Die Vereinigten Arabischen Emirate werden auf die „graue Liste“ des Geldwäsche-Wachhunds gesetzt

Eine zwischenstaatliche Organisation, die sich der Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Cashflows widmet, hat die Vereinigten Arabischen Emirate am Freitag auf ihre „graue Liste“ gesetzt, weil sie befürchtet, dass das Golfland illegale Finanzaktivitäten nicht ausreichend eindämmt.

Die VAE waren eines von mehreren Ländern, die von der Financial Action Task Force aufgrund „strategischer Mängel“ bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche unter verstärkter Überwachung standen.

„Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung arbeiten aktiv mit der FATF zusammen, um strategische Mängel in ihren Regimen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu beheben“, sagte die Organisation.

„Wenn die FATF eine Gerichtsbarkeit einer verstärkten Überwachung unterstellt, bedeutet dies, dass sich das Land verpflichtet hat, die festgestellten strategischen Mängel rasch zu beheben“, hieß es weiter.

Die staatliche Nachrichtenagentur Emirates News Agency sagte in einer am späten Freitag veröffentlichten Erklärung, die FATF habe „erkannt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate positive Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche (AML), der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und … gemacht haben.“ Bemühungen zur Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CPF).

Die „graue Liste“ der Überwachungsgruppe ist nicht so streng wie ihre „schwarze Liste“, zu der auch Nordkorea und der Iran gehören.

Weitere Länder auf der grauen Liste sind Pakistan, die Türkei, Jordanien und Jemen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind das Finanzzentrum des Nahen Ostens, Sitz zahlreicher internationaler Firmensitze, einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt und etwa 90 % der Bevölkerung sind Auswanderer.

„Die VAE nehmen ihre Rolle beim Schutz der Integrität des globalen Finanzsystems äußerst ernst und werden eng mit der FATF zusammenarbeiten, um die identifizierten Verbesserungsbereiche schnell zu beheben“, sagte die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständige Behörde der VAE laut Emirates News Agency .