Schlüssel zur Zusammenarbeit für das Ermittlungsteam von Binance

Das historische Verbrechen hat einen sprichwörtlichen schwarzen Fleck hinterlassen kryptowährung Ökosystem mit millionenschweren Hacks, Betrügereien und Betrugsfällen, die weltweit Schlagzeilen machen.

Verschiedene Forschungsberichte haben die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke hervorgehoben, mit unterschiedlichem Schweregrad seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009. Dies hat geschwankt und geschwankt, aber Krypto wird von einigen immer noch als Mittel zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Erleichterung anderer schwerer Verbrechen wahrgenommen .

Die Verbreitung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen führte zwangsläufig zur Entwicklung besserer Tools und Dienste, um Gelder auf verschiedenen Blockchains und Kryptowährungsbörsen zu verfolgen und zu verfolgen. Firmen wie CipherTrace, Chainalysis und Elliptic bieten Überwachungs- und Analysetools für Unternehmen an, während einige der größten Akteure sogar so weit gegangen sind, ihre eigenen Ermittlungs- und Überwachungsabteilungen einzurichten, um illegale Übertragungen auf ihren Plattformen zu identifizieren.

Binance gehört dazu, mit seiner Börse, die in mehreren Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt tätig ist. Seine globale Präsenz hat eine stärkere Überwachung seiner Operationen erfordert, die von der Ermittlungs- und Geheimdienstabteilung von Binance durchgeführt wird.

Cointelegraph hat sich während des Web Summit in Lissabon zu einem Interview mit Abteilungsleiter Nils Andersen-Röed und Senior Manager Jennifer Hicks zusammengesetzt, um die Rolle, die ihr Team innerhalb der Organisation spielt, und den größeren Raum für Kryptowährung und Strafverfolgung aufzuzeigen.

Branchenexperten

Beide Persönlichkeiten verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz in der Branche. Andersen-Röed stieg durch die Reihen der niederländischen Politik auf und leitete von 2016 bis 2018 deren Dark Web Unit. Anschließend arbeitete er drei Jahre lang für das Dark Web-Spezialteam von Europol, bevor er zu Binance kam.

Aufgrund ihres militärischen Hintergrunds war Hicks von 2010 bis 2016 als kryptologische Linguistin für die United States Navy tätig. Später wechselte sie von 2020 bis 2021 als leitende Ermittlerin für Cyberkriminalität für Chainalysis in die spezialisierte Ermittlungsarbeit, als Vorläuferin ihrer derzeitigen Rolle bei Binance.

Andersen-Röed beaufsichtigt die Region Europa, Naher Osten und Afrika mit einem Mandat zur Abwicklung eines breiten Spektrums, einschließlich Compliance-Prozessen. Dazu gehören Transaktionsüberwachung und Storyboarding sowie Eskalationen bei ernsteren Problemen:

„In meinem Team habe ich ehemalige Strafverfolgungsbeamte, also haben wir alle an Kriminalfällen gearbeitet, die von Ransomware bis hin zu traditionellen Fällen mit Kryptowährungselementen reichten.“

Hicks hat eine spezifischere Anweisung im gesamten globalen Team und leitet die Sonderermittlungseinheit. Ihr Team konzentriert sich auf multinationale und extremistische Verbrechen und greift dabei auf ihre Expertise in der Terrorismusfinanzierung zurück:

„Wir bekommen Anfragen aus der ganzen Welt. Es könnte Europa, die Vereinigten Staaten, alles sein, was extreme Ereignisse hat, die mit Krypto zu tun haben könnten, und nicht nur islamischer Terrorismus.“

Die Abteilung von Hicks hat sich auch mit Fällen befasst, die sich auf Materialien über Kindesmissbrauch, Gewaltverbrechen und Vorfälle mit Sanktionen bezogen.

Beschäftigte Arbeitsbelastung

Binance hat wie viele andere Börsen ein engagiertes Team, das sich mit allgemeinen Aufsichtsanfragen und privaten Informationsanfragen befasst. Komplexere oder dringendere Anfragen werden bestimmten Abteilungen zugeordnet.

Die globale Reichweite der Börse bedeutet, dass die Abteilung von Andersen-Röed beschäftigt ist und Anfragen in der Regel in wenigen Stunden bis durchschnittlich drei Arbeitstagen bearbeitet. Angesichts der schieren Menge an Anfragen, die im Jahr 2021 bearbeitet wurden, ist das keine leichte Aufgabe:

„Die allgemeine Fallzahl ist ziemlich groß. Ich denke zum Beispiel, dass das Fallteam letztes Jahr etwa 27,000 Anfragen hatte, die in sehr kurzer Zeit bearbeitet wurden.“

Dazu gehört nicht das, was er als „proaktive Arbeit“ bezeichnet. Dies könnte beispielsweise einen Fall eines Hacks beinhalten, bei dem das Team nach einer Exposition gegenüber Binance sucht und auf Börsenebene nachforscht und Maßnahmen ergreift:

„Wenn wir sehen oder feststellen, dass bestimmte Strafverfolgungsbehörden in bestimmten Ländern daran interessiert sind, wenden wir uns auch an sie, um zu sehen, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten können.“

Kollaborative Bemühungen

Das Untersuchungsteam von Binance war auch an größeren Projekten im Zusammenhang mit Betrugsfällen, Terrorismusfinanzierung und Ransomware-Angriffen beteiligt, die Andersen-Röed als oberste Priorität für Strafverfolgungsbehörden bezeichnete.

Die Transparenz von Blockchain-Netzwerken bedeutet auch, dass es dem Ermittlungsteam von Binance nicht an Arbeit mangelt. Dies erfordert einen vordefinierten Umfang, um Arbeitslasten und Ermittlungsbemühungen zu bewältigen, da einige illegale Geldbewegungen schließlich auf der Plattform von Binance landen könnten:

„Wenn Sie einen Hack sehen, auch wenn er nicht auf unsere Plattform gelangt, können wir ihn trotzdem über die Blockchain zurückverfolgen. Daher müssen wir oft definieren, bis zu welchem ​​Punkt wir untersuchen werden. Es könnte sein, dass irgendwann ein Hack unsere Plattform erreicht oder Nutzer versuchen, Geld zu waschen, und dann können wir schnell handeln.“

Das Untersuchungsteam von Binance hat auch externe Agenturen, die sich mit der Bitte um Unterstützung an es wenden. Hicks scherzte, dass die Abteilung „stündlich“ Anfragen erhält, aber die Realität ist, dass ihr Fachwissen gefragt und einflussreich ist.

Das Durcharbeiten von Hunderten von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden ist eine beträchtliche Aufgabe, aber Hicks hob die Bemühungen ihres Teams hervor, Ermittlungen zu leiten und zu unterstützen, die möglicherweise außerhalb des Einflussbereichs der Börse liegen. Dazu gehört, mehr als nur angeforderte Informationen anzubieten, indem gemeinsam an Denkprozessen und Analyseansätzen gearbeitet wird:

„Wenn wir der Meinung sind, dass es für sie einen besseren Weg gibt, um die Antworten zu erhalten, die sie für ihre Ermittlungen benötigen, werden wir sie dabei begleiten. Es ist wirklich wie ein ganzheitlicher Prozess. Es ist nicht wirklich nur eine Standard-Feldverfolgung und all das.“

Auch Ermittlungen sind keine Einbahnstraße. Binance verlässt sich auf kommerzielle Tools und Threat-Intelligence-Plattformen, um nach kryptobezogenen Verbrechen und illegalen Geldbewegungen Ausschau zu halten, wie Hicks erklärte:

„Die Threat-Intelligence-Branche ist voll von großartigen Anti-Terror-Analysten, mit denen ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Es gibt dort also ein Netzwerk, auf das wir uns verlassen, um uns ein vollständiges Bild davon zu machen, was auch immer diese Untersuchung sein mag.“

Eine führende Hand

Während die führenden globalen Strafverfolgungsbehörden mit der Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen vertraut sind, unterstützt das Ermittlungsteam von Binance auch diejenigen, die noch lernen, mit dieser Art von Kriminalität umzugehen.

Andersen-Röed räumte ein, dass einige Länder und Behörden großartig in dem sind, was sie tun, während andere noch etwas über den Sektor lernen und nicht über die Werkzeuge und das Fachwissen verfügen, um komplexere Rückverfolgungs- und kryptobezogene Vorfälle zu bewältigen:

„Wir versuchen auch, die Strafverfolgungsbehörden aktiv zu erreichen, um im Grunde zu erklären, was wir tun, aber auch, wie sie Ermittlungen durchführen können. Und es hilft uns, weil sich die professionelle Qualität verbessert.“

Das Untersuchungsteam des Paares bildet einen wichtigen, aber kleineren Teil der Compliance- und Sicherheitsinfrastruktur von Binance. Etwa 500 Personen bilden die Abteilung der Börse, die für ihre Stabilität und Sicherheit sorgt.

Dennoch kann die Wirkung des Untersuchungsteams dazu beitragen, das breitere Kryptowährungs-Ökosystem zu sichern, indem es einen Schritt weiter geht, als nur Binance-Konten zu identifizieren und zu deaktivieren, die zum Verschieben illegaler Gelder verwendet werden.

Andersen-Röed betonte die Bedeutung der reaktiven und proaktiven Arbeit bei der Verfolgung von Kryptowährungen und der Kennzeichnung potenzieller krimineller Elemente:

„Wir versuchen, gegen die Konten vorzugehen und uns an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden, damit sie Kriminelle untersuchen und hoffentlich verhaften können. Wir versuchen, unsere Plattform sicher zu halten, aber wir versuchen auch, die Branche zu schützen.“

Die Katz-und-Maus-Natur dieser Bemühungen wird wahrscheinlich weitergehen, aber Andersen-Röed glaubt, dass die Bemühungen seines Teams, die Branche sicherer zu machen, langfristig erfolgreich sein werden. Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit bleiben ein wesentlicher Bestandteil der Bemühungen der Börse, schändliche Spieler auszusortieren.