Die Financial Services Commission (FSC), Südkoreas Finanzaufsichtsbehörde, wird die größten Krypto-Inhaber des Landes überwachen, nachdem sie Bedenken hinsichtlich des hohen Risikos geäußert hat, das mit der Geldwäsche von virtuellen Vermögenswerten und Stablecoins verbunden ist. gemäß zu lokalen Medienberichten.
Die Entscheidung wird getroffen, Betreiber virtueller Vermögenswerte, Unternehmen und Einzelpersonen, die digitale Vermögenswerte im Wert von über 70,000 USD besitzen, dem Zuständigkeitsbereich der Financial Intelligence Unit, einer Abteilung des FSC, zu unterwerfen.
Zu den anderen Arten von Inhabern virtueller Vermögenswerte, die ebenfalls unter die Prüfung des FSC fallen, gehören elektronische Finanzunternehmen, mit Online-Investitionen verbundene Finanzunternehmen und Kreditunternehmen.
Darüber hinaus werden Kunden, die erhebliche Mengen an digitalen Vermögenswerten hinterlegen, überwacht und bewertet, um festzustellen, ob die Transaktionen gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen könnten.
Der FSC argumentiert, dass basierend auf der Anzahl der virtuellen Vermögenswerte, die von jedem Kunden gehalten werden, multipliziert mit dem Schlusskurs der virtuellen Vermögenswerte am Ende des Quartals, es notwendig ist, die Größe und Schwankungen dieser Vermögenswerte zu überwachen.
Die Entscheidung wurde aufgrund eines Berichts von news1 KR mit dem Titel „Entwicklung des Risikobewertungsindex, Verbesserung und Anwendungsmethodenstudie für neue Geschäftsbereiche“ getroffen, der die Haltung des FSC zur Regulierung von Kryptobörsen und -inhabern geprägt hat. Der Bericht wurde erstellt, um Bewertungsindikatoren für neue Unternehmen zu entwickeln, die eine Geldwäschebewertung erfordern. Den Abschlussbericht erhielt das FSC in Form eines Forschungsdienstberichts im Juni.
Der FSC ist der Ansicht, dass das Risiko der Geldwäsche oder der Verwendung als Mittel der Kriminalität umso höher ist, je größer der Anteil an einzeln gelisteten virtuellen Vermögenswerten und Stablecoins an den Börsen für virtuelle Vermögenswerte ist.
Die Ankündigung des FSC fällt mit den Äußerungen seines Vorsitzenden Kim Joo-hyeon am 24. Oktober zusammen, als er an der allgemeinen Prüfung des Ausschusses für politische Angelegenheiten teilnahm. Er erklärte, dass er die Machbarkeit der Erstellung und Auferlegung eines standardisierten Transaktionsplans für unterschiedliche Coin-Transferlimits für jeden Austausch von virtuellen Vermögenswerten prüfen werde. Er fügte hinzu, dass er auch prüfen werde, ob neben der Geldwäschebekämpfung eine standardisierte Rechnung erstellt werden könne.
Quelle: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/