Binance.US tippt auf den „gefürchtetsten Mann an der Wall Street“ für eine neue Ermittlungseinheit

Die US-Kryptobörse Binance.US hat eine neue „Ermittlungseinheit“ geschaffen und einen ehemaligen FBI-Spezialagenten als neuen Leiter eingesetzt, mit dem Ziel, illegale Aktivitäten auf ihrer Plattform aufzuspüren und zu stoppen.

Die „Ermittlungseinheit“ ist eine brandneue Einheit innerhalb der US-Kryptobörse, bestätigte der Rechtsleiter der Firma, Krishna Juvvadi, gegenüber Cointelegraph und sieht den ehemaligen FBI-Agenten BJ Kang als ersten „Ermittlungsleiter“ des Unternehmens an.

In dieser Rolle wird er mit Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und sogar anderen Börsen zusammenarbeiten, um illegale Aktivitäten auf seiner Plattform aufzuspüren und zu stoppen. Kang wird auch eine „Ermittlungsinfrastruktur“ für Binance.US aufbauen.

In einer Erklärung vom 20. Oktober sagt Binance.US, dass dies der Fall ist gestärkt seine Rechts-, Compliance- und Risikooperationen im vergangenen Jahr, indem es die Mitarbeiterzahl seiner Abteilungen um 145 % erhöhte und über ein Fünftel der Gesamtbelegschaft des Unternehmens diesen Funktionen widmete.

Kang ist bekannt für seine hochkarätigen Ermittlungen in Wertpapierbetrug und Insiderhandel im traditionellen Finanzbereich während seiner fast 20-jährigen Tätigkeit beim FBI.

Der ehemalige FBI-Agent war einst synchronisiert als „der am meisten gefürchtete Mann an der Wall Street“ von Reuters, nachdem er berühmt wurde, weil er bei der Verhaftung von Bernie Madoff fotografiert wurde – der für schuldig befunden wurde, das bisher größte Ponzi-System betrieben zu haben – und Raj Rajaratnam, einem ehemaligen Hedgefonds-Manager, der des Insiderhandels für schuldig befunden wurde.

Zuvor war er bei der Ermittlungsgruppe für Cyberkriminalität des FBI Washington Field Office tätig Cyber-unterstützte Geldwäsche, Erpressung und Hacker, die unter anderem auf Krypto- und Finanzunternehmen abzielen.

Die Ernennung von Kang kommt als die Austausch steht vor Sonden von der Securities and Exchange Commission (SEC), die Berichten zufolge Informationen über zwei Unternehmen angefordert hat, die angeblich als Market Maker für die Plattform fungieren, und untersucht, wie Binance.US möglicherweise seine potenziellen Verbindungen zu den Unternehmen an Benutzer weitergegeben hat.

Binance, das getrennt von seinem US-Arm operiert, musste sich im vergangenen Jahr auch gegen zwei Enthüllungen von Reuters wehren, die die Plattform beschuldigten, zwischen 2.35 und 2017 Transaktionen im Wert von mindestens 2021 Milliarden US-Dollar aus Hacks, Investitionsbetrug und Drogenverkäufen verarbeitet zu haben.

Das jüngsten Vorwürfe behauptete am 17. Oktober, die Plattform sei den Aufsichtsbehörden in den USA und im Vereinigten Königreich „ausgewichen“, und wies auf zwei separate Vorschläge hin, die entweder von Mitarbeitern oder verbundenen Unternehmen eingereicht wurden.

Im Fall des britischen Vorwurfs wurde vorgeschlagen, dass Binance Dienstleistungsvereinbarungen rückdatiert, um eine Befreiung von der Finanzregistrierung zu erhalten, und in den USA ein Vorschlag, die Aufmerksamkeit der Behörden auf ein US-Unternehmen anstatt auf Binance selbst zu lenken.