Kryptokriminalität kann ein kontroverses Thema sein, da die oft unregulierte Natur des Vermögenswertes es einfach macht, Investoren und Unternehmer der Geldwäsche zu beschuldigen – während echte Betrüger und Kriminelle übersehen werden.
Dennoch beleuchtet der neue Bericht von Chainalysis die Trends der Kryptokriminalität im Jahr 2021 und enthüllt eine Reihe von Überraschungen.
Kryptokriminalität ausmerzen?
Um es kurz zu machen – das sind beeindruckende Zahlen. Es gibt jedoch auch viele Nuancen zu beachten.
Folgendes müssen Sie wissen: Im Jahr 8.6 wurden 2021 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen gewaschen. Dies ist zwar viel mehr als die 6.6 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen, die im Jahr 2020 gewaschen wurden, aber es ist ein deutlicher Rückgang gegenüber der Gesamtsumme von 2019 Milliarden US-Dollar im Jahr 10.9.
Als nächstes könnte sich ein besonders neugieriger Investor fragen, welche Krypto bei illegalen Akteuren am beliebtesten war. Spoiler Alarm: nicht Bitcoin. Chainalysis berichtete,
„Die 20 größten Geldwäscheadressen erhalten nur 19 % aller Bitcoins, die von illegalen Adressen gesendet werden, verglichen mit 57 % für Stablecoins, 63 % für Ethereum und 68 % für Altcoins.“
Danach müssen wir prüfen, ob Kryptowäscher CeFi oder DeF bevorzugen. Während in dem Bericht festgestellt wurde, dass zentralisierte Börsen der bevorzugte Ort für den Transfer gewaschener Gelder seien, erfreuen sich DeFi-Protokolle wachsender Beliebtheit.
Der Bericht stellte fest,
„DeFi-Protokolle erhielten 17 % aller Gelder, die im Jahr 2021 von illegalen Wallets gesendet wurden, gegenüber 2 % im Vorjahr. Das bedeutet eine jährliche Steigerung des Gesamtwerts, den DeFi-Protokolle von illegalen Adressen erhalten, um 1,964 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte im Jahr 900 insgesamt 2021 Millionen US-Dollar.“
Zeit, Ihre schmutzige Wäsche zu lüften
Das Analyseportal zeichnete auch auf, wie riesige Mengen an Krypto an a gesendet wurden „erschreckend klein“ Anzahl der Kriminellen. Aber um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, erinnerte Chainalysis die Leser daran, dass Kryptowäsche im vergangenen Jahr nur 0.05 % aller Kryptotransaktionen ausmachte.
Die Geldwäscheaktivitäten konzentrieren sich nach wie vor stark auf eine erschreckend kleine Gruppe von kriminellen Unterstützern. Im Jahr 2021 wurden 54 % der Gelder von illegalen Adressen gesendet – ca. 2.5 Milliarden US-Dollar – gingen an 583 Service-Einzahlungsadressen. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Kettenanalyse (@ Kettenanalyse) 26. Januar 2022
Darüber hinaus könnte es einige interessante Gründe für den im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019 verzeichneten Rückgang der gewaschenen Kryptowährungen geben. Ein Faktor könnte das US-amerikanische Office of Foreign Assets Control (OFAC) sein, das bei der Durchsetzung von Sanktionen gegen Straftäter streng vorgeht. Zwei Krypto-Plattformen, Suex und Chatex, haben dies aus erster Hand entdeckt.
Der Bericht für das nächste Jahr wird zeigen, ob es 2022 zu Änderungen in der Kryptowäsche kommen wird oder nur mehr davon.
Dieser Waschsalon akzeptiert digitale Yuan
Ende letzten Jahres flammten weltweit Nachrichten auf, als China bekannt gab, dass es den ersten Fall von Krypto-Geldwäsche gab – und zwar mithilfe des digitalen Yuan CBDC.
Während die Verfolgung von gewaschenem Fiat und Krypto eine Herkulesherausforderung ist, bleibt abzuwarten, ob die Fintech-Datenschutzbestimmungen eines Landes es einfacher machen werden, diejenigen aufzuspüren, die CBDCs waschen.
Quelle: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/