Das neue Jahr begann mit der Nachricht, dass der bekannte Web3-Unternehmer Kevin Rose Opfer eines Phishing-Betrugs wurde, bei dem er nicht fungible Token (NFTs) im Wert von über 1 Million US-Dollar verlor. Als Mainstream-Finanz...
Etikett: AntiMoney
Indien unterwirft Kryptotransaktionen dem Geldwäschegesetz
Obwohl die Einführung von Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Kryptowährungen nichts Neues ist, hat die indische Regierung erst jetzt beschlossen, alle interessierten Parteien über die Verpflichtung zur Einhaltung zu informieren.
Verbot von selbst gehosteten Wallets im neuen Entwurf des EU-Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche vermieden
Selbst gehostete Adressen, in der Politik der Europäischen Union früher als „unhosted Wallets“ bekannt, sind wieder im Gespräch, da Mitarbeiter des Europäischen Parlaments klarstellen wollen, dass der Gesetzgeber kein Out...
Warren verspricht, das Gesetz zur Bekämpfung der Krypto-Geldwäsche wieder einzuführen
Senatorin Elizabeth Warren, D-Mass., sagte, sie plane, gemeinsam mit Senator Roger Marshall, R-Kan., erneut ein Gesetz einzuführen, das die Anti-Geldwäsche-Gesetze auf ein breites Spektrum des Kryptowährungs-Ökosystems ausweiten würde...
86 % der britischen Kryptofirmen erfüllen die Anti-Geldwäsche-Standards nicht, wie die FCA enthüllt ⋆ ZyCrypto
Werbung Am Freitag gab die britische Financial Conduct Authority (FCA) bekannt, dass von 41 Anträgen nur 300 Kryptofirmen die behördliche Genehmigungsprüfung bestanden hatten...
Coinbase vereinbart einen Vergleich über 100 Millionen Dollar mit der New Yorker Finanzaufsicht wegen Verstößen gegen die Geldwäsche – Bitcoin News
Coinbase hat sich bereit erklärt, eine Abfindung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS) zu zahlen, wie aus einer Einverständniserklärung hervorgeht, die im Januar von der NYDFS-Superintendentin Adrienne Harris unterzeichnet wurde.
Coinbase verhängt Geldstrafe von 50 Millionen Dollar wegen laxer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Laut einem Bericht der New York Times (NYT) hat die Kryptobörse Coinbase (COIN) eine Einigung mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS) erzielt. Das Unternehmen wird rund 100 Millionen US-Dollar zahlen, um...
Was steht in Senator Warrens neuem Digital Assets Anti-Money Laundering Bill?
Die Senatoren Elizabeth Warren und Roger Marshall haben am 14. Dezember einen Gesetzentwurf zur Eindämmung der Geldwäsche sowie der Finanzierung von Terroristen und Schurkenstaaten über Kryptowährungen vorgeschlagen. Der als Digital bezeichnete Gesetzentwurf ...
Anti-Money Laundering Global Market Outlook Report 2022-2027: Natural Language Processing (NLP) und Soft-Computing-Techniken gewinnen an Dynamik – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Der Bericht „Anti-Money Laundering: Global Market Outlook“ wurde dem Angebot von ResearchAndMarkets.com hinzugefügt. Der Umfang der Studie umfasst die Entwicklung der Bekämpfung der Geldwäsche ...
Eine Verzögerung bei der Abstimmung der EU über MiCA könnte auch die Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangsamen
Die Verzögerung des Europäischen Parlaments bei einer abschließenden Abstimmung über einen umfassenden Rahmen zur Regulierung von Krypto-Assets könnte andere Krypto-Gesetze in der EU-Pipeline verzögern. Die Märkte für Krypto-Ass...
Expansion in Europa durch die von Coinbase unterstützte Anti-Geldwäsche-Stelle
Coinbase unterstützt Anti-Geldwäsche-Gruppen und weitet ihr Netz nach Europa aus. Eine wichtige Rolle spielt die Financial Action Task Force (FATF). Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) hat vor allem...
Südkoreas Finanzaufsicht überwacht Kryptowale auf die Einhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die Financial Services Commission (FSC), Südkoreas Finanzaufsichtsbehörde, wird die größten Krypto-Inhaber des Landes überwachen, nachdem sie Bedenken hinsichtlich des hohen Risikos im Zusammenhang mit Geldwäsche geäußert hat ...
Bittrex wird wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt
Kryptowährungen sollen zensurresistent sein … Kryptowährungsbörsen eher nicht. Bittrex musste dies auf die harte Tour erfahren, nachdem die US-Aufsichtsbehörden eine Rekordstrafe verhängt hatten. Am 11. Oktober ...
Der EU-Gesetzgeber will, dass das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche auf Krypto angewendet wird
Der EU-Gesetzgeber hat einen Entwurf veröffentlicht, der sich auf Geldwäsche durch Metaverse, DeFi und NFTs bezieht. Ein ausstellender Kompromiss könnte diejenigen unterwerfen, die dezentrale autonome Organisationen (DAOs) leiten ...
Japan plant die Einführung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die auf den Krypto-Austausch abzielen
Japan verstärkt seine Initiativen zur Regulierung der Verwendung von Kryptowährungen zur Unterstützung krimineller Aktivitäten durch Börsen, indem es einige der bestehenden Gesetze für den Finanzsektor überarbeitet. Insbesondere Japan...
ePayments-Fensterläden, da die FCA-Anti-Geldwäsche-Vorschriften verschärft werden
Der elektronische Zahlungsanbieter ePayments schlägt den letzten Nagel in den Sarg seiner Geschäftstätigkeit. ePayments hat seinen Kunden am Dienstag per E-Mail mitgeteilt, dass es sein Geschäft offiziell schließt...
Die US-Staatsanwälte haben die Telefonaufzeichnungen von Chanpeng Zhao in einer Untersuchung zur Bekämpfung der Geldwäsche unter die Lupe genommen
Binance wurde beauftragt, umfangreiche interne Aufzeichnungen über seine Geschäfte und die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) in den USA vorzulegen. Es sind neue Berichte aufgetaucht, aus denen hervorgeht, dass die US-Bundesbehörde...
Georgien beabsichtigt, europäische Kryptostandards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu übernehmen
Georgien, eines der kryptowährungsfreundlichsten Länder der Welt, ist dabei, neue Kryptovorschriften einzuführen, um seine Ambitionen zu verfolgen, ein globaler Krypto-Hub zu werden. Georgische Gesetzgeber haben Vorbereitungen getroffen...
BitMEX Executive bekennt sich schuldig, gegen das US-Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben
Vor zwei Jahren haben die Commodity Futures Trading Commission, das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex mit zivil- und strafrechtlichen Anklagen belegt, nachdem das Unternehmen ...
EU-Vereinbarung zu Anti-Geldwäsche-Regeln für Kryptowährungen – Verordnung Bitcoin News
Die europäischen Institutionen haben einen vorläufigen Konsens über eine Reihe von EU-Vorschriften erzielt, die Kryptounternehmen die Verpflichtung auferlegen, neben anderen illegalen Aktivitäten auch zur Verhinderung von Geldwäsche beizutragen.
EU schließt Krypto-Geldwäscheregeln ab und kehrt zur Nachverfolgung privater Geldbörsen zurück
Die Europäische Union (EU) hat am Mittwoch eine Einigung über Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche erzielt, die für eine große Anzahl von Kryptowährungstransaktionen gelten sollen. Die neuen Regeln zielen darauf ab, Geldwäsche zu verhindern...
Krypto-Börsen könnten ihre Lizenzen verlieren, wenn sie an Anti-Geldwäsche-Regeln beteiligt sind
Der Zusammenbruch des Kryptowährungsmarktes verleitet nun alle Länder dazu, strengere Regeln für Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu erlassen, um künftige Katastrophen zu verhindern. Und viele große Länder haben bereits einen Aufruf angenommen...
Die Schweizer Einheit von Copper erhält regulatorische Anerkennung für Anti-Geldwäsche-Standards
Der Krypto-Verwahrungsanbieter Copper gab am Montag bekannt, dass seine Schweizer Niederlassung die behördliche Genehmigung der Financial Services Standard Association des Landes erhalten hat. Der Körper, bekannt als VQF, ist ein Sel...
Panamas Präsident fordert strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche im neuen Kryptogesetz
Panamas Präsident Laurentino Cortizo sagte, er werde das neue Kryptowährungsgesetz nicht unterzeichnen, bis es Bestimmungen für strengere Anti-Geldwäsche-Kontrollen vorsieht, berichtete Bloomberg News am 19. Mai. Präsident...
Anti-Geldwäsche-Wahnsinn: Krypto leidet
Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sind längst zum heißesten und problematischsten Thema für diejenigen geworden, die in der Welt der Krypto- und digitalen Vermögenswerte tätig sind. Krypto im Fadenkreuz von Anti-Geld...
Argentinische Regulierungsbehörde schlägt Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche für Kryptofirmen vor – Bitcoin News
Berichten zufolge arbeitet die argentinische Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche daran, Kryptowährungsfirmen zu zwingen, ihre Bewegungen zu melden und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche auf argentinischem Boden zu ergreifen. Die Verordnung hierzu...
Argentinien geht mit Anti-Geldwäsche-Regeln gegen Krypto vor
Nach Angaben der Buenos Aires Times wird Argentinien Kryptowährungsunternehmen in sein umfassenderes Regulierungssystem zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einbeziehen. Argentiniens Unidad de Información Financiera (UIF) ist das Land...
Die EU will, dass die Regulierungsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche Krypto überwacht
Wichtige Erkenntnisse: Die Europäische Union möchte ihrer neuen Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche die Befugnis übertragen, den Kryptoraum zu überwachen. Aufgrund der Einführung im Jahr 2024 wird die Aufsichtsbehörde die Aufgabe haben, die finanziellen ... zu reduzieren.
Coinbase, Robinhood, Kraken und andere Top-Börsen treten der neuen Anti-Geldwäsche-Organisation bei
Eine Reihe prominenter Börsenplattformen schließen sich einer neuen Initiative zur Bekämpfung der Geldwäsche an. Laut einem aktuellen Blog-Beitrag der führenden Krypto-Börse Coinbase sind sie und andere beliebte Handelsplattformen ...