Das Schwesterunternehmen von Stablecoin Tether, die Krypto-Börse Bitfinex, sieht sich laut dem Justizministerium (DOJ) in einer Antwort auf eine Anfang dieser Woche auf Twitter geteilte Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) mit der Möglichkeit strafrechtlicher Ermittlungen in den Vereinigten Staaten konfrontiert . Bitfinex wird seit langem auf seine Handlungen hin untersucht, und wenn man den Berichten Glauben schenken darf, wird es erneut Gegenstand von Ermittlungen sein.
Das DOJ hat seitdem ein Auskunftsersuchen in Bezug auf Tether Holdings Limited, seine Muttergesellschaft iFinex Inc. und andere Tochtergesellschaften, einschließlich Bitfinex, unter Berufung auf Ausnahme 7(A) des FOAI-Leitfadens abgelehnt. Das Befreiung schließt die Offenlegung von:
Aufzeichnungen oder Informationen, die für Strafverfolgungszwecke zusammengestellt wurden, jedoch nur in dem Umfang, in dem vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass die Vorlage solcher Aufzeichnungen oder Informationen der Strafverfolgung Vollstreckungsverfahren beeinträchtigt.
Die Person, die den Antrag im Februar 2022 gestellt hat, ist Twitter-Nutzer oleh86, und demnach wurde in der Anfrage selbst gefragt:
Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552 fordere ich hiermit alle Informationen im Besitz des US-Justizministeriums zu TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, gesamtschuldnerisch und einzeln an. TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. und BFXWW INC.
Die Ablehnung des Antrags lautete wie folgt:
Es sieht so aus, als ob #Bitfinex in den USA in einem Gerichtsverfahren ist – das DOJ lehnte meinen FOIA-Antrag auf der Grundlage von Abschnitt b(7)(A) ab, der darauf abzielte, eine vorgerichtliche Öffentlichkeit zu verhindern, die ein Gerichtsverfahren beeinträchtigen könnte.
Die Freistellung verhindert im Wesentlichen, dass die Öffentlichkeit Informationen über die rechtliche Durchsetzung des Unternehmens erhält. Es wird getan, um sicherzustellen, dass Personen mit Informationen nicht versuchen, Beweise zu manipulieren oder irgendetwas zu versuchen, das das Verfahren unangemessen beeinflussen würde.
Die rechtlichen Probleme von Bitfinex
Bitfinex und das Schwesterunternehmen Tether sehen sich seit langem einer strengen Prüfung durch juristische Personen ausgesetzt. 2021, Bitfinex und Tether mussten Bußgelder in Höhe von 42.5 Millionen US-Dollar zahlen an die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in zivilrechtlichen Geldstrafen.
Bitfinex wurde auch mehrfach von zivil- und kriminellen Stellen in den USA untersucht, ob Stablecoin, das Tether ausgibt, wahrheitsgemäß über den Stand seiner Reserven berichtete.
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Quelle: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us