple seit Dezember 2020. Die SEC eröffnete a Klage gegen Ripple und behauptete, dass XRP technisch gesehen ein „Wertpapier“ sei, wodurch alle XRP-Verkäufe nicht registriert wurden. Die SEC argumentiert, dies sei illegal und will die aus den XRP-Verkäufen gesammelten 2 Milliarden Dollar erwerben. Die Klage wird seit 2020 fortgesetzt, und die SEC scheint es zu sein verlieren.
In 2021, Binance untergenommen wurde Untersuchung vom US-Justizministerium und dem Internal Revenue Service (IRS), weil es angeblich ein bedeutendes Ziel für illegale Kryptowährungen ist. Der IRS hat in Frage gestellt, ob Binance Amerikaner freiwillig illegale Geschäfte tätigen lässt.
Quelle: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/