In einer aktualisierten Medienmitteilung vom 14. November 2022 zu FTX bestätigte die Securities Commission of The Bahamas (SCB), dass sie beim Obersten Gerichtshof die Ernennung eines gerichtlich beaufsichtigten vorläufigen Insolvenzverwalters für FTX beantragt und die Genehmigung eines gemeinsamen vorläufigen Insolvenzverwalters erhalten hatte Liquidatoren von PricewaterhouseCoopers (PwC).
Die SCB, die federführende Behörde auf den Bahamas, die Untersuchungen zur FTX-Saga durchführt, übte ihre Regulierungsbefugnisse gemäß dem Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act aus, um die Interessen von Kunden, Gläubigern und anderen Interessengruppen zu schützen. Der DARE Act wurde im Dezember 2020 verabschiedet, nachdem der Status und das regulatorische Umfeld von Kryptowährungen in Gibraltar, Hongkong, Malta, der Schweiz und den Vereinigten Staaten untersucht worden waren.
In einer früheren Medienmitteilung vom 10. November 2022 teilte die SCB mit, dass sie die Vermögenswerte von FTX Digital Markets (FDM) und verbundenen Parteien eingefroren und auch ihre Registrierung ausgesetzt habe. Die SCB erklärte weiter, dass die Befugnisse der Direktoren von FDM suspendiert worden seien und keine Vermögenswerte von FDM, Kundenvermögen oder Treuhandvermögen von FDM übertragen, abgetreten oder anderweitig behandelt werden könnten, ohne die schriftliche Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters.
Die SCB teilte mit, dass sie FDM in vorläufige Liquidation versetzt habe, um ihre Vermögenswerte zu erhalten und um das bestmögliche Ergebnis für die Kunden und andere Interessengruppen zu erzielen. Die SCB wies auch darauf hin, dass alle Handlungen, die die missbräuchliche Handhabung, Misswirtschaft und Übertragung von Kundenvermögen ohne deren Zustimmung beinhalten, gegen die Standard-Governance verstoßen und möglicherweise rechtswidrig sind.
Am 11. November 2022 wurde berichtet, dass FTX einen Exploit in seinen Cold-Storage-Wallets erlitten hatte. Das Ausmaß des Exploits wird auf etwa 400 bis 700 Millionen US-Dollar geschätzt. Ob es sich dabei um das Werk eines externen Hackers oder um einen Insider-Job handelt, wird derzeit untersucht.
Die bahamaische Polizei hat den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), interviewt, nachdem er Insolvenzschutz beantragt hatte. Andere Stellen, die FTX wegen Verstoßes gegen Vorschriften und potenziellen Betrugs untersuchen, sind die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC), die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das US-Justizministerium (DOJ).
In der Medienmitteilung vom 14. November 2022 bestätigte der SCB, dass die Ermittlungen in Bezug auf FTX andauern und dass er der Polizei bei Bedarf seine volle Unterstützung gewähren wird. Darüber hinaus erklärte die SCB, dass sie aufgrund des multijurisdiktionellen Charakters dieses Ereignisses von Regulierungsbehörde zu Regulierungsbehörde mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten werde.
Unterdessen halten die Auswirkungen des Zusammenbruchs der FTX-Börse an. In einem Tweet vom 15. November 2022 gab eine andere Blockchain-Investmentfirma, Sino Global Capital, bekannt, dass sie ein „mittleres siebenstelliges“ Engagement an der FTX-Börse hat.
Quelle: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/