Rechtliches • 22. Februar 2023, 6:34 Uhr EST Die Gründer von Forsage, einer dezentralen Finanz-Krypto-Investitionsplattform, wurden wegen ihrer angeblichen Rolle in einem 340 Millionen US-Dollar schweren „globalen Ponzi- und Pyramidensystem“ angeklagt...
Etikett: Schema
'Cryptoqueen' gesucht für 4,000,000,000-Dollar-Schema, 2018 von der bulgarischen Mafia auf einer Yacht ermordet: Bericht
In einem neuen Bericht wird behauptet, dass die „Cryptoqueen“, die wegen ihrer angeblichen Rolle im OneCoin-Betrug im Wert von 4,000,000,000 US-Dollar gesucht wurde, möglicherweise 2018 an Bord einer Yacht ermordet wurde. Nach Angaben des Bureau for Investigative Report...
Crypto Investors steckten ihr Geld in ein Pump-and-Dump-Programm im Wert von 4.6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022
In den letzten Jahren hat sich die Kryptowährung zu einer beliebten Möglichkeit zum Investieren und Geldverdienen entwickelt. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Kryptowährungen kam es jedoch auch zu einem Anstieg betrügerischer Aktivitäten. Der ...
Steve Forbes warnt vor „Unheil“ im Steuersystem von Key Biden
Der Kongress hat letztes Jahr eine Steuer von 1 % auf Aktienrückkäufe eingeführt. Wenn Apple Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar kauft, schuldet es Uncle Sam 10 Millionen US-Dollar. In seiner endlosen Rede zur Lage der Nation schlug Joe Biden vor...
Chiefs Defensive Plan gibt den Wikingern einen Plan, dem sie 2023 folgen können
Die Vikings brauchen einen Defensivspieler wie Chris Jones, der jedes Mal Chaos anrichten kann, wenn er das … [+] Feld betritt. (Foto von David Eulitt/Getty Images) Getty Images Das Ergebnis des Super Bowl war...
Der mit dem chinesischen Ponzi-System assoziierte Wal wird zum fünftgrößten MATIC-Inhaber
Nach Angaben des On-Chain-Blockchain-Sicherheits- und Datenanalyseunternehmens PeckShield hat eine Wallet-Adresse im Zusammenhang mit einem chinesischen Multilevel-Marketing (MLM)-Ponzi-Projekt mehr als 22.37 Millionen angehäuft...
CEO von EminiFX bekennt sich schuldig wegen eines 240-Millionen-Dollar-Programms zum Betrug von Investoren
Der CEO einer Krypto- und Forex-Plattform bekennt sich eines Betrugsplans im Wert von 248 Millionen US-Dollar schuldig. Dem CEO von EminiFX drohen wegen seiner Beteiligung an dem betrügerischen Unternehmen bis zu zehn Jahre Haft. Laut einer Pressemitteilung...
Crypto, CEO der Forex-Plattform, bekennt sich des Betrugsschemas in Höhe von 248 Millionen Dollar schuldig
Eddy Alexandre, CEO der angeblichen Krypto-Handelsplattform EminiFX, hat sich vor einem New Yorker Bezirksgericht des Rohstoffbetrugs schuldig bekannt und sich bereit erklärt, Millionen an Anleger zurückzuzahlen, die ihm Geld verloren haben ...
Das in China ansässige Avatar-Ponzi-Schema wird zu MATIC Whale
Ein chinesisches MLM-Ponzi-System ist zum fünftgrößten MATIC-Inhaber geworden. Die Transaktionen des Projekts haben zu erhöhten Gasgebühren im Netz geführt. Ein Multilevel-Marketing (MLM)-Ponzi-Projekt ist das fünfte...
Craig Wright beschreibt Ripple und XRP als ein Pyramidensystem, das bald enden wird
Craig Wright: Der Ausgang des Verfahrens gegen Bitcoin-Entwickler wird Ripple und XRP „beenden“. Wright setzt seinen Kriegspfad mit Ripple und der XRP-Community fort. Australischer Informatiker und selbsternannter ...
Förderer des Krypto-Betrugsprogramms gezwungen, sich von 17 Millionen Dollar zu trennen
Ein Bundesrichter in der Region San Diego, Kalifornien, hat den Anführer eines Krypto-Betrugsprogramms dazu verurteilt, Rückerstattungsgebühren in Höhe von bis zu 17 Millionen US-Dollar an mehr als 800 Händler und Investoren zu zahlen, die alle...
Gründer des Krypto-Programms My Big Coin muss über 8 Jahre im Gefängnis absitzen
Randall Crater – der Gründer des betrügerischen Kryptowährungsunternehmens „My Big Coin“ – wird 100 Monate im Gefängnis verbringen. Bundesanwälte bestanden zuvor darauf, dass seine Strafe 13 Jahre hätte betragen müssen....
Die SEC behandelt Ripple wie ein Schneeballsystem, sagt der Rechtsprofessor
Während der weithin publizierte Fall, in dem die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Ripple beschuldigt, den XRP-Token illegal verkauft zu haben, auf seinen Abschluss wartet, ist ein bestimmtes Gesetz ...
Celsius nannte das Ponzi-Schema in einem offiziellen Bericht
Der vom Gericht bestellte unabhängige Prüfer im Insolvenzfall des Krypto-Kreditgebers Celsius hat einen Abschlussbericht eingereicht, der den Betrieb des Unternehmens als Schneeballsystem bestätigt. Celsius als Schneeballsystem bestätigt...
„Cryptoqueen“ vom FBI gesucht für Rolle in 4,000,000,000-Dollar-Pyramidensystem verkauft Luxusapartment in Großbritannien: Bericht
In einem BBC-Bericht heißt es, dass neue Transparenzanforderungen im Vereinigten Königreich zeigen, dass Ruja Ignatova, die mutmaßliche Mitbegründerin des 4-Milliarden-Dollar-Pyramidensystems OneCoin, Eigentümerin einer vornehmen Penthouse-Immobilie in L... ist.
Die SHIB-Armee schlägt auf den ehemaligen großen SHIB-Brenner zurück, der Shiba Inu als Pyramidensystem zuschlug
Yuri Molchan, CEO von Bigger Entertainment und ehemaliger SHIB-Enthusiast, bleibt standhaft und bezeichnet Shiba Inu als Pyramidensystem. Inhalt: Cooper kritisiert SHIB-Entwicklerteam. SHIB-Konto schlägt zurück. Steven Cooper, Chi...
Amazon führt ein Programm für verschreibungspflichtige Medikamente im Wert von 5 USD pro Monat ein, während es weiter in das Gesundheitswesen vordringt
Topline Amazon kündigte am Dienstag ein neues Programm für verschreibungspflichtige Medikamente an, bei dem Abonnenten gegen eine Pauschalgebühr so viele Medikamente erhalten, wie sie benötigen. Dies ist der jüngste Salto des Online-Händlers in seinem Versuch, Kunden anzulocken ...
Grogan sprengt angebliches Front-Running-Programm bei Binance
Der Leiter der Produkt- und Geschäftsabläufe bei Coinbase, Conor Grogan, kritisierte Binance dafür, dass es unbekannten Akteuren erlaubt habe, Geschäfte an vorderster Front zu tätigen. Grogan hat behauptet, Muster zu verfolgen, die sich über bis zu 18 Monate erstrecken...
Hohe Eierpreise aufgrund eines „Kollusionsplans“ der Lieferanten, behauptet die Gruppe
Eier werden am 21. Januar 2023 in New York zu erhöhten Preisen verkauft. (Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) Die Eierpreise stiegen im Jahr 2022 auf ein historisch hohes Niveau – und eine Gruppe behauptet, dass der Trend ...
IWF empfiehlt 5-Punkte-Krypto-Regulierungsschema
Als sich globale Influencer in Davos die Ellbogen rieben, gab der IWF den globalen Regulierungsbehörden Empfehlungen für Kryptowährungen heraus. Je nachdem, wen Sie fragen, könnte die Kryptoregulierung der Branche schaden oder riesige neue Märkte eröffnen...
„Krypto ist ein dezentralisiertes Ponzi-Schema …“, sagt der CEO von JPMorgan
In einem aktuellen Interview mit CNBCs „Squawk Box“ sprach Jamie Dimon, Chief Executive Officer (CEO) von JPMorgan, über Bitcoin (BTC), Kryptosystem und Blockchain. Am 19. Januar 2023 sagte Dimon: „Bitcoi...
Verdächtiger hinter dem 100-Millionen-Dollar-Delikatessenprogramm von NJ in Thailand festgenommen
Topline Mehreren Berichten zufolge wurde ein Mann, der beschuldigt wird, an einem Plan teilgenommen zu haben, der einem kleinen Feinkostladen in New Jersey kurzzeitig einen Wert von 100 Millionen US-Dollar auf dem Papier bescherte, in Thailand festgenommen und muss nun mit einer Strafe rechnen...
Vordenker hinter massivem Bitcoin-Betrugssystem inhaftiert
Alex Dovbnya Der heutige Tag markiert einen bittersüßen Sieg für die Opfer eines massiven Bitcoin-Betrugsprogramms, da vier an der Verschwörung beteiligte Schlüsselfiguren inhaftiert wurden. Am Dienstag erließ das Krongericht von Preston Gefängnisstrafen...
Im 2-Milliarden-Dollar-Krypto-Pyramidensystem von V Global erhält der CEO 25 Jahre
Das Pyramidensystem lief von Juli 2020 bis April 2021. Investoren wurden um 2.26 Milliarden US-Dollar betrogen. Andere Angeklagte bekommen 4 bis 14 Jahre Haft; und sind ansprechend. Pyramidensysteme sind berüchtigt für ihre täuschend harmlose...
Laut US-Justizministerium erhalten über 800 Opfer des BitConnect-Krypto-Ponzi-Programms eine Rückerstattung in Höhe von 17,000,000 USD
Nach Angaben des US-Justizministeriums sollen mehr als 800 Opfer des gescheiterten BitConnect-Krypto-Ponzi-Systems eine Entschädigung in Höhe von 17 Millionen US-Dollar erhalten. Ein Bundesbezirksgericht in San Diego ...
Bitconnect-Opfer erhalten Rückerstattung von über 17 Millionen US-Dollar aus dem Schneeballsystem – Bitcoin News
Mehr als 17 Millionen US-Dollar an Rückerstattung werden gemäß einem Gerichtsbeschluss in den Vereinigten Staaten an die Investoren des Pyramidensystems Bitconnect verteilt. Das berüchtigte Krypto-Investitionsprogramm hat das betrogen...
Ein Tech-Mitarbeiter aus Seattle, inspiriert vom Film „Office Space“, hat seinem Arbeitgeber 300 Dollar in einem angeblichen Software-Schema geklaut – hier sind die 3 einfachen Möglichkeiten, Ihr Geld online zu schützen
Ein vom Film „Office Space“ inspirierter Techniker aus Seattle erbeutete 300 US-Dollar von seinem Arbeitgeber in einer angeblichen Software-Intrige – hier sind die 3 einfachen Möglichkeiten, Ihr Geld online zu schützen. Das Jahr 1999...
Die USA verhaften den NFT-Ersteller „Mutant Ape Planet“ in einem „Rug Pull“-Programm im Wert von 3 Millionen US-Dollar, um Krypto-Investoren zu betrügen – Regulierung Bitcoin News
Die US-Regierung hat den Schöpfer der nicht fungiblen Token (NFTs) „Mutant Ape Planet“ wegen angeblichen Betrugs von Krypto-Investoren verhaftet und angeklagt. „Den Käufern wurde der Teppich unter den Nagel gerissen“, sagte die Depa...
Die SEC beschuldigt die Urheber eines angeblichen 45,000,000-Dollar-Kryptoprogramms, das 500,000-fache Renditen versprach
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) erhebt Anklage gegen das Team hinter dem CoinDeal-Programm wegen angeblichen Betrugs an Zehntausenden Anlegern. Die SEC reichte eine Beschwerde gegen Neil Chandr ein...
SEC behauptet, CoinDeal sei ein betrügerisches System im Wert von 45 Mio. USD; Beschuldigt acht natürliche und juristische Personen
Der Angeklagte versprach eine bis zu 500,000-fache Kapitalrendite. Die Ermittlungen der Finanzbehörden laufen noch. Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat kürzlich ...
New Yorker Gericht klagt 2 Promoter des Krypto-Ponzi-Systems an
Am Freitag erhob der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, Damian Williams, Anklage gegen zwei weitere Förderer des Forcount-Ponzi-Systems. Forcount war ein in Brasilien ansässiger Kryptowährungsbetrug, der...
SEC untersucht Blockchain-basierten Krypto-Schema-Betrug im Wert von 45 Millionen US-Dollar
Laut ihrer am 4. Januar 2022 veröffentlichten Pressemitteilung hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) den Erfinder des Kryptosystems CoinDeal und sieben weitere Personen im Zusammenhang mit 45 Millionen US-Dollar angeklagt...