Binance erwartet, Geldstrafen zu zahlen, um US-Ermittlungen beizulegen: Bericht

Während sich die regulatorische Prüfung des Kryptosektors in den USA verschärft, Binance hofft, bestehende Sonden schließlich in sein Geschäft einfließen zu lassen.

Laut Chief Strategy Officer Patrick Hillmann waren die Software-Ingenieure, die der Börse zum Wachstum verholfen haben, größtenteils nicht mit Gesetzen und Regeln in Bezug auf Bestechung, Korruption und Geldwäsche vertraut.

Dies führte zu Lücken in den Compliance-Bemühungen von Binance, die das Unternehmen nun zu füllen versucht, indem es „mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet, um herauszufinden, welche Abhilfemaßnahmen wir durchlaufen müssen“, sagte Hillmann in einem Interview mit der Wall Street Journal.

Ihm zufolge wird dies wahrscheinlich zu Bußgeldern führen, der zu zahlende Preis könnte jedoch höher sein.

„Wir wissen es einfach nicht. Das müssen die Regulierungsbehörden entscheiden“, sagte Hillmann und fügte hinzu, dass die Börse immer noch „sehr zuversichtlich ist und sich sehr gut fühlt, wohin diese Diskussionen gehen“.

Binance unter US-Ermittlungen

Binance hat eine lange Geschichte von US-Regulierungsproblemen.

Die Börse hat sich nie in dem Land registriert, was zunächst zum Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts führte Bezugnahme die Firma an das New York State Department of Financial Services wegen möglichen Verstoßes gegen die New Yorker Vorschriften für virtuelle Währungen im Jahr 2018. Im März 2021 leitete die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Untersuchung ein, um zu prüfen, ob die Börse US-Bürgern die Nutzung illegal erlaubte der Service.

Angeblich die CFTC startete eine separate Sonde in Binance wegen Behauptungen von Insiderhandel im September 2021, vordatiert von eine weitere Untersuchung vom Justizministerium (DOJ) und dem Internal Revenue Service.

Binance sah sich danach einem größeren regulatorischen Druck ausgesetzt FTX kollabierte letztes Jahr wie das DOJ Berichten zufolge erwägt Strafanzeige erstatten gegen die Börse und einige ihrer Führungskräfte, darunter CEO Changpeng „CZ“ Zhao.

Die möglichen Anklagen beziehen sich auf eine Untersuchung, die 2018 eingeleitet wurde und sich auf die Einhaltung von Gesetzen und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Binance konzentriert.

Laut Hillmann ist es zwar schwierig, die Höhe der Bußgelder abzuschätzen oder wann die Börse eine mögliche Lösung erreichen könnte, aber „es wird ein guter Moment für unser Unternehmen, weil es uns ermöglicht, es hinter uns zu bringen.“

Anfang dieser Woche gab es weitere Probleme für Binance, als die NYDFS Paxos, den Emittenten der Binance USD (BUSD) Stablecoin, dazu aufforderte hören Sie auf, BUSD zu prägen und „seine Beziehung beenden“ mit der Krypto-Börse.