Indien unterwirft Kryptotransaktionen dem Geldwäschegesetz

Während es nichts Neues ist, Krypto-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufzuerlegen, hat die indische Regierung erst jetzt beschlossen, alle interessierten Parteien über die Verpflichtung zur Einhaltung des nationalen AML-Gesetzes zu informieren.

Am 7. März, The Gazette of India veröffentlicht eine Mitteilung des Finanzministeriums, die eine Reihe von Transaktionen mit Krypto dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PLMA) 2002 unterwirft – nämlich den Austausch, die Übertragung, die Verwahrung und Verwaltung von virtuellen Vermögenswerten. Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf virtueller Vermögenswerte durch einen Emittenten fallen ebenfalls unter das PMLA.

Die Benachrichtigung enthält nicht viele Details, aber das PML-Gesetz verpflichtet Finanzinstitute, Aufzeichnungen über alle Transaktionen der letzten zehn Jahre zu führen, diese Aufzeichnungen den Beamten auf Verlangen vorzulegen und die Identität aller Kunden zu überprüfen.

Alle Krypto-Unternehmen im Land würden in den Geltungsbereich von PMLA fallen
Dies ist ein guter Schritt zur Regulierung der Kryptoindustrie in Indien
Dies stellt auch sicher, dass alle Krypto-Unternehmen die notwendige KYC, Transaktionsüberwachung usw. als Teil ihres Prozesses durchführen müssen.
Gute Fortschritte ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischShetty) 8. März 2023

Rechtzeitig geschrieben, wenn Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt die AML-Standards für Krypto verschärfen, wird die Benachrichtigung dennoch das Leben von Krypto-Unternehmen in Indien erschweren. Und es war schon in den letzten Jahren nicht allzu bequem. Ab März 2022 sind nach geänderten Steuervorschriften Bestände und Übertragungen digitaler Vermögenswerte zulässig unterliegen einer Steuer von 30 %.

Handelsvolumen an den wichtigsten Kryptowährungsbörsen in ganz Indien innerhalb von 70 Tagen um 10 % gesunken der neuen Steuerpolitik und fast 90 % in den nächsten drei Monaten. Die rigide Steuerpolitik trieb Krypto-Händler zu Offshore-Börsen und zwang angehende Krypto-Projekte dazu ausserhalb Indiens ziehen.

Im Februar 2023 demonstrierten die indischen Behörden erneut ihre harte Haltung gegenüber Kryptowährungen mit einer Präventivmaßnahme Verbot von Krypto-Werbung und Sponsoring in der örtlichen Frauen-Cricket-Liga. Dies folgte auf ein früheres Verbot für die Cricket Premier League der Männer, das bereits 2022 eingeführt wurde.

Im Jahr 2023, als Indiens erste Präsidentschaft bei den G20 gefeiert wurde, drängte die Finanzministerin des Landes, Nirmala Sitharaman Internationale Bemühungen zur Regulierung von Krypto. Sie forderte eine koordinierte Anstrengung „für den Aufbau und das Verständnis der makrofinanziellen Auswirkungen“, die zur weltweiten Reform der Kryptoregulierung genutzt werden könnten.