Die Krypto-Börse Kraken hat sich mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums über ihre offensichtlichen Verstöße gegen die Sanktionen gegen den Iran geeinigt. Die Kryptowährungsbörse hat zugestimmt, 362,159 US-Dollar zu überweisen, um ihre potenzielle zivilrechtliche Haftung zu begleichen, und weitere 100,000 US-Dollar in bestimmte Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen zu investieren.
Kraken rechnet mit OFAC ab
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums gab am Montag einen Vergleich mit Payward Inc. (d/b/a Kraken), einer in Delaware eingetragenen Krypto-Börse, bekannt. In der Ankündigung heißt es:
Kraken hat zugestimmt, 362,158.70 US-Dollar zu überweisen, um seine potenzielle zivilrechtliche Haftung für offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran zu begleichen … Als Teil seiner Einigung mit OFAC hat Kraken auch zugestimmt, zusätzliche 100,000 US-Dollar in bestimmte Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen zu investieren.
Nach Angaben des Finanzministeriums hat Kraken zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 „826 Transaktionen im Gesamtwert von etwa 1,680,577.10 USD im Auftrag von Personen verarbeitet, die sich zum Zeitpunkt der Transaktionen anscheinend im Iran aufgehalten haben.“
Das Finanzministerium erläuterte:
Zum Zeitpunkt der offensichtlichen Verstöße hat Kraken keine IP-Adressenblockierung für Transaktionsaktivitäten auf seiner Plattform implementiert.
Kraken habe die offensichtlichen Verstöße freiwillig selbst offengelegt und mit den Ermittlungen des OFAC kooperiert, stellte das Finanzministerium fest und fügte hinzu, dass die Krypto-Handelsplattform auch „erhebliche Abhilfemaßnahmen als Reaktion auf die offensichtlichen Verstöße ergriffen“ habe. Die Ankündigung fügt hinzu:
Nachdem Kraken dieses Problem identifiziert hatte, implementierte es eine automatische Blockierung von IP-Adressen, die mit sanktionierten Gerichtsbarkeiten verbunden sind. Kraken implementierte auch mehrere Blockchain-Analysetools, um die Sanktionsüberwachung zu unterstützen.
Das Office of Foreign Assets Control hat im Laufe der Zeit mehrere Handelsplattformen für Kryptowährungen sanktioniert. Zum Beispiel Kryptobörse Bittrex wurde im Oktober wegen Sanktionsverstößen angeklagt.
Was halten Sie davon, dass sich Kraken mit dem OFAC des Finanzministeriums wegen Sanktionsverstößen geeinigt hat? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/