Der Web3-Venture-Builder Chainway kündigte kürzlich ein Tool an, das Tornado Cash-Benutzer interessieren würde – ein Tool, das Daten bereitstellen würde, die angeblich zeigen würden, dass ihre Gelder aus einer legitimen Quelle stammen. Bei ist...
Etikett: Geldwäsche
„Thunder Attack“ sprengt $1.7 Mrd. Tether-betriebenen Geldwäschering
Die chinesischen Behörden geben an, bei einem selbsternannten „Donnerangriff“ auf eine Geldwäschebande, die verdächtigt wird, mehr als 63 Milliarden US-Dollar über Kryptowährungen gewaschen zu haben, 1.7 Personen festgenommen zu haben. In einer koordinierten Büste ist der Horq...
Binance und seinem CEO drohen Strafanzeigen wegen AML-Regeln: Bericht
Der Kryptowährungsbörse Binance und Führungskräften, darunter CEO Changpeng Zhao, drohen laut einem Bericht US-Strafanzeigen wegen der Einhaltung von US-Geldwäschegesetzen und -Sanktionen.
Die US-Einheit von Shinhan Financial wurde angewiesen, die Geldwäscheaufsicht zu verstärken
Eine US-Abteilung der südkoreanischen Shinhan Financial Group hat im Rahmen einer Einigung mit der Federal Deposit Insurance Corp. zugestimmt, die Aufsicht über ihr Anti-Geldwäsche-Programm zu verstärken. Shinhan B...
Der Entwickler von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde weitere drei Monate festgehalten
Alexey Pertsev, der Schöpfer des Krypto-Mixers Tornado Cash, wird für weitere drei Monate in einem niederländischen Gefängnis festgehalten, bestätigte Pertsevs Frau Ksenia Malik. Niederländische Behörden verhafteten P...
Niederländer wegen mutmaßlicher Geldwäsche mit Bitcoin festgenommen
In den Niederlanden wurde ein Mann wegen angeblicher Geldwäsche mit Bitcoin verhaftet. Die Staatsanwaltschaft behauptet, es gebe Verbindungen zum Handel im Dark Web. Der 42-jährige Mann aus der Gemeinde M...
Der Deutschen Bank drohen Bußgelder wegen Geldwäschekontrollen
Deutschlands oberste Finanzaufsichtsbehörde hat der Deutschen Bank AG mit einer Geldstrafe gedroht, wenn sie nicht innerhalb einer festgelegten Frist Kontrollen gegen Geldwäsche umsetzt, was darauf hindeutet, dass die Aufsichtsbehörde mit der Bank nicht zufrieden ist ...
Kalifornischer Mann wegen Kryptowäsche im Drogenhandel angeklagt
Das Justizministerium kündigte am Freitag Anklage gegen einen Mann aus Kalifornien wegen angeblichen Versuchs an, Erlöse aus dem Drogenhandel über Kryptokanäle zu waschen. John Khuu soll gefälschte... verbreitet haben
Die USA müssen den Fallout des Kryptozonen-Schemas auf der nuklearen Pazifikinsel eindämmen
PASSEN ZU Marshalls-US-nuclear-health von Giff Johnson Dieses undatierte Luftbild vom 4. März 2010 zeigt Rongelap Island, eine von mehr als 60 in einer Kette von Koralleninseln, die...
Ex-Morgan-Stanley-Berater bekennt sich zu 7-Millionen-Dollar-Betrug schuldig
Nach Angaben des Justizministeriums bekannte sich ein ehemaliger Berater von Morgan Stanley am Donnerstag schuldig, im Rahmen eines 7-Millionen-Dollar-Betrugsbetrugs Betrug und Geldwäsche begangen zu haben. Ex-Berater Shawn Edward Good...
Bannon in New York wegen Grenzmauerplans angeklagt – hier sind die Anklagepunkte, denen er gegenübersteht
Topline Der frühere Trump-Berater Steve Bannon und die Organisation WeBuildTheWall wurden am Donnerstag vor einem New Yorker Staatsgericht wegen Geldwäsche, Verschwörung und Betrugsversuchen angeklagt, was den zweiten ... markiert.
Angeblicher russischer Ransomware-Hacker von den Niederlanden an die USA ausgeliefert
Ein russischer Staatsbürger und mutmaßlicher Teilnehmer an Ryuk-Ransomware-Angriffen wurde aus den Niederlanden zur Verhandlung in die USA ausgeliefert. Denis Mihaqlovic Dubnikov und seine Mitverschwörer waschen angeblich...
IRS und ausländische Steuerbehörden warnen vor wachsenden Geldwäscherisiken durch NFTs
Globale Regulierungsbehörden haben eine neue Warnung herausgegeben, wie Kriminelle NFTs zur Geldwäsche nutzen können. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Am Donnerstag gaben die globalen Regulierungsbehörden eine neue Warnung vor den wachsenden Risiken von ... heraus.
Feds beschuldigen zwei 20-Jährige wegen angeblicher NFT-Geldwäsche, „Rug Pull“-Schema
Einige der Kunstwerke, die zur Vermarktung von Frosties, einem NFT-Projekt, verwendet wurden, führten laut Staatsanwälten zu einem Schwindel in Höhe von 1.1 Millionen US-Dollar … [+] Mit freundlicher Genehmigung des DOJ Das Justizministerium hat zwei 20-Jährige mit Betrug und Geld überfallen ...
Tencent-Aktie sinkt nach Bericht über Geldwäschegeldstrafe in Rekordhöhe
Textgröße Tencent-Hauptsitz in der südchinesischen Stadt Shenzhen in der Provinz Guangdong. Noel Celis/AFP über Getty Images Tencent Holdings fielen um fast 10 %, nachdem das Wall Street Journal berichtete...