Am 11. Oktober gaben das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums bekannt, dass sie die Anklage mit der Kryptowährungsbörse Bittrex beigelegt haben. Der Krypto-Börse wurde vorgeworfen, zwischen März 2014 und Dezember 2017 gegen Sanktionen verstoßen und keine „wirksamen Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen implementiert“ zu haben.
Krypto-Börse Bittrex wegen Verstößen gegen US-Sanktionen angeklagt, Washington State Trading Platform stimmt Vergleich zu
Die im US-Bundesstaat Washington ansässige Krypto-Asset-Börse Bittrex wurde von FinCEN und OFAC wegen „116,421 offensichtlicher Verstöße gegen mehrere Sanktionsprogramme“ angeklagt. Nach Angaben der Aufsichtsbehörden des US-Finanzministeriums, der Verletzungen stammten von Transaktionen, die von „Personen stammten, die sich offenbar in der Krim-Region in der Ukraine, Kuba, Iran, Sudan und Syrien aufhalten“. US-Beamte sagen, dass sich die Transaktionen auf Krypto-Transaktionen im Wert von 263.45 Millionen US-Dollar summierten, die gegen die amerikanischen Finanzsanktionen verstießen.
OFAC-Direktorin Andrea Gacki erklärte, dass die Transaktionen die Nation als Ganzes bedrohen können, wenn Virtual Asset Service Provider (VASPs) keine strenge Einhaltung von Sanktionen nutzen. „Wenn Unternehmen für virtuelle Währungen keine wirksamen Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen implementieren, einschließlich der Überprüfung von Kunden in sanktionierten Gerichtsbarkeiten, können sie zu einem Vehikel für illegale Akteure werden, die die nationale Sicherheit der USA bedrohen“, bemerkte Gacki am Dienstag.
Kürzlich, im vergangenen März, hat FinCEN herausgegeben red flags zur möglichen Sanktionsumgehung durch Krypto-Assets. Das Jahr zuvor, FinCEN berechnet die Krypto-Derivatebörse Bitmex wegen „vorsätzlicher Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz“ und sagte, sie habe Strafen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar gegen die Börse verhängt. Auch das OFAC des US-Finanzministeriums war in den letzten Jahren fleißig Krypto-Assets sanktionieren und in jüngerer Zeit die Regulierungsbehörde verboten die Ether-Mischanwendung Tornado Cash.
Im Juli 2022 hieß es in einem von der New York Times (NYT) veröffentlichten Bericht, in dem fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert wurden, OFAC sei angeblich Untersuchung die in San Francisco ansässige Krypto-Börse Kraken. Am 30. Dezember 2020 hat OFAC eingegeben zu einem Vergleich über 98,830 $ mit Bitgo wegen Sanktionsverstößen. Bitpay hat gemäß einer OFAC-Mitteilung vom 18. Februar 2022 mit dem Finanzministerium und dem Krypto-Zahlungsabwickler abgerechnet Übereinstimmung „507,375 $ zu überweisen, um seine potenzielle zivilrechtliche Haftung zu begleichen“.
Für die Transaktionen aus den Jahren 2014 bis 2017 hat Bittrex zugestimmt, Vergleiche mit OFAC und FinCEN für die gegen den VASP erhobenen Gebühren und möglichen Haftungen zu zahlen. FinCEN plant, einen Teil der Mittel als Teil der Vergleichsvereinbarung gutzuschreiben.
„Bittrex hat zugestimmt, 29,280,829.20 $ für seine vorsätzlichen Verletzungen des AML-Programms und der SAR-Anforderungen der BSA zu überweisen. FinCEN wird die Zahlung von 24,280,829.20 $ als Teil der Vereinbarung von Bittrex zur Begleichung seiner potenziellen Verbindlichkeit mit OFAC gutschreiben“, heißt es in der Mitteilung der Aufsichtsbehörde.
FinCEN führt aus, dass das AML-Programm von Bittrex zwischen 2014 und 2017 keine Risiken identifizierte und das Unternehmen während des Dreijahreszeitraums keine Berichte über verdächtige Aktivitäten (SARs) einreichte. „Bittrex hat es auch versäumt, SARs zu einer beträchtlichen Anzahl von Transaktionen einzureichen, an denen sanktionierte Gerichtsbarkeiten beteiligt waren, einschließlich Transaktionen, die über die Tatsache hinaus verdächtig waren, dass sie eine sanktionierte Gerichtsbarkeit betrafen“, schließt die Ankündigung von FinCEN.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/