Laut Lookonchain hat FTX, eine Kryptowährungsbörse, Berichten zufolge Stablecoins im Wert von rund 145 Millionen US-Dollar über verschiedene Plattformen bewegt. Drei mit FTX und seiner Tochtergesellschaft Alameda Research verbundene Wallets überwiesen 69.64 Millionen Tether (USDT) und 75.94 Millionen USD Coin (USDC) an Depot-Wallets auf Plattformen wie Coinbase, Binance und Kraken. FTX und Alameda sehen sich derzeit mit Forderungen konfrontiert, Gelder an verschiedene Investorengruppen zurückzugeben, da die Kryptowährungsbörse weiterhin mit laufenden Untersuchungen und Gerichtsverfahren zu kämpfen hat.
Der FTX-Konkursprozess läuft seit einiger Zeit, wobei die angeschlagene Börse laut FTX-Anwalt Andy Dietderich bis Januar 5 bereits 2023 Milliarden Dollar in bar und flüssigen Kryptowährungen zurückerhalten hat. Die Gesamtverbindlichkeiten der Börse sollen jedoch 8.8 Milliarden US-Dollar übersteigen.
In der jüngsten Entwicklung des FTX-Konkursverfahrens verkaufte Alameda Research seine verbleibende Beteiligung an der Risikokapitalgesellschaft Sequoia Capital für 45 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen, das der Regierung von Abu Dhabi gehört. In der Zwischenzeit reichte Alameda Research eine Klage gegen Grayscale Investments beim Court of Chancery in Delaware ein, um „einen Wert von 9 Milliarden Dollar oder mehr für die Aktionäre der Grayscale Bitcoin und Ethereum Trusts freizusetzen und einen Vermögenswert von über einer Viertelmilliarde Dollar für die FTX-Schuldner zu realisieren 'Kunden und Kreditoren“, heißt es in einer Mitteilung.
Da sich Klagen und Ermittlungen gegen FTX weiter häufen, forderten einige Kläger die Zusammenführung von Klagen gegen die bankrotte Börse. Die Bezirksrichterin der Vereinigten Staaten, Jacqueline Corley, lehnte den Antrag jedoch kürzlich ab und erklärte, dass den Angeklagten noch keine Antwort gestattet worden sei.
FTX wurde 2019 von Sam Bankman-Fried und Gary Wang gegründet und hat sich schnell zu einer der größten Kryptowährungsbörsen nach Handelsvolumen entwickelt. Die Börse bietet eine Reihe von Krypto-Handelsprodukten an, darunter Futures, Optionen und gehebelte Token. Die Börse hat auch erhebliche Investitionen angezogen, mit Firmen wie Paradigm, Sequoia Capital und Thoma Bravo, die in die Börse investieren.
FTX musste jedoch in den letzten Monaten eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen. Im Dezember 2021 erlitt die Börse eine Sicherheitsverletzung, die zum Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von 95 Millionen Dollar führte. Die Börse wurde im Januar 2022 auch mit einer Klage von einer Gruppe von Investoren getroffen, die behaupteten, FTX und seine Führungskräfte hätten Investoren über die finanzielle Gesundheit der Börse getäuscht.
Die Probleme von FTX haben weiter zugenommen, da die Börse von der United States Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Vorwürfen der Marktmanipulation und des Insiderhandels untersucht wird. Im Februar 2022 wurde FTX auch von einer Sammelklage von Investoren getroffen, die behaupteten, die Börse habe an illegaler Marktmanipulation beteiligt.
Als Reaktion auf die Klagen und Ermittlungen hat FTX ein Team hochkarätiger Anwälte und PR-Experten eingestellt, um die Börse und ihre Führungskräfte zu verteidigen. Die laufenden Untersuchungen und Klagen werfen jedoch weiterhin einen Schatten auf die Zukunft des Kryptowährungsaustauschs.
Quelle: https://blockchain.news/news/ftx-continues-to-move-funds-amid-ongoing-investigations