Binance.US, der amerikanische Zweig der Kryptowährungsbörse Binance, hat die Ernennung von BJ Kang zum Leiter der Ermittlungen bekannt gegeben, um seine Rolle bei der Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit ... auszubauen.
Etikett: Untersuchungen
Bankrotter Krypto-Kreditgeber Celsius von Ermittlungen des Bundes getroffen
Celsius war eines der bekanntesten Opfer eines starken Ausverkaufs auf dem Kryptomarkt, der teilweise durch den Zusammenbruch der Terra-Blockchain im Mai ausgelöst wurde. Der inzwischen bankrotte Krypto-Kreditgeber...
Bundesermittlungen gegen bankrotten Krypto-Kreditgeber Celsius –
vor 9 Sekunden | 2 Min. gelesen Börsennachrichten Das Unternehmen hat Anfragen von der SEC, CFTC und FTC erhalten. Dem Unternehmen wurde eine Vorladung der Grand Jury des Bundes erlassen. US-Bundesermittlungen werden eingeleitet...
50,000 ETH wurden im Rahmen von Untersuchungen von FTX an Voyager übertragen, Details im Inneren
Die Kryptowährungsbörse FTX übertrug am 18. Oktober 50 ETH an die Hauptbrieftasche des Krypto-Kreditgebers Voyager Digital. Die Transaktion fand statt, während die Übernahme im Wert von 1.4 Milliarden US-Dollar durchgeführt wird. Alex S...
Aufsichtsbehörden intensivieren die Prüfung von Krypto mit FTX-Untersuchungen
Die Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten haben die Kontrolle des Kryptoraums erneut verstärkt. Berichten zufolge werden gegen FTX, Sam Bankman-Fried und 3AC Ermittlungen wegen potenzieller Sicherheiten eingeleitet.
Do Kwon wird seinen südkoreanischen Pass während der Ermittlungen zum Zusammenbruch von Terra verlieren
Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei, um über aktuelle Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Südkorea wird dem Mitbegründer von Terraform Labs, Do Kwon, den Reisepass entziehen. Dies geschieht vor dem Hintergrund des wachsenden Drucks auf die ...
Terra LUNA-Ermittlungen kommen mit einer Festnahme voran
Ein Mitarbeiter von Terra-LUNA, den südkoreanische Staatsanwälte festgenommen haben, verkörpert das alte Sprichwort „Man kann fliehen, aber man kann sich nicht verstecken.“ Die Untersuchungen zu den Einstürzen von Terra LUNA und UST erstrecken sich über ...
Feds verloren Millionen in Bitcoin, die sie aus kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Helix-Mixern erhalten hatten – crypto.news
Jüngsten Berichten zufolge wurden Krypto-Token im Wert von über 5 Millionen US-Dollar aus einem Speichergerät der Fed gestohlen. Den Berichten von Bloomberg zufolge haben die Feds diesen Betrag von Kriminellen erworben...
Red Notice gegen Do Kwon herausgegeben! Hat der Gründer von Terra bei Ermittlungen nicht kooperiert? – Coinpedia – Fintech- und Kryptowährungs-Nachrichtenmedien
Am 14. September erhielten Terra-Gründer Do Kwon und fünf weitere Personen von der Justiz des Landes einen Haftbefehl wegen Verstoßes gegen Kapitalmarktgesetze. Dieser Haftbefehl ergeht nach dem Sturz von...
Stablecoin-Emittent Tether wird Tornado-Bargeldadressen nicht einfrieren, sagt, dass vorzeitiges Einfrieren Ermittlungen gefährden könnte – Bitcoin News
Während die Krypto-Community immer noch über ein Verbot der Ethereum-Mixing-Plattform Tornado Cash durch die US-Regierung spricht, gab der Stablecoin-Emittent Tether Holdings Limited am Mittwoch bekannt, dass die...
Die meisten Wähler glauben, dass die Trump-Ermittlungen fortgesetzt werden sollten, so eine Umfrage
Topline Die meisten amerikanischen Wähler glauben, dass die Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump fortgesetzt werden sollten. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die unmittelbar nach der Razzia in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago durch das FBI und mehrere ... durchgeführt wurde.
Es gibt keine Ermittlungen gegen ihn
Kryptowährungen starteten gut in das Jahr 2022, doch im Mai änderte sich alles mit dem Zusammenbruch des Terra-Netzwerks. Dieser Vorfall hatte die schlimmsten Auswirkungen auf den gesamten Kryptoraum, da ...
Kanadische Aufsichtsbehörden schließen sich Ermittlungen zum Zusammenbruch des Krypto-Kreditgebers an – crypto.news
Berichten zufolge arbeiten mehrere kanadische Regulierungsbehörden mit ihren amerikanischen Kollegen zusammen, um den Zusammenbruch des Celsius-Netzwerks zu untersuchen. Quellen zufolge hat die Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex könnte strafrechtlichen Ermittlungen in…
Das Schwesterunternehmen von Stablecoin Tether, die Krypto-Börse Bitfinex, sieht sich mit der Möglichkeit strafrechtlicher Ermittlungen in den Vereinigten Staaten konfrontiert, so das Justizministerium (DOJ) in einer Antwort auf ...
Trump sieht sich mit Ermittlungen und Gerichtsverfahren konfrontiert, während er das Weiße Haus abwägt
Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hebt seine Faust, als er am 10. August 2022 vor dem Trump Tower in New York City zu einem Fahrzeug geht. Stringer | AFP | Getty Images Während Donald Trump darüber nachdenkt, ob ...
Crypto Exchange Hotbit setzt Auszahlungen wegen strafrechtlicher Ermittlungen aus
Die in Singapur ansässige Kryptowährungsbörse Hotbit hat alle Aktivitäten, einschließlich Ein- und Auszahlungen, wegen strafrechtlicher Ermittlungen gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter eingestellt, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt ...
Was die Kraken-Ermittlungen für die Krypto-Regulierung bedeuten
Kraken, eine in den USA ansässige Kryptowährungsbörse, ist Berichten zufolge Gegenstand einer vom Finanzministerium des Landes eingeleiteten Untersuchung, die angeblich noch nicht abgeschlossen ist ...
Berichten zufolge wird gegen die Krypto-Börse Kraken wegen Verstoßes gegen Sanktionen ermittelt
Kraken gehört zu den weltweit größten Kryptowährungsbörsen, gegen die derzeit eine bundesstaatliche Untersuchung durchgeführt wird. Die Krypto-Börse steht im Verdacht, gegen US-Sanktionen zu verstoßen, indem sie Benutzern erlaubt ...
74 % der Behörden fühlen sich für Krypto-Ermittlungen unzureichend gerüstet: Bericht
Eine von der Blockchain-Analysefirma Chainalysis durchgeführte öffentliche Umfrage unterstreicht den Bedarf an besseren Tools, Schulungen und Unterstützung für kryptowährungsbezogene Untersuchungen. Die Blockchain-Datenplattform...
Die Coinbase-Aktie ist um 15 % gesunken, da die US-SEC Ermittlungen einleitet
Die Coinbase-Aktie (NASDAQ: COIN) eröffnete heute den Markt mit einem rückläufigen Trend, nachdem die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) Untersuchungen zur Kryptobörse Coinbase eingeleitet hatte. Laut r...
Südkoreanische Staatsanwälte intensivieren Ermittlungen gegen Terra & Do Kwon
Es ist mehr als zwei Monate her, dass Terra (LUNA) zusammengebrochen ist, aber die Ermittlungen um seinen Gründer Do Kwon scheinen noch nicht abgeschlossen zu sein. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen hat Danie, Mitbegründer von TerraForm Labs, …
Krypto-Börsen in Südkorea von Staatsanwälten im Rahmen von Ermittlungen zu Do Kwon's Terra durchsucht
– Werbung – Staatsanwälte in Südkorea haben Transaktionsaufzeichnungen von Krypto-Börsen beschlagnahmt, als sich die Ermittlungen zu Terra verschärfen. Am Mittwoch gegen 5 Uhr verkündete die südkoreanische Staatsanwaltschaft ...
Südkorea, US-Beamte diskutieren Datenaustausch bei Krypto-Ermittlungen: Forkast
Der südkoreanische Justizminister Han Dong-hoon traf sich letzte Woche in New York mit US-Ermittlern, während die Länder getrennte Ermittlungen gegen Terraform Labs und seinen Mitbegründer Do Kwon führten, berichtete Forkast unter Berufung auf ...
Celsius in Gesprächen mit der SEC über das Einfrieren von Auszahlungen, während die Ermittlungen beginnen: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network steht in Kommunikation mit der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Wie die Fox-Wirtschaftskorrespondentin Eleanor Terrett berichtet, steht Celsius Network in Kommunikation...
Das Justizministerium sagt, dass das „Versäumnis“ des Komitees vom 6. Januar, Interview-Transkripte zu teilen, die Aufstandsuntersuchungen behindert
Topline In einem Brief an den Ausschuss vom 6. Januar erneuerte das Justizministerium am Mittwoch seine Bitte an das Gremium, Abschriften von Befragungen mit Zeugen weiterzugeben, die es im Rahmen von ... geführt hat.
Crypto Weekly Roundup: Jay-Zs kostenlose Bitcoin-Akademie, Merge-Debüts auf Ropsten, Einzelhändler zielen auf Krypto-Zahlungen ab, Terra-Ermittlungen und mehr
Immer mehr Einzelhändler nutzen Krypto-Zahlungsoptionen. Der Deloitte-Bericht bestätigt dies. Auch mehrere Zahlungsanbieter haben diesen Bedarf erkannt und mit der Bereitstellung der Funktion auf dem... begonnen.
Texas Richter blockiert Ermittlungen gegen Trans-Jugendfamilien
Topline Ein texanischer Richter erließ am Freitagnachmittag eine einstweilige Verfügung, mit der staatliche Ermittlungen gegen viele Familien von Transgender-Jugendlichen blockiert wurden, die eine geschlechtsbejahende Betreuung erhalten hatten, so ...
Weitere Transaktionsbeweise stützen SEC-Untersuchungen, die zeigen, dass Do Kwon LUNA in die Terra-Community abgeladen hat
– Werbung – Aus den Blockchain-Adressen abgeleitete Beweise zeigen, dass Kwon und TFL Token entsorgt haben, bevor Terra zusammenbrach. Neue Beweise von FatMan entdeckt und in einer Tweet-Enthüllung geteilt …
Wie Trumps „falsche Wähler“ – denen Berichten zufolge befohlen wurde, unter „vollständiger Geheimhaltung“ zu agieren – bestraft werden könnten
Topline Die Trump-Kampagne wies die Republikaner in Georgia an, bei der Abgabe alternativer Wahlstimmen für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei der Wahl 2020 unter „völliger Geheimhaltung“ zu agieren, heißt es in der Mitteilung.