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Binance und Anti-Geldwäsche, CZ weist die Vorwürfe zurück

01/25/2022
Bitcoin Ethereum Nachrichten

Binance und sein CEO Changpeng Zhao sind wieder einmal im Auge des Sturms gelandet über a Reuters-Artikel Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche Anschließend erfolgt der Austausch. „FUD“, lautete der Kommentar von CZ zu den von der Agentur gemeldeten Nachrichten. 

Anti-Geldwäsche-Vorwürfe, die an Binance gerichtet sind

Alles beginnt mit einem Reuters Artikel, nach dem Binance hat schwache Kontrollen seiner Kunden soweit es die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche betrifft. Darüber hinaus hätte es keinen echten Rechtssitz und es ist daher unklar, über welche Lizenzen Binance verfügen muss, um funktionieren zu können. 

Es ist sicher bekannt, dass Binance nach den von China im Jahr 2018 verhängten Beschränkungen sein Geburtsland verlassen musste und CZ sich zunächst für Malta entschied. Aber derzeit Malta ist nicht die Heimat der Börse, da die Insel ausgesprochen strenge Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche gehabt hätte, oder zumindest behauptet dies Reuters.   

Der Artikel behauptet dies unter Berufung auf Aussagen ehemaliger Binance-Mitarbeiter und Partner Binance hat den Behörden Informationen vorenthalten, dass die gleichen Mitarbeiter geäußert haben Besorgnis über die lockeren KYC-Verfahren, dass der Austausch fortgesetzt wurde Akquise von Kunden in Ländern mit hohem Geldwäscherisiko wie Russland und die Ukraine gegen den Rat der eigenen Compliance-Abteilung. Eine der schwerwiegendsten Meldungen ist, dass die deutsche Polizei Binance mindestens ein paar Mal wegen verdächtiger Transaktionen im Auge hatte, darunter eine, die einem zugeschrieben wurde Islamischer Attentäter wird beschuldigt, im November 4 in Wien vier Menschen getötet zu haben. Da ist etwas, das Aufruhr verursacht. 

Im selben Artikel werden auch Aussagen von Binance-Vertretern aufgeführt, die stattdessen behaupten, dass die Darstellung voreingenommen sei.

Antwort von CZ

Changpeng Zhao reagierte harsch über Twitter:

„FUD. Journalisten sprachen mit Leuten, die von Binance entlassen wurden, und Partnern, denen es nicht gelang, uns zu verunglimpfen. Unser Fokus liegt auf der Bekämpfung der Geldwäsche sowie einer transparenten und willkommenen Regulierung. Taten sagen mehr als Worte. Vielen Dank für Ihre unerschütterliche Unterstützung!“

FUD ist ein Akronym, das für steht Angst, Unsicherheit und Zweifel und zeigt die Tendenz dazu an verbreiten falsche Informationen, oft um Angst zu erzeugen. 

Wahrscheinlich ist die These des Binance-CEOs, dass Reuters gegenübergestellt hat Teilinformationen mit dem Ziel, Binance zu diskreditieren und mit ihm der gesamte Kryptosektor, der von den Mainstream-Medien oft (noch) als beschrieben wird ein Bereich, in dem schmutziges Geld zirkuliert, als ob Kriminalität nicht auch mit Dollars und Bankkonten begangen würde. 

Dies dürfte nicht nur den CEO von Binance empört haben, sondern auch eine Community, die ihm offenbar viel Selbstvertrauen zu geben scheint, wie aus den auf Twitter eingegangenen Nachrichten hervorgeht, die CZ ermutigen, nicht aufzugeben. Ursache Binance kann gestoppt werden, aber der Fortschritt der Kryptowährungen kann nicht verhindert werden. Das ist die These vieler. 

Binance Anti-Geldwäsche
Neue Vorwürfe gegen Binance

Der Wiener Anschlag

Was jedoch in dem ausführlichen Reuters-Bericht die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist der Teil darüber Exchanges Verbindungen zu dem Attentäter, der im November 2020 in Wien vier Menschen tötete. 

Reuters behauptet, die deutsche Polizei habe Binance um Informationen über Transaktionen von zwei Personen gebeten, die im Verdacht stehen, den Attentäter unterstützt zu haben, und habe gleichzeitig Kryptowährungstransaktionen mit Binance durchgeführt. Reuters konnte nicht sagen, wie Binance auf die deutsche Polizei reagierte. CZ brauchte, um das Rätsel erneut über Twitter zu lösen:

„Ein mutmaßlicher Bösewicht erstellt ein Konto bei einer Bank und einer Krypto-Börse. Die Bank ist ok, die Krypto-Börse ist schlecht.

Binance verwendet dieselben oder stärkere AML-Tools wie Banken.

Binance unterstützt alle Strafverfolgungsbehörden weltweit bei ihren Fällen. Wir bekommen viele Dankesbriefe.“

Dasselbe Reuters berichtete, dass die Das auf Binance getätigte Geld stammte von einem Bankkonto (und es könnte nicht anders sein). Aber die Erzählung ist, dass die Die Bank ist gut und die Börse ist schlecht. 

Binance und Regulierung

Binance hat das tatsächlich wiederholt gezeigt kooperiert mit den Behörden bei illegaler Nutzung der Börse. Ebenso hat es mit den Behörden zusammengearbeitet, um die Vorschriften einzuhalten. Dies ist auch der Grund, warum die über binance.com zugängliche Hauptplattform in einigen Gerichtsbarkeiten, die stattdessen über eine dedizierte Plattform verfügen, nicht nutzbar ist. Zum Beispiel, Die Vereinigten Staaten und die Türkei haben Binance US und Binance TR bzw. so konzipiert, dass sie den Gesetzen der beiden Länder entsprechen. 

Binance ist sogar so weit gegangen, einige Instrumente zu sperren, die als nicht gesetzeskonform gelten, wie es bei geschehen ist Vorratstoken. 

Changpeng Zhao selbst gab zu, dass in den vier Lebensjahren des im Jahr 4 geborenen Austauschs Vermutlich wurden Fehler gemacht, aber Binance will mit den Behörden kooperieren und es ist tatsächlich sicher, dass es so sein wird Regulierung, die den Sektor zum Aufblühen bringen wird.



Quelle: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/