Das US-Justizministerium (DOJ) ist sich uneins darüber, ob eine langjährige Untersuchung von Binance und seinen Führungskräften mit Anklagen oder einem Plädoyer enden soll. gemäß zu einer Untersuchung von Reuters.
Quellen teilten der Verkaufsstelle mit, dass es sich bei den untersuchten Anklagen um nicht lizenzierte Geldübermittlung, Geldwäscheverschwörung und Verstöße gegen Sanktionen handelt. Berichten zufolge vertritt die Anwaltskanzlei Gibson Dunn die Krypto-Börse mit dem Justizministerium getroffen Ergebnisse zu diskutieren.
Diese potenziellen Plädoyers beinhalteten jedoch Verfahren, bis eine Entscheidung getroffen werden kann. Die Anwälte von Binance haben argumentiert, dass eine Strafverfolgung den Kryptowährungsmarkt weiter schädigen würde, sagte Reuters.
Binance gab jedoch eine offizielle Erklärung ab, in der die Behauptungen der Verkaufsstelle zurückgewiesen wurden. „Reuters liegt wieder falsch“, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account der Krypto-Börse.
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„Wir haben keinen Einblick in die inneren Abläufe des US-Justizministeriums, und es wäre auch nicht angebracht, dass wir uns dazu äußern, wenn wir es wüssten“, heißt es in der Antwort.
An der Untersuchung sollen drei verschiedene Büros des Justizministeriums beteiligt sein: die Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung (MLARS), die US-Staatsanwaltschaft des Westbezirks von Washington in Seattle und das National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Zu den Anwälten, die Binance vertreten, gehört Kendall Day, ein ehemaliger Chef von MLARS.
Ergebnis der Geldwäsche-Untersuchung von Binance unklar
Die Untersuchung von Behauptungen, dass Binance Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen begünstigt, begann im Jahr 2018. Im Dezember 2022 wurde vom DOJ eine Anfrage nach Dokumenten an Binance gesendet.
Ein Berater einer der Personen in dieser Anfrage erhielt Berichten zufolge einen panischen Anruf, in dem beschrieben wurde, wie Binance viele der angeforderten Dokumente aufgrund von Regeln gelöscht hatte, die von seinem Chief Executive Changpeng Zhao festgelegt wurden.
Noch im August 2021 erlaubte Binance den Menschen, Konten nur mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren, anstatt mit der branchenüblichen „Due Diligence“. Zhao hat zuvor twitterte: „VPNs [sind] eine Notwendigkeit, nicht optional.“
Im selben Jahr startete Binance ein Rekrutierungsprogramm, um Strafverfolgungsbeamte aus den USA einzustellen, in einem offensichtlichen Versuch, ihre interne Haltung zu diesen Themen zu verbessern.
Mittlerweile kämpft Binance aber weiter mit dem Aus der Kryptobörse FTX. Kunden entscheiden sich zunehmend dafür, ihre Gelder von zentralisierten Plattformen wie Binance zu entfernen, wobei der November ein Rekordmonat für Bitcoin ist Krypto fließt aus den Börsen.
Allein am Montag sah Binance es 900 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, die von Kunden abgeladen wurden. Tatsächlich sieht das Schicksal vieler Krypto-Börsen düsterer denn je aus, in einem der schnell zu einem der herausforderndsten Jahre für die Branche.
Die Staatsanwälte von NCET und in Seattle glauben, dass sie über ausreichende Beweise verfügen, um Anklage gegen Binance und Zhao zu erheben, aber MLARS hat gezögert. Ob die Ermittlungen in einem Plädoyer, einer Geldstrafe oder einer strafrechtlichen Verfolgung enden werden, ist derzeit noch unklar.
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Quelle: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/