Berichten zufolge wird DCG von US-Staatsanwälten untersucht

Die Digital Currency Group (DCG) sieht sich nun mit Untersuchungen der US-Behörden wegen ihrer internen Finanztransaktionen konfrontiert, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Nach Angaben des berichtenermittelten Bundesanwälte wegen Überweisungen zwischen dem Krypto-Konglomerat DCG und seiner Tochtergesellschaft Genesis. Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob Investoren über die Transaktionen zwischen beiden Unternehmen informiert wurden und ob es zu Fehlverhalten kam.

Die Staatsanwaltschaft hat damit begonnen, Informationen von den beteiligten Parteien anzufordern. Auch die Finanzaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) ermittelt gegen die Kryptofirma. Der Bericht fügte hinzu, dass die Ermittlungen noch vorläufig seien und keine der Firmen des Fehlverhaltens beschuldigt worden sei.

DCG befindet sich seit dem Zusammenbruch von FTX im November im Auge eines Sturms. Nach der Börsenimplosion Genesis Angehalten Kundenabhebungen unter Berufung auf Marktbedingungen, die angehoben wurden Fragen über seine finanzielle Gesundheit.

Inzwischen haben die Transaktionen zwischen beiden Firmen mehrere generiert Kontroversen trotz der Aussage von CEO Barry Silbert, dass sie nur für geschäftliche Zwecke gemacht wurden. In einem Novemberr Brief, DCG sagte, es habe ein Darlehen von 575 Millionen Dollar von Genesis und 1.1 Milliarden Dollar erhalten Schuldschein Schuldschein fällig im Juni 2032.

DCG bestreitet Kenntnis von Ermittlungen

Inzwischen bestreitet das Unternehmen, Kenntnis von den Ermittlungen zu haben. Ein Sprecher von DCG sagte, die Firma habe ihre Geschäfte immer rechtmäßig geführt und habe keine Kenntnis davon, dass sie von den Behörden untersucht wurde.

Auf der anderen Seite lehnte Genesis es ab, sich zu einer Untersuchung zu äußern. Stattdessen sagte das Unternehmen, es kooperiere mit den Behörden, wenn es Anfragen erhalte.

Die Ermittlungen verschärfen die Probleme des Kryptokonglomerats DCG weiter. Anfang der Woche, Gemini-Mitbegründer Cameron Winklevoss gab ein Ultimatum vom 8. Januar für die Firma, um die Probleme zu lösen. Er beschimpfte Silbert wegen der Anwendung von Verzögerungstaktiken und behauptete, DCG und Genesis seien mehr als vermischt.

All diese graue finanzielle Situation hat die Befürchtung geweckt, dass Grayscale, ein weiteres Unternehmen im Besitz von DCG, einige seiner Trusts liquidieren könnte, um die Gläubiger von Genesis zu decken. Mehrere Analysten sind der Meinung, dass die Liquidation mehr Verkaufsdruck auf den Kryptomarkt ausüben würde.

Abgesehen davon, Berichte haben enthüllt, dass Genesis erwägt, Insolvenz anzumelden und 30 % seiner Mitarbeiter entlassen hat. Das Unternehmen wird seine Vermögensverwaltungsabteilung am 31. Januar schließen. Der CEO von Genesis, Derar Islam, sagte, das Unternehmen werde mehr Zeit benötigen, um seine finanzielle Situation zu lösen.