Ein neuer Reuters-Bericht hat ergeben, dass Binance aufgrund der laxen Einhaltung von Vorschriften möglicherweise Geldwäsche auf seiner Plattform ermöglicht hat.
Dem Bericht zufolge führte Binance nur unzureichende Kontrollen seiner Kunden durch, hielt den Aufsichtsbehörden Informationen vor und handelte gegen Empfehlungen seiner Compliance-Abteilung.
Ist Binance aufsichtsrechtlich konform?
Dieser neue Vorwurf kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Börse ihre Bemühungen verstärkt, sich als regulierungsfreundliche Plattform zu profilieren.
Die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse der Welt stand im vergangenen Jahr im Mittelpunkt mehrerer regulatorischer Maßnahmen. Das Unternehmen ist jedoch weiterhin bestrebt, mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Die Untersuchung von Reuters ergab, dass Binance zwar ständig öffentlich über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften spricht, seine privaten Handlungen jedoch nicht übereinstimmen.
… Ein neuer Bericht besagt, dass dies nicht der Fall ist
Dem Bericht zufolge handelt es sich bei den öffentlichen Äußerungen des CEO von Binance, Changpeng Zhao, über die Befürwortung der Regulierungsaufsicht lediglich um einen Scherz. Es stellte sich heraus, dass die Börse nicht vollständig mit den Regulierungsbehörden kooperierte.
Reuters stellte fest, dass die Behauptung von Binance, den Gesetzen Maltas zu unterliegen, irreführend sei. Obwohl die Börse die maltesischen Behörden um eine Lizenz gebeten und eine Umsiedlung vorgeschlagen hatte, kam sie letztlich nicht zur Tat.
Quellen aus der Nähe der Angelegenheit behaupten, dass sich die Börse aufgrund der strengen Anti-Geldwäsche-Vorschriften im Inselstaat zurückgezogen habe.
Die Untersuchung ergab auch, dass mehrere Top-Führungskräfte des Unternehmens Bedenken hinsichtlich des Compliance-Niveaus geäußert hatten. Doch die von CZ geführte Börse verstieß mehrfach gegen diese Empfehlungen.
Durch die Übernahme eines undurchsichtigen Unternehmens agierte das Unternehmen außerhalb nationaler Vorschriften. Darüber hinaus weigerte sich das Unternehmen, seine Zuständigkeit anzugeben, was es den Aufsichtsbehörden erschwerte, seine Geschäftstätigkeit zu überwachen.
Insbesondere haben Regulierungsbehörden in Ländern wie Südafrika, Großbritannien, Singapur und anderen Verbraucher vor der Nutzung der Plattform gewarnt.
Die Informationen für den Bericht wurden durch Interviews mit ehemaligen Top-Führungskräften und Mitarbeitern sowie durch die Durchsicht verschiedener offizieller Dokumente gewonnen.
CZ antwortet Reuters
Changpeng Zhao hat auf den Bericht geantwortet und behauptet, es handele sich lediglich um FUD. In einem Tweet des Krypto-Milliardärs hieß es: „Journalisten sprechen mit Leuten, die von Binance und Partnern entlassen wurden, was nicht geklappt hat, und versuchen, uns zu verleumden.“ Unser Fokus liegt auf der Bekämpfung der Geldwäsche sowie einer transparenten und willkommenen Regulierung.“
Er später twitterte dass Binance die gleichen oder sogar stärkere Anti-Geldwäsche-Instrumente nutzt wie Banken. Zhao fügte außerdem hinzu, dass die Börse mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeite und dafür mehrere Dankesbriefe vorweisen könne.
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Quelle: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/