Binance könnte wegen Geldwäsche angeklagt werden

Das US-Justizministerium ist über die Entscheidung, die Krypto-Börse in der Untersuchung der Anti-Geldwäschegesetze von 2018 anzuklagen, uneins. 

DOJ erwägt Gebühren für Binance

Die Krypto-Börse, gemessen am Handelsvolumen die größte der Welt, war Gegenstand einer langjährigen Untersuchung ihrer Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Die Ermittlungen begannen bereits 2018 und haben Beweise angehäuft, die nach Ansicht einiger Bundesanwälte ausreichen, um das Unternehmen anzuklagen. Reuters berichtet dass etwa ein halbes Dutzend Bundesanwälte der Ansicht sind, dass die gegen die Börse gesammelten Beweise ausreichen werden, um Strafanzeigen gegen einzelne Führungskräfte von Binance, einschließlich CEO Changpeng Zhao, zu erheben. Andere Staatsanwälte haben jedoch protestiert und erklärt, dass entscheidendere Beweise erforderlich seien, um legal gegen die Krypto-Börse vorzugehen.

Andere beteiligte Abteilungen

Neben dem Justizministerium sind drei weitere Regierungsbehörden an den Ermittlungen beteiligt. Nach Angaben des DOJ müssen Geldwäschevorwürfe gegen ein Finanzunternehmen vom Leiter der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung (MLARS) genehmigt werden. Darüber hinaus müssen auch die Leiter der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle und des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) zustimmen, bevor das DOJ Maßnahmen gegen das Kryptounternehmen ergreifen kann. 

Geldwäsche und andere Gebühren

Auch wenn das Unternehmen kürzlich bekannt gegeben hat, dass es seine BTC-Reserven sind überbesichert, hat die Reuters-Untersuchung ergeben, dass die Kryptofirma die AML-Gesetze finanziell nicht eingehalten hat. Binance hat es nicht nur versäumt, strenge Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durchzusetzen, sondern verarbeitete auch Zahlungen in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar für sanktionierte Einzelpersonen und Gruppen und verschwor sich, um US-Aufsichtsbehörden zu umgehen. Das Unternehmen könnte wegen nicht lizenzierter Geldübermittlung, Geldwäscheverschwörung und Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen angeklagt werden. Das Justizministerium wird das letzte Wort haben, ob es Binance und seine Führungskräfte anklagen, einen Plädoyer-Deal aushandeln oder den Fall ganz fallen lassen soll. 

Strafanzeigen könnten den Markt erschüttern 

Die Fortsetzung des Strafverfahrens wäre ein weiterer Nagel im Krypto-Sarg. Die Branche hat bereits mit der wachsenden Inflation, dem LUNA-Debakel, dem FTX-Crash und den vielen Exploits von Cyberkriminellen zu kämpfen. Binance und sein CEO Changpeng Zhao haben eine der wenigen verbliebenen Stützsäulen der Branche aufrechterhalten. Strafanzeigen zu diesem Zeitpunkt könnten sich für die Branche als tödlich erweisen, die sich möglicherweise nicht erholen wird. 

Reuters hat herausgefunden, dass Binance versucht hat, die Angelegenheit geheim zu halten. Tatsächlich gibt es keine Nachrichten oder Berichte von Staatsanwälten, die über eine Anklage gegen das Unternehmen nachdenken. Das Krypto-Unternehmen hat argumentiert, dass eine strafrechtliche Verfolgung Chaos auf einem ohnehin heiklen Markt anrichten könnte, und hat zu Spekulationen geführt, dass a Verschwörung braut sich zusammen, um Binance und den gesamten Kryptomarkt zu destabilisieren. Das Rechtsteam von Binance hat sich mit Beamten des Justizministeriums getroffen, um eine Lösung zu erarbeiten, einschließlich möglicher Plädoyers. 

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