Das Gate Building (Mitte links) im Dubai International Financial Centre, Vereinigte Arabische Emirate, am 5. Juli 2021.
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DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate – Die Financial Action Task Force, eine zwischenstaatliche Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und illegalen Cashflows, wird die Vereinigten Arabischen Emirate auf ihre „graue Liste“ setzen, weil sie befürchtet, dass das Golfland illegale Finanzaktivitäten nicht ausreichend eindämmt.
Die Nachricht wurde am Donnerstag von Bloomberg unter Berufung auf drei anonyme Quellen der in Paris ansässigen FATF gemeldet. Die Benennung könnte bereits am Freitag erfolgen.
Die „graue Liste“ der Überwachungsgruppe ist nicht so streng wie ihre „schwarze Liste“, zu der derzeit Nordkorea und der Iran gehören. Die erste Liste bedeutet, dass das Land „aktiv“ mit der FATF zusammenarbeitet, um Schwachstellen in ihren Systemen zur „Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung“ zu beheben, aber unter „verstärkter Überwachung“ steht, da es noch nicht die notwendigen Schritte unternommen hat, um die Probleme vollständig anzugehen. Weitere Länder auf der grauen Liste sind Pakistan, die Türkei und Albanien.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind das Finanzzentrum des Nahen Ostens, Sitz zahlreicher internationaler Firmensitze, einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt und etwa 90 % der Bevölkerung sind Auswanderer. Es auf die graue Liste zu setzen, könnte eine der bedeutendsten Entscheidungen sein, die die FATF jemals getroffen hat, schrieb Bloomberg.
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Quelle: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html