Gründer einer landesweiten Steuerberatungsfirma zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil er über einen Zeitraum von 70 Jahren 5 Millionen US-Dollar an exorbitanten Gebühren abgeschöpft hatte

Bundesanwälte sagten, der in Dayton ansässige Instant Tax Service (ITS) habe die Kredite als von Drittkreditgebern unterstützt beworben, obwohl er keine Partnerschaften mit einem Finanzinstitut habe. Anstatt Vorschüsse zu zahlen, sagen die Staatsanwälte, dass das Unternehmen die Finanzdaten von Kunden aus ihren Kreditanträgen verwendet hat, um Steuererklärungen einzureichen, oft ohne deren Zustimmung oder Wissen. Die Firma würde dann hohe Honorare für die Arbeit kassieren.  

Zwischen 2005 und 2011, sagen Staatsanwälte, hat die in Dayton ansässige Firma solche Gebühren in Höhe von 70 Millionen Dollar von Hunderttausenden von unwissenden Kunden eingezogen.

„Viele Hunderttausende von Opfern vertrauten [Ogbazion], dem ITS und seiner landesweiten Werbekampagne, sie hatten allen Grund, ein bisschen treuhänderische Verantwortung vom ITS zu erwarten. Stattdessen hat die Angeklagte ihr Vertrauen missbraucht, ITS-Kunden bewusst in die Irre geführt und sie kollektiv um Millionen von Dollar betrogen“, schrieben die Staatsanwälte in einer Akte, in der sie den Richter aufforderten, Ogbazion zu 15 Jahren Gefängnis zu verurteilen.

Ogbazions Anwalt Ben Dusing schrieb in Gerichtsakten, dass sein Mandant auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2008, als er den Zugang zu Krediten verlor und sein Geschäft in Schwierigkeiten geriet, im Wesentlichen Abstriche gemacht habe.

„Dies war nicht der räuberische Plan, auf Kosten der Armen reich zu werden, den die Regierung darstellt“, schrieb Dusing. 

„Vieles der zugrunde liegenden Vergehen geschah auf lokaler Franchise-Ebene, aber die Muttergesellschaft, die Herr Ogbazion leitete, hat einen Teil dieser Gebühren eingezogen“, sagte Dusing in einem Interview.

Die Untersuchung reicht bis ins Jahr 2007 zurück

Der IRS und andere Behörden begannen bereits 2007 mit der Untersuchung einiger Franchise-Unternehmen von Instant Tax Service. 2013 unterzeichnete ein Bundesrichter eine einstweilige Verfügung, in der er ITS anordnete, seine Tätigkeit einzustellen, da die Bundesstaatsanwälte sich darauf vorbereiteten, Anklage gegen das Unternehmen und Ogbazion zu erheben. Damals bezeichnete sich die Firma als viertgrößter Steuerberater des Landes.

Im Jahr 2015 wurden Ogbazion und der Vizepräsident des Unternehmens, Kyle Wade, mehrfach wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Bankbetrugs angeklagt. Sie wurden auch der Steuerhinterziehung angeklagt, weil sie die Lohnsteuer für ihre Angestellten mehrere Quartale lang nicht bezahlt hatten. Wade bekannte sich später schuldig, die IRS-Regeln behindert zu haben.

Ogbazion wurde 2017 von einem Geschworenengericht für schuldig befunden, Steuerhinterziehung, vorsätzliches Versäumnis, Lohnsteuern einzubehalten und abzuzahlen, Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Bankbetrug für schuldig befunden. Nach dem Prozess wies das Gericht fünf Fälle von Überweisungsbetrug ab, ließ jedoch die Verurteilung wegen Verschwörung zum Begehen von Überweisungsbetrug und anderen Punkten bestehen. 

Einst eine klassische Einwanderergeschichte

Der Anwalt von Ogbazion schrieb in Gerichtsakten, sein Mandant habe einst die klassische Erfolgsgeschichte von Einwanderern repräsentiert. Er sagte, Ogbazion sei im ländlichen Äthiopien als Sohn eines Hirten geboren worden und sei als Kind mit Hilfe von Missionaren mit seiner Familie in die USA gezogen. 

Als er auf dem College war, erfuhr Ogbazion, dass der IRS den Steuerzahlern erlauben würde, Steuererklärungen elektronisch einzureichen, und er steckte so viel Geld zusammen, wie er aufbringen konnte, um ein Steuervorbereitungsgeschäft zu gründen. 1999 verkaufte er sein ursprüngliches Geschäft, das auf Dutzende von Büros angewachsen war, für 3 Millionen US-Dollar an das Steuerberatungsunternehmen Jackson Hewitt. Den Erlös verwendete er dann laut Gerichtsakten zum Bau von ITS. 

Seit der Schließung von ITS im Jahr 2013 hat Ogbazion in Ohio eine kleine Umzugsfirma gegründet, die er ausbauen möchte.

„Er hat versucht, sein Leben in einem anderen Geschäft neu zu beginnen, und ist bereit, wieder ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein“, sagte sein Anwalt.