Chinesische Behörden sagen, dass sie 63 Personen bei einem selbsternannten „Donnerangriff“ auf eine Geldwäschebande festgenommen haben, die verdächtigt wird, mehr als 1.7 Milliarden Dollar über Krypto gewaschen zu haben.
In einer koordinierten Razzia entsandte die Horqin-Niederlassung des Tongliao Public Security Bureau im Nordosten Chinas laut a. mehr als 200 Polizisten in 17 Provinzen und Gemeinden Aussage.
Es dauerte mehr als drei Monate, den Ring zu zerlegen, sagte die Polizei, die feststellte, dass die Bande Leading Stablecoin Tether (USDT) verwendete, um Glücksspiele und andere illegale Erlöse im Auftrag von in- und ausländischen kriminellen Gruppen zu waschen.
Etwa 18.6 Millionen US-Dollar an Bargeld und Vermögenswerten wurden beschlagnahmt. Die Bande soll Einzelpersonen per Telegram überredet haben, Konten bei Krypto-Börsen zu registrieren – Maultieren für kriminelle Gelder.
Es wurde beschrieben, dass die Bande eine klare Arbeitsteilung hat, wobei sich ihre Operationen über ganz China erstrecken. Sobald die Bande Geldwäscheanfragen angenommen hatte, wurden die entsprechenden Aufgaben den Teams zugewiesen, wobei die Anführer einfache Grunzer rekrutierten, um Aktionen online und offline durchzuführen.
Berichten zufolge erhielten alle Bandenmitglieder nach Abschluss jeder Geldwäscheoperation Provisionen in unterschiedlichen Anteilen.
Die Behörden sagten, der Abruf von Vermögenswerten sei kompliziert gewesen, aber die Blockchain-Analyse und die Arbeit mit internationalen Krypto-Börsen führten schließlich dazu, dass mehrere Personen verhört wurden.
Die Ermittlungen begannen, nachdem im Juni verdächtige Bankaktivitäten festgestellt wurden, darunter einige monatliche Transaktionen von über 1.4 Millionen US-Dollar.
Nach vorläufigen Ermittlungen entsandte die Horqin-Zweigstelle am 230. September etwa 7 Beamte unter anderem nach Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian und Henan.
Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Hauptverdächtige der kriminellen Bande nach Bangkok, Thailand, geflohen, wurden aber erfolgreich überredet, einen Monat später nach China zurückzukehren, teilte die Polizei mit.
Die Büste folgt ein anderer ab September, in dem die Behörden behaupteten, 93 Personen wegen ihrer Beteiligung an einem Krypto-Geldwäschering im Wert von 5.6 Milliarden US-Dollar festgenommen zu haben.
Geldwäsche in Krypto ist seit langem ein heißes Diskussionsthema. Während solche Aktivitäten im Laufe der Jahre zugenommen haben, hat die Analyseeinheit Chainalysis zugeschrieben 8.6 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionsvolumen für Geldwäsche im vergangenen Jahr, nur 0.05 % des jährlichen Gesamtvolumens.
Zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen Dollar sind es geschätzt jedes Jahr über Fiat-Währungen gewaschen werden. Die Firma warnt jedoch davor, dass die Geldwäsche in Krypto mit der Adoption weiter zunehmen könnte.
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Quelle: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring