Binance wird von einem Drogenkartell zur Geldwäsche verwendet: Bericht

Laut einer Untersuchung der US Drug Enforcement Action (DEA) nutzte ein Drogenkartell mit Aktivitäten in mehreren Ländern Binance, um illegale Erlöse in Millionenhöhe zu überweisen.

Forbes bekannt dass die Ermittlungsbehörde behauptet hat, dass die durch Binance geschleusten Gewinne der Bande bis zu 40 Millionen Dollar betragen könnten. Dies hat die volumenmäßig größte Börse ins Auge eines bedeutenden Geldwäschefalls gerückt.

Kartellwäsche auf 15 bis 40 Millionen US-Dollar geschätzt

Die Nachrichtenagentur, die in diesem Jahr eine strategische Investition von 200 Millionen US-Dollar von Binance erhalten hat, behauptet Die Börse arbeitet eng mit der Agentur zusammen, um das Verbrechen zu verfolgen. Die Untersuchung begann bereits im Jahr 2020 gemäß dem von der Zeitung erhaltenen Durchsuchungsbefehl. Offizielle Quellen der Agentur fanden Berichten zufolge Links in dem Fall, in dem ein Benutzer versuchte, einen einfachen Geld-gegen-Krypto-Tausch durchzuführen.

Den Ermittlungen zufolge hat der Händler die Herkunft der Gelder fälschlicherweise als von Familienrestaurants und Rinderfarmen stammend angegeben. Die Person wurde Berichten zufolge im Jahr 2021 festgenommen. Bald darauf enthüllte die Transaktionsspur mit dem Undercover-Agenten das Konto, das zum Waschen von Geldern verwendet wurde.  

Laut dem Durchsuchungsbefehl hat das oben erwähnte Konto im Jahr 146 42 Käufe in Kryptowährung für mehr als 2021 Millionen US-Dollar getätigt und mehr als 38 Millionen US-Dollar in 117 Verkaufsaufträgen verkauft. Die DEA schätzte, dass Arzneimittelverkäufe mindestens 16 Millionen US-Dollar dieser Einnahmen generierten.

DEA-Informanten sind online auf verschiedenen Handelsplattformen wie LocalBitcoins präsent. Die mexikanische Bande soll neben den USA und Mexiko auch in Europa und Australien operieren. Und das Kartell mischt sich hauptsächlich ein Meth und Kokainlaut Bericht.

Nie endende regulatorische Probleme für Binance

Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, twitterte, dass die Transparenz von Blockchains gegen Kriminelle wirkt und möglicherweise kein gutes Werkzeug für illegale Aktivitäten ist. Letzten Monat war ein Mann in Südkorea Prosacverwendet für die Beschaffung verbotener Betäubungsmittel durch Zahlung in Krypto.

Im Mai erklärte Binance in seinem Blog Post dass der Austausch der US Drug Enforcement Agency dabei half, über 100 Konten zu schnappen, die mit illegalen Drogendealern in Verbindung stehen.

Binance beschäftigt sich jedoch schon seit einiger Zeit mit regulatorischen Fragen. Reuters kürzlich behauptet zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit Binance verschwieg ihre Handelsgeschäfte der Öffentlichkeit unter Berufung auf die Gesellschaftsunterlagen der Börse. Es wurde behauptet, dass im Jahr 2022 Transaktionen im Wert von mehr als 22 Billionen US-Dollar die „Black Box“ der Börse zu sein schienen.

Zuvor behauptete die Nachrichtenagentur auch, dass das US-Justizministerium Binance wegen Verstößen gegen die Geldwäsche untersuchte.

Während das passiert, Binance angekündigt Dienstag, dass es der Chamber of Digital Commerce beigetreten war, um sich für Unterstützung durch die Digital Asset Association einzusetzen.

Das heißt, Die Regulierungsbehörden verschärfen sich Anti-Geldwäsche/Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung Kontrollen.

Laut dem Bericht von Chainalysis aus dem Jahr 2022 erreichten kriminelle Aktivitäten mit Kryptowährungen im Jahr 2021 ihren Höhepunkt, wobei kriminelle Adressen 14 Milliarden US-Dollar einnahmen.