Laut Lookonchain hat FTX, eine Kryptowährungsbörse, Berichten zufolge Stablecoins im Wert von rund 145 Millionen US-Dollar über verschiedene Plattformen hinweg bewegt. Drei mit FTX und seiner Tochtergesellschaft Alamed verbundene Wallets ...
Etikett: Untersuchungen
Binance erwartet Bußgelder in US-Ermittlungen
Binance, die größte Börse für digitale Vermögenswerte der Welt, bereitet sich darauf vor, ausstehende behördliche und strafrechtliche Ermittlungen in den Vereinigten Staaten durch die Zahlung von Bußgeldern und anderen Arten von Strafen beizulegen ...
FTX-Untersuchungen sind zahlreich, kein Bedarf an unabhängigen Prüfern, Richterregeln
Ein Insolvenzrichter von FTX hat einen Antrag auf Ernennung eines unabhängigen Prüfers abgelehnt. Richter John Dorsey sagte, dies sei im Vergleich zu anderen laufenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden und dem neuen FTX unnötig.
Binance erwartet, Geldstrafen zu zahlen, um US-Ermittlungen beizulegen: Bericht
Da die behördliche Kontrolle des Kryptosektors in den USA zunimmt, hofft Binance, die bestehenden Ermittlungen zu seinem Geschäft irgendwann abzuschließen. Laut Strategiechef Patrick Hillmann ist die...
Binance bereitete Strafen vor, um die US-Ermittlungen zu beenden, Details im Inneren
Die führende Krypto-Börse Binance bereitet sich auf Strafen vor, um Ermittlungen in den USA beizulegen. Quellen glauben, dass die Lösung von Problemen mit US-Regulierungsbehörden für die Zukunft der USA von Vorteil wäre...
Binance erwartet Bußgelder von US-Aufsichtsbehörden, um Ermittlungen beizulegen
Binance bereitet sich auf mögliche Bußgelder vor, die von den Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten verhängt werden. Mit den Bußgeldern würden laufende Ermittlungen gegen die Krypto-Börse wegen Fehlverhaltens in der Vergangenheit beigelegt. Der ...
Berichten zufolge wird DCG von US-Staatsanwälten untersucht
Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die Digital Currency Group (DCG) nun mit Ermittlungen der US-Behörden wegen ihrer internen Finanztransaktionen konfrontiert sei. Nach Angaben des Vertreters...
Überweisungen der Digital Currency Group an Genesis ziehen US-Ermittlungen nach sich: Bloomberg
Laut einem Bericht von Bloomberg untersuchen US-Behörden den Geldfluss zwischen der Digital Currency Group und ihrer Kredittochter Genesis. Bundesanwälte im Ostdi...
Die Untersuchungen des US-Kongresses zu FTX sind ohne einen Sprecher des Repräsentantenhauses in der Schwebe
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung befand sich das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten bei der Wahl eines Sprechers für den 118. Kongress in einem historischen Stillstand – ein Sumpf, der dazu führen könnte, dass der Gesetzgeber ...
Ehemaliger FTX-Anwalt soll bei Ermittlungen helfen und vertrauliche Informationen der Firma preisgeben
Der ehemalige Anwalt des insolventen FTX, Daniel Friedberg, hat zugestimmt, den US-Staatsanwälten Einzelheiten des Unternehmens offenzulegen, während diese den Zusammenbruch von FTX untersuchen. Dies geschieht, nachdem der US-Staatsanwalt von Manhattan...
Die indische Regierung informiert das Parlament über das Kryptowährungsgesetz und die Untersuchungen von Kryptobörsen – Regulation Bitcoin News
Die indische Regierung hat einige Aktualisierungen zu ihrem Kryptowährungsgesetz und Untersuchungen zu Krypto-Börsen in Lok Sabha, dem Unterhaus des indischen Parlaments, bereitgestellt. „Krypto-Assets sind definitiv...
Drei Führungskräfte verlassen das SPAC abrupt, da anhaltende Ermittlungen und Marktchaos den Deal gefährden
Topline Digital World Acquisition Corp., die spezielle Akquisitionsgesellschaft, die ausgewählt wurde, um das Social-Media-Unternehmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump an die Börse zu bringen, stellte eine Reihe hochrangiger Abteilungen vor...
Die Anwaltskanzlei Howard G. Smith leitet Ermittlungen gegen Silvergate Capital ein
Laut einer Pressemitteilung der Anwaltskanzlei vom November haben die Anwaltskanzleien von Howard G. Smith Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen das Bundeswertpapiergesetz durch die Silvergate Capital Corporation eingeleitet.
Der Generalstaatsanwalt der Bahamas enthüllt aktive zivil- und strafrechtliche Ermittlungen gegen FTX
Der bahamaische Generalstaatsanwalt Ryan Pinder veröffentlichte heute eine Erklärung, in der er sich mit der Situation der bankrotten Krypto-Börse FTX befasste, die ihren Hauptsitz im Inselstaat hatte. In seiner Ansprache, die...
Die Republikaner des Repräsentantenhauses zielen auf Joe Biden ab, um seinen Sohn zu untersuchen – während die GOP einen Ansturm von Ermittlungen im neuen Kongress verspricht
Die Republikaner im Repräsentantenhaus von Topline haben am Donnerstag geschworen, ihre Untersuchung der Auslandsgeschäfte von Hunter Biden im nächsten Jahr zur „höchsten Priorität“ zu machen und ihre Bemühungen ganz darauf zu konzentrieren, Präsident Joe Biden in Verbindung zu bringen...
Schlüssel zur Zusammenarbeit für das Ermittlungsteam von Binance
Historische Kriminalität hat sprichwörtliche schwarze Spuren im Kryptowährungs-Ökosystem hinterlassen, da Hacks, Betrügereien und Betrugsfälle im Wert von mehreren Millionen Dollar weltweit für Schlagzeilen sorgen. Verschiedene Forschungsberichte h...
Das Justizministerium rät Krypto-Anwälten, Kunden keine Hinweise auf Ermittlungen zu geben
Das Justizministerium möchte nicht, dass Anwälte ihren Mandanten Hinweise auf Ermittlungen geben, warnte ein Vertreter. „Wir empfehlen dem privaten Sektor, wenn wir uns mit DeFi befassen oder...
Untersuchungen zum Zusammenbruch des FTX-Imperiums laufen ⋆ ZyCrypto
Werbung In einem Medienmitteilungs-Update zu FTX vom 14. November 2022 bestätigte die Securities Commission of The Bahamas (SCB), dass sie beim Obersten Gerichtshof einen Antrag gestellt hat...
Top-FTX-Anwalt ordnet die Aufbewahrung von Dokumenten an, während die Ermittlungen voranschreiten
Am Mittwoch ordnete Ryne Miller, General Counsel von FTX US, allen Mitarbeitern an, ihre E-Mails, Nachrichten, Notizen und Dokumente aufzubewahren, die aus ihrer Arbeit bei FTX, FTX US, Alameda und verbundenen Unternehmen stammen.
Binance zieht sich von der FTX-Akquisition zurück, zitiert die Bilanz der Krypto-Börse und anhängige US-Ermittlungen
Der globale Krypto-Riese Binance sagt, er habe beschlossen, die umkämpfte Börse für digitale Vermögenswerte FTX nicht zu übernehmen. In einer Reihe von Tweets legt Binance die Gründe für die schnelle Entscheidung dar, den Deal nicht fortzusetzen ...
SEC-Untersuchungen drängen Investoren zu Krypto: Studie
Die gründliche Analyse und mehrere Untersuchungen, die die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) zu berüchtigten Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen eingeleitet hat, scheinen für die Branche bislang aufzugehen. ...
Ruja Ignatova gab einen Hinweis auf Onecoin-Ermittlungen
Die Cryptoqueen ist seit mehreren Jahren auf der Flucht. Sie wird von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt gesucht. Der 42-Jährigen wird die Veruntreuung von 4 Milliarden US-Dollar vorgeworfen. Bevor sie vermisst wurde, ...
UN-Sicherheitsorganisation OSZE schult usbekische Polizei in Krypto- und Dark-Web-Ermittlungen – crypto.news
Die OSZE hatte einen fünftägigen Schulungskurs für die Polizei und Strafverfolgungsbehörden Usbekistans zu Kryptowährungen und Dark-Web-Ermittlungen organisiert, um sie über die Entwicklung von Technologien zu informieren, mit denen sie ...
Der österreichische Polizeichef sagt, dass Ermittlungen indischer Behörden Krypto-Betrug reduziert haben ⋆ ZyCrypto
Werbung Untersuchungen indischer Strafverfolgungsbehörden haben dazu beigetragen, Kryptowährungsbetrug in Österreich und anderen europäischen Ländern zu reduzieren. Österreichs Bundespolizei...
Binance.US tippt auf den „gefürchtetsten Mann an der Wall Street“ für eine neue Ermittlungseinheit
Die US-Kryptobörse Binance.US hat eine neue „Ermittlungseinheit“ eingerichtet und einen ehemaligen FBI-Spezialagenten zu ihrem neuen Leiter ernannt, mit dem Ziel, illegale Aktivitäten auf ihrer Website aufzuspüren und zu stoppen.
Cryptoqueen Ruja Ignatova gab einen Hinweis auf Onecoin-Ermittlungen, bevor sie verschwand, Bericht – Bitcoin News
Ruja Ignatova, Gründerin der berüchtigten Kryptopyramide Onecoin, wurde Berichten zufolge vor ihrem Verschwinden über polizeiliche Ermittlungen zu dem Betrug informiert. Die „Cryptoqueen“ ist seit mehreren Jahren auf der Flucht.
Binance US stellt „den gefürchtetsten Mann an der Wall Street“ als Ermittlungsleiter ein
Binance US – die amerikanische Tochtergesellschaft der weltgrößten Krypto-Börse – ernannte den ehemaligen FBI-Agenten BJ Kang zum ersten Leiter der Ermittlungen. In dieser Rolle wird er darauf abzielen, ein Höchstmaß an ... zu gewährleisten.
Binance.US fügt Ex-FBI-Agent hinzu, um Ermittlungen zu leiten
Fidelity Digital Assets rechnet damit, in den nächsten drei bis sechs Monaten etwa 100 weitere Mitarbeiter einzustellen. Gründer mehrerer Medien- und Technologieunternehmen wechselt als leitender Berater zu a16z. Binance.US hat einen ehemaligen FBI-Agenten eingestellt ...
Binance US stellt ehemaligen FBI-Agenten als Ermittlungsleiter ein
vor 49 Minuten | 2 Min. gelesen Börsennachrichten BJ Kang wurde zum ersten Ermittlungsleiter der Börse ernannt. Kang war an einer Reihe von Ermittlungen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität beteiligt. Da die Anzahl der r...
Binance.US stellt ehemaligen FBI-Agenten ein, um sein Ermittlungsteam zu leiten ⋆ ZyCrypto
Binance ist eine große Krypto-Börse, die sich in der Branche einen Namen gemacht hat. Es ist bisher die beliebteste Krypto-Börse in vielen Teilen der Welt....