Kryptowährungen sind aufgrund ihrer Anonymität, des einfachen Zugangs und der Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, zum beliebtesten Zahlungsmittel für Betrüger und Kriminelle geworden. Auch die Cyberkriminalität im Krypto-Bereich nimmt rasant zu.
Ein Bericht von Chainalyse Am Mittwoch, den 26. Januar 2022, heißt es: Cyberkriminelle finden neue Wege, um mit der Faust Geld zu verdienen. Letztes Jahr wurden Kryptowährungen im Wert von schätzungsweise 8.6 Milliarden US-Dollar gewaschen – ein Anstieg von 30 % gegenüber 2020. Darüber hinaus haben Cyberkriminelle den Austausch von Kryptowährungen ins Visier genommen und es geschafft haben seit 33 mehr als 2017 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen gewaschen.
ChainAnalysis fügte hinzu, dass angesichts des schnellen Wachstums sowohl legitimer als auch illegaler Unternehmen ein rascher Anstieg in Geldwäschering sollte nicht überraschen.
Unter Geldwäsche bei digitalen Vermögenswerten versteht man den Prozess, bei dem die Herkunft eines illegal erworbenen Werts geändert und dieser dann an seriöse Finanzunternehmen übertragen wird, um sich Geld auszahlen zu lassen.
Die Untersuchung zeigt, dass fast 17 % der gewaschenen 8.6 Milliarden in dezentrale Finanzanwendungen verschoben wurden, was sich auf die Unternehmen bezieht, die Krypto-Zahlungen ermöglichen.
Während im Vorjahr lediglich 2 % des gewaschenen Geldes in dezentrale Geschäftsmodelle transferiert wurden.
Dem Bericht zufolge stellten mehrere Mining-Pools, Hochrisikobörsen und Mixer ebenfalls einen deutlichen Anstieg der von illegalen Wallet-Adressen gesendeten Werte fest. Mixer kombinieren legale oder verunreinigte Kryptogelder mit anderen und verdecken die Spur der Gelder, sodass niemand die Herkunft eines Vermögenswerts zurückverfolgen kann.
Die Krypto-Geldwäsche belief sich im vergangenen Jahr auf 8.6 Milliarden US-Dollar
Darüber hinaus haben Online-Kriminelle mehr als die Hälfte des gestohlenen Geldes (bis zu 750 Millionen US-Dollar) an dezentrale Finanzanwendungen überwiesen.
Der gewaschene Wert von 8.6 Milliarden im vergangenen Jahr bedeute, dass krypto-native Straftaten wie Ransomware-Angriffe oder Darknet-Marktverkaufsgelder in Krypto statt in Papierwährung erfolgten, so ChainAnalysis.
Kriminelle verdienen unter anderem Geld, indem sie es in Kryptowährung umwandeln und es dann durch verschiedene Transaktionen waschen.
In seinem Bericht sagte Chainalysis: „Es ist schwieriger zu messen, wie viel Fiat-Währung, die aus Offline-Kriminalität – zum Beispiel traditionellem Drogenhandel – stammt, in Kryptowährung umgewandelt wird, um gewaschen zu werden.“ Anekdotisch wissen wir jedoch, dass dies geschieht.“
Angesichts der Zunahme krypto-nativer Kriminalität hat die südkoreanische Regierung dies getan auferlegten Travel Rule setzt sich für Krypto-Börsen ein und möchte, dass sie mit lokalen Banken zusammenarbeiten. So können sie Betrüger und Geldwäscher im Auge behalten.
Der Kryptosektor boomt, aber nicht nur die digitale Währung selbst ist gewachsen. Auch die Cyberkriminalität nimmt zu, und nun müssen globale Unternehmen dieser Branche auf das vorbereitet sein, was als nächstes kommt.
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Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/