Der Sonderermittler von Topline, John Durham, leitete auf Ersuchen des ehemaligen Generalstaatsanwalts William Barr eine strafrechtliche Untersuchung möglicher Finanzverbrechen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump ein.
Etikett: Finanzkriminalität
Warum nackte Leerverkäufe plötzlich zu einem heißen Thema geworden sind
Leerverkäufe können umstritten sein, insbesondere unter Managementteams von Unternehmen, deren Aktienhändler darauf wetten, dass ihre Kurse fallen werden. Und ein neuer Anstieg angeblicher „nackter Leerverkäufe“ unter ...
Small-Cap-Unternehmen suchen in wachsender Zahl nach nackten Leerverkäufern: „Das ist das größte Risiko für die Gesundheit der heutigen öffentlichen Märkte“
Immer mehr Small-Cap-Unternehmen kündigen Pläne an, ungedeckte Leerverkäufer zu verfolgen, und behaupten, ihre Aktien würden durch illegale Handelsaktivitäten künstlich gedrückt. Verb Technology Co. In...
Laut Acacia Research hat eine Untersuchung ergeben, dass der ehemalige CEO möglicherweise Gelder missbraucht hat
Acacia Research Corp., ein Unternehmen, das andere Unternehmen kauft, und sein ehemaliger Vorstandsvorsitzender befinden sich in einem Streit, bei dem es um Vorwürfe des möglichen Missbrauchs von Unternehmensgeldern geht. Akazie ACTG, -1.17 % am Freitag...
Meinung: Meinung: Trumps niedrige Steuerzahlungen sind das, was mit einem zu komplexen Steuergesetz passiert
Auf die Enthüllung, dass der frühere Präsident Donald Trump in den letzten Jahren kaum oder gar keine Steuern gezahlt hat, neigen die Menschen zu einer von zwei Reaktionen: Entweder ist er ein amoralischer Steuerbetrüger oder er ist schlau. Für mich verrät es ...
Meinung: Meinung: FTX war eine Warnung. Wir müssen die anderen Löcher im Schweizer Käse stopfen.
Die Auflösung von FTX sollte keine große Überraschung sein. Wenn ein unregulierter Markt wie Krypto für Finanzneulinge geöffnet wird, werden zwangsläufig Fehler gemacht und Betrüger werden mit Sicherheit davon profitieren ...
Eine Abrechnung für Crypto und FTX
An den Herausgeber: Ich habe auf eine Art Katalysator gehofft, der den Kryptomarkt implodieren lassen würde, und es ist endlich passiert („Die Krypto-Eiszeit ist da. Was Bitcoin und die Aktien erwartet“, Dez. …
Sam Bankman-Fried soll nach erster Anhörung in den USA gegen Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar freigelassen werden
Der beschuldigte Krypto-Gauner Sam Bankman-Fried wurde am Donnerstag aufgrund einer 250-Millionen-Dollar-Anleihe aus der Haft entlassen, nachdem der FTX-Gründer zum ersten Mal vor einem US-Gericht wegen Betrugsvorwürfen aufgetreten war. Bankman-Fried ging raus...
Warum Atlanta die heißesten Immobilienmärkte 2023 anführt
Atlanta ist heiß. Die Hauptstadt Georgiens führt die Liste der im Jahr 2023 zu beobachtenden Märkte der National Association of Realtors an, basierend auf 10 Kennzahlen, darunter Erschwinglichkeit von Wohnraum, Beschäftigungsbedingungen und Bevölkerungszahl.
Binance und seinem CEO drohen Strafanzeigen wegen AML-Regeln: Bericht
Der Kryptowährungsbörse Binance und Führungskräften, darunter CEO Changpeng Zhao, drohen laut einem Bericht US-Strafanzeigen wegen der Einhaltung von US-Geldwäschegesetzen und -Sanktionen.
Die US-Einheit von Shinhan Financial wurde angewiesen, die Geldwäscheaufsicht zu verstärken
Eine US-Abteilung der südkoreanischen Shinhan Financial Group hat im Rahmen einer Einigung mit der Federal Deposit Insurance Corp. zugestimmt, die Aufsicht über ihr Anti-Geldwäsche-Programm zu verstärken. Shinhan B...
Der Deutschen Bank drohen Bußgelder wegen Geldwäschekontrollen
Deutschlands oberste Finanzaufsichtsbehörde hat der Deutschen Bank AG mit einer Geldstrafe gedroht, wenn sie nicht innerhalb einer festgelegten Frist Kontrollen gegen Geldwäsche umsetzt, was darauf hindeutet, dass die Aufsichtsbehörde mit der Bank nicht zufrieden ist ...
Nikola-Gründer Trevor Milton hängt Rechtsverteidigung an Expertenaussagen
Aktualisiert am 4. Oktober 2022, 3:02 Uhr ET Artikel anhören (2 Minuten) Die Anwälte von Trevor Milton stützen die Verteidigung des Nikola-Gründers gegen Wertpapierbetrugsvorwürfe auf die Aussage eines Harvard-Professors...
Nikola versucht, den Markt für seine Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw zu entfachen
Während der Nikola-Gründer wegen Wertpapierbetrugsvorwürfen vor Gericht steht, drängt ein neu besetztes Managementteam darauf, das Unternehmen zum ersten Unternehmen zu machen, das wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge in den USA vermarktet – und ...
Dollar erreicht 20-Jahres-Hoch, nachdem Russland mehr Truppen mobilisiert
Textgröße Der russische Präsident Wladimir Putin warf dem Westen nukleare Erpressung gegen Russland vor. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Der US-Dollar stieg am frühen Mittwoch auf den höchsten Stand seit 20 Jahren, nachdem R...
Der CEO von Nikola sagt den Geschworenen, er sei besorgt wegen der Übertreibungen des Firmengründers Trevor Milton
Mark Russell, CEO von Nikola, sagte am Montag vor einer New Yorker Bundesjury, er habe Bedenken, dem Elektro-Lkw-Unternehmen beizutreten, weil er glaube, dass der Gründer Trevor Milton „zu Übertreibungen neige …“
Ex-Morgan-Stanley-Berater bekennt sich zu 7-Millionen-Dollar-Betrug schuldig
Nach Angaben des Justizministeriums bekannte sich ein ehemaliger Berater von Morgan Stanley am Donnerstag schuldig, im Rahmen eines 7-Millionen-Dollar-Betrugsbetrugs Betrug und Geldwäsche begangen zu haben. Ex-Berater Shawn Edward Good...
Krypto stellt eine Bedrohung für die „finanzielle Stabilität“ der Amerikaner dar, warnen die Bundesbehörden
Die Regierung von Präsident Joe Biden äußerte sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen auf den Kryptowährungsmärkten und deren Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit der durchschnittlichen Amerikaner, als sie eine Reihe von Berichten vorstellte...
Brasiliens inhaftierter „Bitcoin-Pharao“ muss die Wahlen im nächsten Monat aussetzen
Ein brasilianisches Gericht hat einstimmig beschlossen, dem „Bitcoin-Pharao“ Glaidson Acácio dos Santos die Kandidatur für ein Amt zu verbieten, weil sein Unternehmen angeblich an einem Schneeballsystem beteiligt war. Dos Sa...
Nikola-Gründer steht wegen Versprechungen über Elektro-Lkw vor einem Prozess wegen Wertpapierbetrugs
Trevor Milton, der Nikola-Gründer, der mit seinem Versprechen einer Revolution bei Elektro-Lkw führende Persönlichkeiten der Automobilindustrie und Investoren verführte, steht ab dieser Woche vor einem Prozess wegen Wertpapierbetrugs wegen des Vorwurfs ...
Sie nannte sich die Mutter Teresa von Floridas Kreditgeberin für Kleinunternehmen, aber die Ermittler sagen, dass sie in Wirklichkeit ein 194-Millionen-Dollar-Ponzi-Programm betreibt
Johanna Garcia behauptete, ihr Bargeldvorschussgeschäft sei für kleine Unternehmen in Florida so hilfreich gewesen, dass sie wie die katholische Heilige Mutter Teresa sei. Aber an die 15,400 Anleger, die 194.1 US-Dollar verloren haben ...
Michael Saylor von MicroStrategy wegen angeblichen Steuerbetrugs in Washington, DC verklagt
Von Vicky Ge Huang und Richard Rubin 31. August 2022 6:17 Uhr ET Artikel anhören (2 Minuten) Der Generalstaatsanwalt des District of Columbia verklagte Michael Saylor, den Gründer und Vorsitzenden von Software Intelligence...
Laut NewAge haben die Kosten der internen Untersuchung zum Bankrott beigetragen
NewAge Inc., ein börsennotierter Anbieter von Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellnessprodukten, sagte, sein Insolvenzantrag sei teilweise auf die Kosten einer Untersuchung eines möglichen Verstoßes zurückzuführen ...
Ex-Berater wegen Ponzi-System zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt
Ein ehemaliger Finanzberater wurde nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft für den Nordstaat zu fast 22 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein Ponzi-System betrieben hatte, mit dem Anleger um 9.3 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
„Ich benutze kein Bargeld“: Ich bin 70 und mein Haus ist abbezahlt. Ich lebe von der Sozialversicherung und benutze eine Kreditkarte für alle meine Ausgaben. Ist das riskant?
Ich bin jetzt 70 Jahre alt und teilweise behindert. Ich bin vollständig im Ruhestand und lebe von der Sozialversicherung und einem Zusatzeinkommen. Offensichtlich habe ich nur ein begrenztes Einkommen. Ich bin finanziell stabil. Ich habe keine Schulden...