FRESNO, Kalifornien – Ein ehemaliger US-Kongressabgeordneter aus Zentralkalifornien wurde am Dienstag von Bundesagenten wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und Wahlkampfbetrugs festgenommen, die aus „mehreren Betrugsprogrammen“ stammen, sagten Bundesanwälte.
Terrance „TJ“ Cox wurde von Agenten des Federal Bureau of Investigations in Fresno festgenommen, wo er, wie aus den Gefängnisunterlagen hervorgeht, in das Fresno County Gefängnis eingewiesen wurde. Es war nicht sofort bekannt, ob er einen Anwalt hat, der in seinem Namen sprechen kann. Eine E-Mail-Nachricht, die am Dienstag an Cox gesendet wurde, wurde nicht sofort beantwortet.
Cox, ein Demokrat, vertrat von Januar 21 bis Januar 2019 den 2021. Kongressbezirk. Der Bezirk liegt im landwirtschaftlich reichen San Joaquin Valley und umfasst Kings County und Teile der Grafschaften Fresno, Kern und Tulare.
Der 59-jährige Cox wurde wegen 15 Fällen von Überweisungsbetrug, 11 Fällen von Geldwäsche, einem Fall von Betrug bei Finanzinstituten und einem Fall von Wahlkampfspendenbetrug angeklagt, sagte US-Staatsanwalt Phillip Talbert in einer Erklärung.
Talbert sagte, dass Cox zwischen 2013 und 2018 angeblich 1.7 Millionen US-Dollar aus Geldern erhalten habe, die er von Kunden und Krediten für seine Unternehmen erbeten habe, und dann gestohlen habe, indem er das Geld auf „off-the-book-Bankkonten“ umleitete.
Cox gehörte teilweise mehreren Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, verwaltete sie und war bei diesen angestellt, darunter ein Unternehmen, das Unternehmen dabei half, Kredite und Bundessteuergutschriften zu erhalten, ein Mandelverarbeitungsunternehmen und eine gemeinnützige Organisation, die den Granite Park, eine Freizeiteinrichtung in Fresno, betrieb. laut Beschwerde.
Cox habe außerdem in betrügerischer Absicht ein Baudarlehen in Höhe von 1.5 Millionen US-Dollar erhalten, um den Granite Park zu entwickeln, sagte Talbert.
Nachdem sich seine gemeinnützige Organisation nicht für das Baudarlehen für die Erholungseinrichtung qualifizieren konnte, ohne dass eine Partei das Darlehen garantierte, sagte Cox, dass eines seiner Unternehmen das Darlehen garantieren würde, und reichte einen fabrizierten Vorstandsbeschluss ein, der fälschlicherweise besagte, dass dies während eines Treffens alle Eigentümer des Unternehmens getan hatten zugestimmt, das Darlehen von Granite Park zu garantieren.
„Es fand kein Treffen statt, und die anderen Eigentümer stimmten nicht zu, das Darlehen zu unterstützen“, sagte Talbert.
Das Darlehen geriet später in Verzug und verursachte einen Verlust von mehr als 1.28 Millionen US-Dollar, sagte er.
Laut Anklageschrift hat Cox, als er 2017 für das US-Repräsentantenhaus kandidierte, ein Programm durchgeführt, um Familienmitglieder und Mitarbeiter für Spenden für seine Kampagne zu finanzieren und zu entschädigen, sagten die Staatsanwälte. Cox arrangierte für seine Kampagne illegale Stroh- oder Leitungsspenden in Höhe von über 25,000 US-Dollar, sagte Talbert.
Bei einer Verurteilung drohen Cox bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250,000 US-Dollar wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche sowie bis zu 30 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 1 Million US-Dollar wegen Überweisungsbetrugs, der ein Finanzinstitut betrifft. Die Anklage wegen Wahlkampfbetrugs sieht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 250,000 US-Dollar vor.
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo