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Etikett: Untersuchung
Berichten zufolge wird Trumps Medienunternehmen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Russland von der Bundesregierung untersucht
Topline Eine bundesstaatliche strafrechtliche Untersuchung des Medienunternehmens Trump Media des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wurde um potenzielle Geldwäscheverstöße im Zusammenhang mit einem 8-Millionen-Dollar-Kredit mit ... erweitert.
Die Signaturbank wurde vor der Schließung strafrechtlich untersucht
Die US-Staatsanwälte untersuchten die Geschäfte der Signature Bank mit Krypto-Kunden, als die Aufsichtsbehörden das Institut am 12. März abrupt schlossen. Die Aufsichtsbehörden sagten, dass die Offenhaltung der Bank ...
Die Signaturbank wurde vor ihrem Zusammenbruch strafrechtlich untersucht: Bericht
Die kryptofreundliche Signature Bank wurde von den US-Behörden wegen ihrer Anti-Geldwäsche-Praktiken strafrechtlich untersucht, bevor sie am Wochenende plötzlich zusammenbrach, berichtete Bloomberg am Mittwoch.
SEC und Justizministerium: Untersuchung der Silicon Valley Bank
Am 13. März 2023 in Santa Clara, Kalifornien, stehen Menschen vor dem Hauptsitz der Silicon Valley Bank Schlange, um ihr Geld abzuheben. Liu Guanguan | China-Nachrichtendienst | Getty Images Die Securities a...
Die Silicon Valley Bank wird jetzt von US SEC & DOJ untersucht
Berichten zufolge führen das Justizministerium und die Börsenaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten eine Untersuchung zum Scheitern der Silicon Valley Bank durch. Die Ermittlung ...
Untersuchungsphase des digitalen Euro endet im Herbst 2023
Anzeige Beaufsichtigte Intermediäre wie Banken und Zahlungsdienstleister würden die Verbreitung eines digitalen Euro erleichtern. Dies ist laut Fabio Pa...
Dow Jones kehrt Arbeitsdaten um, während Powell spricht; Tesla taucht bei der Untersuchung des Lenkrads auf
Der Dow Jones Industrial Average kehrte am Mittwoch nach unten, nachdem die Arbeitsmarktdaten stärker als erwartet ausfielen und der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, weitere Aussagen machte. Die Aktien von Tesla (TSLA) fielen aufgrund einer Investition um 4 %.
Großbritannien könnte Krypto-Geldautomaten bald schließen, wenn die Aufsichtsbehörden Ermittlungen einleiten, um illegale Aktivitäten in London zu bekämpfen
In den letzten Jahren hat sich die Kryptowährung zu einer beliebten Anlage- und Finanztransaktionsform entwickelt, und viele Menschen wenden sich digitalen Währungen wie Bitcoin und Ethereum zu. Allerdings ist der Aufstieg von t...
CEO von FAT Brands tritt zurück
Am Montag, den 6. März, gab FAT Brands bekannt, dass sein CEO, Andy Wiederhorn, seine Position aufgeben und im Mai dieses Jahres eine strategische Beraterrolle übernehmen wird. Der Positionswechsel zielt darauf ab, die ... zu beseitigen.
Justizministerium drängt auf unabhängige Untersuchung des FTX-Zusammenbruchs
Der US-Treuhänder im Insolvenzverfahren von FTX lehnte am Montag einen kürzlichen Gerichtsbeschluss von Richter John Dorsey ab und legte Berufung gegen die Entscheidung des Richters ein, keinen unabhängigen Prüfer zu ernennen, um ...
Die Terraform Labs von Do Kwon werden in Singapur untersucht
Die Polizei von Singapur hat eine Untersuchung gegen Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon eingeleitet, der in seinem Heimatland Südkorea weiterhin auf der Flucht ist, berichtete Bloomberg News unter Berufung auf eine E-Mail an den Staat...
Singapur leitet eine Untersuchung gegen Terraform Labs ein (Bericht)
Singapurs Strafverfolgungsbehörden haben Berichten zufolge eine Untersuchung gegen Terraform Labs eingeleitet – das berüchtigte Blockchain-Projekt, das vom Krypto-Flüchtling Do Kwon mitbegründet wurde. Die Behörden schätzten auch, dass ...
Do Kwon und Terraform werden von der Polizei in Singapur untersucht
Die Polizei von Singapur hat eine Untersuchung gegen Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon eingeleitet, obwohl er immer noch auf der Flucht ist. Das Leid des flüchtigen Do Kwon nimmt zu, als die Polizei von Singapur ...
US-Gesetzgeber erneuern Forderung nach EPA-Untersuchung von Krypto-Mining-Emissionsdaten
Der US-Senator Edward Markey und der Abgeordnete Jared Huffman kündigten am 3. März an, dass sie den Crypto-Asset Environmental Transparency Act im Kongress wieder einführen würden. Der Umzug kommt voran ...
Robinhood sieht sich einer SEC-Untersuchung wegen Krypto-Geschäften gegenüber
Robinhood Markets Inc., das Unternehmen hinter der beliebten Handels-App, gab heute bekannt, dass es im Dezember von der Securities and Exchange Commission vorgeladen wurde. Das Unternehmen gab die Untersuchung in seinem... bekannt.
Inmitten einer Exploit-Untersuchung warnt MyAlgo Benutzer, Gelder abzuheben
vor 4 Stunden | 2 Minuten gelesen Blockchain-Nachrichten MyAlgo hat die Warnung getwittert und erklärt, dass man immer noch nicht wisse, was die Wallet-Eingriffe verursacht habe. Social-Engineering-Phishing-Versuche waren die wahrscheinlichste Ursache...
Deaton sagt, dass eine Untersuchung des Kongresses den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler stürzen könnte
Laut Anwalt John E. Deaton könnte der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission, SEC), Gary Gensler, in Schwierigkeiten geraten, weil die SEC es versäumt hat, fragwürdige chinesische Börsen zu untersuchen.
Deaton sagt, diese Untersuchung könnte zu Gary Genslers „ENDE“ führen
Deaton unterstützt Behauptungen, dass die SEC chinesische Interessen auf Kosten der nationalen Sicherheit der USA schützt. Rechtsanwalt John E. Deaton hat behauptet, dass eine Untersuchung des Kongresses zu den Vereinigten Staaten...
ASIC leitet Untersuchung zu Binance über geschlossene Konten ein
Die Untersuchung hängt insbesondere von der „Klassifizierung von Privatkunden und Großhandelskunden“ ab, bei der es sich angeblich um eine gezielte Überprüfung handelt. Die Australian Securities and Investments Commission (ASI...)
FTC leitet Untersuchung zur Vermarktung dieses Krypto-Kreditunternehmens ein
Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei, um über aktuelle Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. In einem Insolvenzantrag am 22. Februar gab die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) bekannt, dass sie den Markt untersucht...
FTC widerspricht dem digitalen Restrukturierungsplan von Voyager unter Berufung auf laufende Ermittlungen
Die Federal Trade Commission hat gegen den dritten Versuch eines Insolvenz-Restrukturierungsplans des Krypto-Brokers Voyager Digital Einspruch erhoben und erklärt, dieser würde das Unternehmen unrechtmäßig daran hindern, zur Verantwortung gezogen zu werden...
FTC widerspricht Binance.US-Voyager-Deal; enthüllt Ermittlungen in bankrottem Unternehmen
Neuester Bericht Die SEC vs. Paxos: Ein tiefer Einblick in die Auswirkungen der Klage und ihre Auswirkungen auf Stablecoins Die Mitteilung der SEC an Paxos, die Prägung von BUSD einzustellen, könnte langfristige Auswirkungen haben...
Trump nennt die Kriminalpolizei von Georgia „Känguru-Gericht“, nachdem der Geschworene ein Interview über bevorstehende Anklagen gegeben hat
Topline Der frühere Präsident Donald Trump kritisierte die Sonder-Grand-Jury von Georgia, die seine angeblichen Bemühungen, die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, untersuchte, und behauptete, die Jury habe angedeutet, dass sie ...
Die US-Untersuchung von Do Kwon und seiner berüchtigten Stablecoin enthüllt mehrere neue Enthüllungen
Der Zusammenbruch der vermeintlichen Stablecoin TerraUSD im vergangenen Mai vernichtete mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Marktwert, der von Investoren gehalten wurde, die sich für die Geschichte interessierten, dass der Erfinder Do Hyeong Kwon und seine Firma Terraform Lab...
Insolvenzrichter lehnt neue Untersuchung des FTX-Zusammenbruchs ab
Ein Insolvenzrichter lehnte am Mittwoch Forderungen nach einer neuen, unabhängigen Untersuchung des Zusammenbruchs von FTX ab. Reuters berichtet, dass Richter John Dorsey vom US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Distrikt...
Haftbefehl gegen TMON-CEO in Terra-Untersuchung in Südkorea erlassen
Der CEO des E-Commerce-Riesen TMON wird von südkoreanischen Staatsanwälten gesucht. Die Terra-LUNA-Ermittlungen führten zu einem Haftbefehl, der im Namen des CEO von TMON ausgestellt wurde. Berichten zufolge erhielt der ehemalige CEO Bestechungsgelder in Terra ...
Eine neue Wendung in der Terra-LUNA-Krisenuntersuchung, Verhaftung von Kwon?
Die Saga zwischen Terra-Luna, ihrem Gründer Do-Kwon und südkoreanischen Staatsanwälten scheint nie zu enden. Alles begann im Mai 2022, als das Luna-Kryptonetzwerk zusammenbrach, woraufhin fast 60 Milliarden US-Dollar...
Die US-Anwaltskanzlei Pomerantz leitet Ermittlungen gegen Paxos ein
Pomerantz hat im Auftrag von Kunden eine Untersuchung gegen Paxos eingeleitet, um etwaiges Fehlverhalten des Stablecoin-Emittenten Binance USD (BUSD) im Zuge seines Kampfes mit der Securities and Exchange Commission aufzudecken.
Ehemalige Gemini-Führungskräfte wurden 2022 strafrechtlich verfolgt: Bericht
Gegen die ehemaligen Führungskräfte von Gemini wurden im vergangenen Jahr strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Untersuchung basierte auf einem Zivilverfahren der Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Zwei ehemalige Führungskräfte bei Cry...
PayPal hat gerade seinen Plan zur Veröffentlichung einer Stablecoin unterbrochen, nachdem berichtet wurde, dass sein Partner im Rahmen eines größeren Krypto-Razzia untersucht wird
Berichten zufolge unterbricht der digitale Zahlungsriese PayPal die Arbeit an seinem Stablecoin, nachdem bekannt wurde, dass eine New Yorker Aufsichtsbehörde gegen seinen Partner ermittelt. PayPal, das gerade ...