In den letzten Wochen haben Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gegen Bitcoin und Kryptowährung im Allgemeinen gewettert, und ihre ausgefallenen Anklagen werden immer unverschämter.
Die Financial Times offengelegt am Donnerstag, dass Ashley Alder, die die britische Financial Conduct Authority beaufsichtigen soll, die letzte ist, die eine dieser absurden Behauptungen aufstellt.
Am 14. Dezember äußerte der neue Leiter der FCA eine vernichtende Kritik an der Kryptowährungsindustrie und informierte den Gesetzgeber darüber, dass digitale Währungsplattformen „Geldwäsche in großem Umfang erleichterten“ und ihre Handlungen „absichtlich“ vor Inspektionen schützten.
Die Märkte für Kryptowährungen sind wieder in Hochrot, während sich eine weitere Woche dem Ende zuneigt. Bei so viel Negativität, die vom Krypto-Raum ausgeht – Insolvenzen, Betrug und illegale Geldbewegungen – ist es kein Wunder, dass die britische Finanzaufsichtsbehörde beginnt, die Regulierungsschlinge enger zu ziehen.
Alder, der derzeit als Direktor der Hong Kong Securities and Futures Commission fungiert, wies besondere Aufmerksamkeit auf die Krypto-Börse FTX, die letzten Monat Konkurs anmeldete, nachdem ein Zustrom von Kundenabhebungen ihren unerwarteten Niedergang herbeigeführt hatte.
Der frühere CEO Sam Bankman-Fried wird derzeit auf den Bahamas festgehalten, nachdem die Behörden ihm eine Freilassung auf Kaution verweigert hatten.
Bild: Versicherungsinsider
Krypto-Massenexodus aufgrund von FCA-Peitsche
Die FCA war mit ihren Betriebsgenehmigungen äußerst starr und verweigerte 80 % der Unternehmen, die eine Präsenz im Vereinigten Königreich aufbauen wollten. Dies habe zu einer Abwanderung von Technologieunternehmen zu entgegenkommenderen Regierungen in Europa geführt, so die Times.
Alder sagte:
„Bisher hat unsere Erfahrung mit Kryptoplattformen, ob FTX oder anderen, gezeigt, dass sie absichtlich ausweichend sind, sie sind eine Methode, mit der Geldwäsche in großem Umfang stattfindet.“
Die FCA, die Schwierigkeiten hatte, mit ihrer täglichen Arbeit Schritt zu halten, befindet sich inmitten einer Reformagenda, die laut Vorstandschef Nikhil Rathi die Effizienz steigern würde.
Neue FCA-Chefin Ashley Alder. Bild: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder erklärte, dass digitale Währungen angemessen überwacht werden müssen, um Risiken im Zusammenhang mit Interessenkonflikten und einer mehrdeutigen Klassifizierung von Krypto-Assets zu reduzieren.
Sobald seine Regierung im Februar 2023 ihr Amt antritt, wies der neue Leiter der FCA darauf hin, dass Unternehmen, die Geschäfte im Vereinigten Königreich tätigen wollen, strengen Regeln unterliegen werden.
In den vergangenen sechs Jahren hat die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen berichtet fast 3,000 Fälle von grenzüberschreitender Geldwäsche.
Alders ungünstige Position gegenüber digitaler Währung fällt mit den Bemühungen Großbritanniens zusammen, ein globaler Krypto-Hotspot zu werden.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 786 Milliarden US-Dollar | Diagramm: TradingView.com
Die heimliche Bewegung des schmutzigen Geldes
Kürzlich Premierminister Rishi Altar enthüllte Pläne, Krypto-Investmentmanagern Steuererleichterungen zu gewähren.
Inzwischen ist das globale Ausmaß der Geldwäsche aufgrund ihres verdeckten Aspekts schwer zu quantifizieren, obwohl es als erheblich eingeschätzt wird.
Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung geht davon aus, dass jährlich bis zu 5 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts oder bis zu 1.87 Billionen Euro gewaschen werden.
Chainalyse technische Daten zeigt an, dass etwa 0.05 % aller Krypto-Transaktionen im Jahr 2021 mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wurden.
Quelle: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/