Es sind Berichte aufgetaucht, dass die Büros des Krypto-Kreditgebers Nexo von bulgarischen Behörden durchsucht wurden. Das in der Schweiz ansässige Unternehmen ist seit einigen Monaten Gegenstand von Liquiditätsgerüchten, aber den Berichten zufolge wird das Kryptowährungsunternehmen auf etwas viel Finstereres untersucht.
Bulgarische Behörden greifen bei Nexo ein
Im Rahmen einer angeblich laufenden Untersuchung sind die bulgarischen Behörden in Nexo-Büros im Land vorgedrungen. Das Kryptounternehmen, gegen das derzeit wegen Finanzverbrechen wie Geldwäsche ermittelt wird, sah am Donnerstag eine erhebliche Polizeipräsenz in seinen Büros.
Das Unternehmen war erstmals wegen angeblicher Umgehung russischer Sanktionen unter das Radar der Behörden geraten. Zudem wird vermutet, dass die Gründer des Unternehmens Nutzergelder unterschlagen haben und in Finanzkriminalität verwickelt sein sollen.
Nexo, das eine Rendite auf alle hinterlegten Bitcoins und Kryptowährungen versprach, operiert hauptsächlich von seinen bulgarischen Büros aus. Die Razzia wurde von der Staatsanwaltschaft und dem Innenministerium im Rahmen der laufenden Ermittlungen durchgeführt.
Bilder von bulgarischen Beamten im Nexo-Büro | Quelle: Twitter
Die New Yorker Staatsanwaltschaft hatte das Unternehmen zuvor verklagt, weil es russische Sanktionen der Vereinigten Staaten sowie Sanktionen des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union umgangen hatte. Auch gegen Nexo wird seit einigen Monaten international ermittelt.
Silka Mileva, eine offizielle Sprecherin des bulgarischen Generalstaatsanwalts, sagte:
Derzeit gibt es Maßnahmen zur Ermittlung und Befragung von Zeugen beim Nationalen Ermittlungsdienst. Auf dem Territorium der Hauptstadt gibt es massive Ermittlungsmaßnahmen mit dem Ziel, die illegalen und kriminellen Aktivitäten der Kryptobank Nexo zu neutralisieren. Diese Bank hat eine multinationale Plattform für den Handel und die Ausleihe von Kryptowährung geschaffen und unterhält sie. Es wurde ein Vorverfahren eingeleitet, in dem behauptet wird, dass die Hauptorganisatoren der Aktivität bulgarische Staatsbürger sind und ihre Haupttätigkeit vom Hoheitsgebiet Bulgariens aus ausgeübt wird.
Die Task Force, die an dem Fall Nexo arbeitet, besteht laut Mileva aus über 300 Agenten, und das Unternehmen wird beschuldigt, eine Gruppe organisierter Kriminalität zu betreiben, um Finanzverbrechen zu begehen.
Nexo reagiert zu der Razzia, nachdem Bilder der Razzia in den sozialen Medien viral geworden waren und sagten, dass das Unternehmen „sehr strenge Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien“ einhält.
Leider haben einige Regulierungsbehörden mit dem jüngsten behördlichen Vorgehen gegen Krypto kürzlich den Ansatz „Kick first, ask questions later“ übernommen. In korrupten Ländern grenzt es an Erpressung, aber auch das soll vorbeigehen. 6/
– Nexo (@Nexo) 12. Januar 2023
„Wir arbeiten ständig mit den zuständigen Behörden und Regulierungsbehörden zusammen und hoffen, dass wir in den kommenden Wochen einige aufregende Neuigkeiten haben werden“, sagte das Unternehmen.
Token-Preis fällt auf 0.72 $ | Quelle: NEXOUSD auf TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/