Schlechte Bonität? Kein Problem. Einer Gruppe mutmaßlicher Betrüger wurde vorgeworfen, ein betrügerisches Kreditreparaturgeschäft betrieben zu haben und dann die Identität ihrer Kunden genutzt zu haben, um Hypotheken für Millionen von Dollar zu erhalten.
Etikett: Finanzkriminalität
Dogecoin-Investor verklagt Elon Musk, Tesla, SpaceX auf 258 Milliarden US-Dollar und behauptet „Schneeballsystem“
Ein Dogecoin-Investor verklagt Elon Musk und zwei seiner Unternehmen, Tesla Inc. und SpaceX, auf 258 Milliarden US-Dollar und wirft ihnen vor, ein „Pyramidensystem“ zu betreiben, um den Preis der Kryptowährung in die Höhe zu treiben. Der ...
Die Reality-TV-Stars Todd und Julie Chrisley wegen Betrugs und Steuerhinterziehung für schuldig befunden
ATLANTA – Todd und Julie Chrisley, Stars der Reality-TV-Show „Chrisley Knows Best“, wurden am Dienstag in Atlanta wegen Bundesvorwürfen wie Bankbetrug und Steuerhinterziehung für schuldig befunden. Die Chrisle...
Steuerermittler identifizieren potenzielles 1-Milliarden-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema, heißt es in Berichten
Internationale Steuerbeamte haben mehr als 50 Hinweise auf potenzielle Krypto-Steuerverbrechen identifiziert, die in den kommenden Wochen zu offiziellen Ermittlungen führen könnten, darunter ein Fall, bei dem es um eine Milliarde US-Dollar gehen könnte ...
Meinung: Warum ich Bitcoin nicht in meinem 401(k) haben will
Hurra! Endlich erlaubt mir das Unternehmen, das meinen 401(k)-Plan verwaltet, bis zu 20 % meiner Altersvorsorge auf ein digitales Schneeballsystem zu setzen, das kein Einkommen generiert und keinen praktischen Nutzen hat. Treue in...
Saudische Royals verkaufen Häuser, Yachten und Kunst, während der Kronprinz sein Einkommen kürzt
RIAD, Saudi-Arabien – Saudische Prinzen haben Immobilien, Yachten und Kunstwerke im Wert von mehr als 600 Millionen US-Dollar in den USA und Europa verkauft, seit der De-facto-Herrscher des Königreichs den Geldbeutel des Königreichs verschärft hat...
Sie haben 700 $ mit einem Online-Side-Hustle verdient. Jetzt wird der IRS Bescheid wissen.
Jetzt, da Ihre Steuern für 2021 fertig sind – oder zumindest im Gange sind – ist es an der Zeit, sich auf eine wichtige Steueränderung für 2022 zu konzentrieren, die Millionen von Amerikanern betrifft, die über Plattformen wie eBay, Etsy, Airbnb, Venmo … Geld verdienen.
Die Deutsche Bank muss sich Klagen stellen, weil sie angeblich das Schneeballsystem ermöglicht hat
Richter in New York und Miami entschieden, dass Investorenklagen gegen die deutsche Deutsche Bank AG eingeleitet werden könnten, weil sie angeblich Warnungen ignoriert habe, dass sie bei der Finanzierung eines immobilienbezogenen Schneeballsystems mitgewirkt habe ...
Die freigelassene Finanzchefin von Huawei, Meng Wanzhou, kehrt ins Rampenlicht des Unternehmens zurück
HONGKONG – Monate nachdem sie in China wie ein Held empfangen wurde, stand Finanzchefin von Huawei Technologies Co., Meng Wanzhou, am Montag wieder im Rampenlicht: Dieses Mal befand sie sich in einer vertrauteren Umgebung …
Ehemaliger Apple-Mitarbeiter wegen Betrugs in Höhe von 10 Millionen Dollar angeklagt
Einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter wurde vorgeworfen, den Technologieriesen durch Schmiergeldzahlungen, Diebstahl von Ausrüstung und Geldwäsche um mehr als 10 Millionen US-Dollar betrogen zu haben, so die Bundesanwaltschaft. Dhirendra P...
Tencent-Aktie sinkt nach Bericht über Geldwäschegeldstrafe in Rekordhöhe
Textgröße Tencent-Hauptsitz in der südchinesischen Stadt Shenzhen in der Provinz Guangdong. Noel Celis/AFP über Getty Images Tencent Holdings fielen um fast 10 %, nachdem das Wall Street Journal berichtete...
Ponzi-Schema hinter patriotischem Wodka, der einst in „Fox & Friends“ zu sehen war, hat Investoren um 900,000 Dollar betrogen, um IRS- und Amex-Rechnungen zu bezahlen, sagen Staatsanwälte
Ein Geschäftsmann aus Connecticut hat sich schuldig bekannt, ein unpatriotisches Schneeballsystem betrieben zu haben, das Investoren 900,000 US-Dollar einbrachte, die ein altbewährtes Wodkaunternehmen kaufen wollten. Brian Hughes, 57, aus Madison, Co...
„Niemand steht über dem Gesetz“: Ölmagnat versuchte, seine Ex-Frau bei einer bitteren Scheidung zu erpressen – jetzt muss er wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis
Todd Kozel hat seinen Reichtum in den Ölfeldern Kurdistans gemacht und muss nun den Preis zahlen. Der einstige Jet-Setting-Mitbegründer und CEO von Gulf Keystone Petroleum muss für fünf Jahre ins Gefängnis.
Meinung: „Besser als ein 401(k)“? Der Betrüger hat mehr als 5 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern, die für den Ruhestand bestimmt waren, durchgepustet
Nach Angaben der Securities and Exchange Commission sagte Marco „Sully“ Perez aus Midland, Texas, seinen Kunden immer, dass sein Anlageplan besser sei als ein 401(k). Nun hat das US-Bezirksgericht in...
CEO gibt zu, 15 Millionen Dollar von ihrem Unternehmen gestohlen zu haben, um eine Kleiderboutique, Besuche im Plaza Hotel und 200 Dollar für die Hochzeit eines Verwandten zu finanzieren
Das ist eine High-End-Unterschlagung. Der US-Chef eines deutschen Sägeblattherstellers hat sich schuldig bekannt, dem Unternehmen 15 Millionen US-Dollar gestohlen zu haben, um ein Luxusbekleidungs- und Möbelunternehmen zu finanzieren.
Gründer einer landesweiten Steuerberatungsfirma zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil er über einen Zeitraum von 70 Jahren 5 Millionen US-Dollar an exorbitanten Gebühren abgeschöpft hatte
Sprechen Sie über eine Steuerbelastung. Der Gründer einer landesweiten Steuerberatungskette wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt, weil er ein Steuerrückerstattungsprogramm durchgeführt hatte, bei dem Kunden um 70 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
Meinung: Russland zu sanktionieren ist ein Meisterstück, das die dominante Rolle des Dollars im Weltgeschehen festigen wird
LONDON (Project Syndicate) – Die brutalen Kämpfe in der Ukraine haben viele zu der Frage veranlasst, ob die vermeintliche strategische Brillanz des russischen Präsidenten Wladimir Putin wirklich das ist, was man ihm zuschreibt. Obwohl P...