IRS und ausländische Steuerbehörden warnen vor wachsenden Geldwäscherisiken durch NFTs

Am Donnerstag gaben globale Regulierungsbehörden eine neue Warnung vor den wachsenden Risiken von Geldwäsche und Betrug bei digitalen, nicht fungiblen Token (NFTs) heraus. Die Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), ein Konsortium von Regulierungsbehörden, darunter der IRS und Behörden aus Australien, Kanada, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, haben eine veröffentlicht gemeinsame Erklärung. „Während die Mehrheit der Besitzer von Kryptowährungen und derjenigen, die NFTs kaufen, dies aus gerechtfertigten Gründen tun, suchen Kriminelle nach Möglichkeiten, neue Technologien auszunutzen. Kryptowährungen und NFTs sind nicht immun“, a Pressemitteilung Begleitend zum neuen Dokument heißt es.

Die J5-Beratung beschreibt konkrete Warnzeichen für Betrug und Geldwäsche auf NFT-Marktplätzen und soll Banken, anderen Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden Tipps für die Erkennung von Fehlverhalten geben. Will Day, der Leiter von J5 und stellvertretender Kommissar des Australia Taxation Office, sagte, es sei „das erste von vielen“ Dokumenten, die J5 veröffentlichen werde, um Steuerkriminalität und Geldwäsche bei digitalen Vermögenswerten zu bekämpfen.

Ein Warnsignal ist ein klar etabliertes Netzwerk von Parteien, die sich gegenseitig „die gleiche Transaktion oder eine Gruppe von Transaktionen“ senden und empfangen, heißt es in dem Dokument. Mit anderen Worten: eine engmaschige Ansammlung digitaler Konten, die untereinander Transaktionen abwickeln. Ein weiterer „starker Indikator“ sei, dass „NFTs für große Beträge verkauft und für kleinere Beträge von derselben Partei oder einem Dritten zurückerworben werden“, heißt es in dem Dokument. Ein weiteres Signal ist der Handel mit über- oder unterbewerteten NFTs in häufigen Transaktionen.

Auch der schnelle Kauf und Verkauf von NFTs mit geringem Wert könnte ein Symptom für illegale Aktivitäten sein. Das J5-Dokument nennt sogar Transaktionen von NBA Top Shot, den Basketball-Video-NFTs, die letztes Jahr an Popularität gewonnen haben, seitdem aber den größten Teil ihres Wertes verloren haben. „Bei Top Shots mit der NBA sieht man viele NFTs mit geringem Wert (d. h. unter 10), die am selben Tag gekauft werden und deren Eigentümer ihre Position nur wenige Minuten halten. Dies könnte eine Möglichkeit sein, Gelder zu waschen.“

Esteban Castaño, der Gründer und CEO des Kryptowährungsanalyseunternehmens TRM Labs, sagte Forbes im Februar, dass Bedenken hinsichtlich Geldwäsche bei NFTs berechtigt seien. „Wir haben bereits gesehen, wie Nationalstaaten Vermögenswerte in NFTs verlagerten und sie wieder herausbeförderten. Es ist also kein Schreckgespenst – es ist real. Es passiert gerade." Er sagt, dass Menschen, die Finanzkriminalität wie Hacks, Ransomware-Angriffe und den Verkauf gestohlener Kreditkarten begehen, die Erlöse in NFTs umwandeln können, um die Gelder zu verstecken oder zu waschen.

Im Februar sagte Castaño, das Risiko der Geldwäsche mit NFTs sei „heute gering, mit großem Wachstumspotenzial“. Chainalysis, ein in New York ansässiges Kryptoanalyseunternehmen, geschätzt Die Zahl der illegal beschafften Gelder – zum Beispiel durch Betrug –, die später in NFTs flossen, belief sich im letzten Quartal 1.4 auf insgesamt 2021 Millionen US-Dollar.

OpenSea, der dominierende NFT-Marktplatz, der monatliche Transaktionen im Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar ermöglicht, überprüft die Identität der Kunden derzeit nicht durch die „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfungen, die bei Bank- und anderen Finanzdienstleistungen erforderlich sind. Ein Sprecher von OpenSea reagierte nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Laut einem Februar berichten Nach Angaben des US-Finanzministeriums könnten NFT-Marktplätze schließlich dazu verpflichtet werden, KYC- und andere Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen einzuhalten.