Am Dienstag hat das US-Justizministerium (DOJ) zwei Personen festgenommen, denen eine „angebliche Verschwörung zum Waschen“ von 94,636 Bitcoins vorgeworfen wird, die 2016 von Bitfinex gestohlen wurden. Interessanterweise haben beide...
Etikett: Waschen
Die USA knacken einen der größten Krypto-Überfälle und verhaften ein Ehepaar, weil es Bitcoin im Wert von 4.5 Milliarden Dollar gewaschen hat
Das US-Justizministerium hat einen der größten Kryptowährungsdiebstähle im Wert von unglaublichen 3.6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin aufgeklärt, der im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf die digitale Währungsbörse Bitfinex im Jahr 2016 stand. Zusätzlich ...
Bitfinex-Wäsche-Angeklagte auf Millionen-Anleihe freigelassen
FBI-Agenten verhafteten die New Yorkerin Heather Morgan und ihren Ehemann Ilya Lichtenstein wegen angeblicher Verschwörung zum Waschen von Kryptowährungen im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack im Jahr 2016, bei dem 119,756 Bitcoin (BTC/USD...)
„Comedic-Rapper“ wegen Bitfinex-Hack-Wäsche gegen Kaution angeklagt
Die in New York lebende Heather Morgan, 31, behauptet, viele Dinge zu sein: „eine Serienunternehmerin, produktive Autorin, respektlose Comedy-Rapperin und Investorin in B2B-Softwareunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.“ ...
OpenSea zeigt einen vielversprechenden Start in den Februar, trotz der Geldwäsche-Ängste von UST
Opensea verzeichnete ein rekordverdächtiges monatliches Volumen von 4.9 Milliarden US-Dollar. OpenSea sammelte allein in den ersten fünf Tagen des Februars 780,209,290.88666 US-Dollar. Das monatliche Volumen könnte im Februar 15 Milliarden US-Dollar überschreiten, prophezeien Experten...
US-Finanzministerium beunruhigt NFTs-Verbrechen der Geldwäsche
Die wachsende Beliebtheit digitaler Kunstwerke als hochgeschätzte nicht fungible Token (NFTs) ist mittlerweile ein großes finanzielles Warnsignal, da das US-Finanzministerium glaubt, dass sie ein wichtiges Instrument für ... sein könnten.
Krypto, NFTs, die „etwas“ unter Geldwäsche leiden, manipulative Ströme, die die Preise in die Höhe treiben
Neuen Daten zufolge ist bei nicht fungiblen Token ein „erheblicher“ Anstieg manipulativer Praktiken zu verzeichnen, die Preise und Liquidität übertreiben und Geld waschen – eine wachsende Befürchtung, während sich der Sektor wendet …
US-Finanzministerium gibt Warnung heraus, sagt, NFTs könnten für Geldwäsche verwendet werden
Das US-Finanzministerium warnt Anleger davor, dass nicht fungible Token (NFTs) zur Geldwäsche eingesetzt werden könnten. In einer neuen Studie sagt die Agentur, dass die Fähigkeit, NFTs sofort zu übertragen ...
NFTs können für Geldwäsche verwendet werden, sagt das US-Finanzministerium
Ein neuer Bericht des US-Finanzministeriums hat ergeben, dass der aufkeimende Bereich der nicht fungiblen Token ein Kanal für Geldwäsche sein könnte. Im Bericht heißt es, dass die Zunahme...
Das US-Finanzministerium diskutiert den Einsatz von NFT zur Geldwäsche
TL; DR-Aufschlüsselung US-Finanzministerium ist besorgt über den Einsatz von NFT zur Geldwäsche Die Agentur veröffentlichte ihre Ergebnisse in einem Dokument Die Aufschlüsselung des US-Finanzministeriums Der Sektor der nicht fungiblen Token ist weiterhin tonnenweise angewachsen ...
Das US-Finanzministerium nimmt NFTs ins Visier, um potenziell hochwertige Kunstgeldwäsche zu betreiben
Das US-Finanzministerium hat eine Studie über den Markt für hochwertige Kunst veröffentlicht, in der das Potenzial im Bereich der nicht fungiblen Token (NFT) für illegale Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hervorgehoben wird.
OpenSea zeigt einen vielversprechenden Start in den Februar, trotz der Geldwäsche-Ängste von UST
NFTs waren einst die rothaarigen Stiefkinder der Kryptowährungen und wurden überall mit Skepsis und Beleidigungen konfrontiert. Allerdings hat sich die Erzählung seit dem NFT-Boom im Jahr 2021 und dem Aufstieg des NFT-Marktplatzes dramatisch verändert...
Das Finanzministerium warnt davor, dass NFTs zur Geldwäsche genutzt werden könnten
Werbung Das US-Finanzministerium hat einen Bericht veröffentlicht, in dem beschrieben wird, wie der Kunstmarkt für nicht fungible Token (NFT) in Geldwäscheprogramme passt. Das Finanzministerium schreibt, dass während NFT...
„Signifikanter“ Waschhandel, Geldwäsche im NFT-Markt: Kettenanalyse
Chainalysis – eine Blockchain-Analyseplattform – hat „erhebliche“ Beweise für Wash-Trading und Geldwäsche im aufstrebenden NFT-Markt gefunden. „Wie jede neue Technologie bieten NFTs Potenzial...
Geldwäsche macht weniger als 1 % aller Kryptotransaktionen im letzten Jahr aus: Chainalysis Report
Neue Daten von Chainalysis zeigen, dass Geldwäscheprogramme mit digitalen Vermögenswerten zwar im letzten Jahr zugenommen haben, sie jedoch immer noch einen winzigen Bruchteil der gesamten Kryptotransaktionen ausmachen. In einem neuen Bericht ...
Binance schränkt über 200 nigerianische Konten aufgrund von Geldwäscheanforderungen ein
Laut Reuters hat die Krypto-Börse Binance insgesamt 281 persönliche Konten nigerianischer Benutzer eingeschränkt. Berichten zufolge teilte Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ) diesen Kunden in einem Brief mit, dass ...
Binance schränkt 281 nigerianische Benutzer in Bezug auf Geldwäschegesetze ein
CEO Changpeng Zhao sagte, Binance habe 281 nigerianische Nutzer im Zusammenhang mit dem Schutz vor internationaler Geldwäsche eingeschränkt. Zhao sagte, dass die Konten aufgrund der Notwendigkeit, internationale Vorschriften einzuhalten, gesperrt wurden.
Tornado Cash Crypto Mixer schürt Geldwäsche-Feuer
Einer der von Politikern und Gesetzgebern am häufigsten zitierten Kritikpunkte an Kryptowährungen ist die Geldwäsche, und Plattformen wie Tornado Cash befeuern dieses Feuer. Es stimmt zwar, dass einfaches altes Bargeld st...
Kettenanalyse: Krypto-Geldwäsche ist immer noch eine große Sache
Einem neuen Dokument des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis zufolge wurden im vergangenen Jahr Kryptogelder im Wert von fast 9 Milliarden US-Dollar von Cyberkriminellen gewaschen. Insgesamt wurden bis zu 8.6 Milliarden US-Dollar platziert...
Cryptos „Tornado Cash“-Fans befürchten Geldwäsche, könnte „Spitze des Eisbergs“ sein
Am 17. Januar meldete Crypto.com einen „Sicherheitsvorfall“, der dazu führte, dass die Abhebungen eingefroren wurden, da die Preise für Kryptowährungen weitgehend durch Risikoaversion beeinflusst wurden. Tage später...
Krypto-Geldwäsche boomt 30 um 2021 %
Kryptowährungen sind aufgrund ihrer Anonymität, des einfachen Zugangs und der Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, zum beliebtesten Zahlungsmittel für Betrüger und Kriminelle geworden. Ebenso gibt es Cyberkriminalität im Kryptoraum ...
Kryptowährungs-Geldwäsche steigt 30 um 2021 %
Im Vergleich zu 2020 haben die kryptobezogenen Aktivitäten von Cyberkriminellen im Jahr 2021 erheblich zugenommen. Die betrügerischen Akteure haben im vergangenen Jahr Kryptowährungsvermögenswerte im Wert von mehr als 8.6 Milliarden US-Dollar gewaschen, was ...
DeFi wird zu einem beliebten Werkzeug für Geldwäsche: Kettenanalyse
Der Chainalysis Crypto Crime Report 2022 hat festgestellt, dass DeFi-Protokolle im Jahr 37 zu erheblichen 2021 % aller Krypto-Betrugsumsätze beitrugen und sich zum bevorzugten Instrument für die Geldwäsche von Cyber-Betrügern entwickelten.
Krypto-Geldwäsche stieg 2021 um ein Drittel, aber immer noch unter Rekord
Ein neuer Chainalysis-Bericht hat ergeben, dass im Jahr 8.6 ein Wert von 2021 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährungen gewaschen wurde. Das stellt einen Anstieg von 25 % gegenüber 2020 dar, liegt aber immer noch deutlich unter der Höchstmarke von ...
Geldwäsche 0.05 % aller Krypto-Transaktionen im Jahr 2021: Chainalysis-Bericht
Seit 2017 veröffentlicht das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis jedes Jahr einen Bericht, der sich auf Geldwäsche und illegale Transaktionen im Kryptowährungs-Ökosystem konzentriert. Der diesjährige Bericht...
Geldwäsche gewinnt bei DeFi-Protokollen an Fahrt: Kettenanalyse
Und DeFi ist nicht die einzige kryptobezogene Geldwäschemethode, die auf dem Vormarsch ist: Auch Mining-Pools, Hochrisikobörsen und Mixer erhielten eine erhöhte Menge an Krypto aus Wallets, die mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stehen ...
Die Geldwäsche über Krypto stieg im Jahr 30 um 2021 %, die DeFi-Wäsche um das 20-fache: Kettenanalyse
Eine neue Studie des Blockchain-Forensikunternehmens Chainalysis kommt zu dem Ergebnis, dass die Geldwäsche in Kryptowährungen zwischen 6.6 und 8.6 von 2020 Milliarden US-Dollar auf 2021 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Während zentralisierte Börsen mit schwachem Wissen ...
Binance und Anti-Geldwäsche, CZ weist die Vorwürfe zurück
Binance und sein CEO Changpeng Zhao sind aufgrund eines Reuters-Artikels über die von der Börse angewandten Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche erneut ins Auge geraten. „FUD“, war CZs Kommentar zu...
Binance hilft bei der Abwehr von Cyberkriminellen, die 500 Millionen US-Dollar an Ransomware-Angriffen gewaschen haben
Ransomware ist zur größten Bedrohung für die Online-Sicherheit geworden und betrifft alle mit dem Internet verbundenen Branchen – von Lieferketten bis hin zu Gesundheitseinrichtungen. Daher ist ein kritischer Teil von Binance...