Am Freitag hat der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, berechnet zwei weitere Promotoren des Forcount Ponzi-Systems. Forcount war ein in Brasilien ansässiger Kryptowährungsbetrug, der spanischsprachige Investoren weltweit um insgesamt 8.4 Millionen Dollar betrogen hat.
Nestor Nunez, auch bekannt als „Salvador Molina“, wurde am 28. Dezember 2022 in Spanien wegen Betrugs festgenommen. Der 40-jährige Ramon Perez, ein Amerikaner, stellte sich am 6. Januar wegen Betrugs den Behörden und Geldwäschegebühren.
Während das amerikanische Justizministerium (DoJ) nach Nunez sucht Auslieferung aus Spanien traf sein Partner Perez am Freitag auf die US-Richterin Sarah Netburn.
In dem mutmaßlichen Betrug wird Perez beschuldigt, potenzielle Investoren getäuscht und sein Verbrechen verschleiert zu haben, indem er Briefkastenfirmen und Immobilien verwendet hat, um die Gelder zu waschen.
Angeblich begann Nunez im Jahr 2018, sich als CEO von Forcount unter dem Namen „Salvador Molina“ zu präsentieren, so die Strafverfolgung. Er war ein Schauspieler, der beim wahren Drahtzieher des mutmaßlichen Plans, einem brasilianischen Staatsbürger namens Francisley Da Silva, angestellt war.
Berichten zufolge wurde ein Netzwerk von Promotern verwendet, um den Betrug durchzuführen, der von 2017 bis 2021 betrieben wurde. Er versprach den Anlegern erhebliche Renditen auf der Grundlage der Gewinnbeteiligung aus fiktiven Bergbau- und Handelsaktivitäten.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Da Silva und seine Freunde zwischen 2017 und 2021 Kundengelder für die Werbung verschwendeten Betrug und den Kauf von Luxusartikeln für sich selbst, während die meisten Opfer ihr Geld verloren.
Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat vorher beschuldigte Da Silva und drei weitere Gründer und Promoter von Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias und Jose Ramiro Coronado Reyes, wegen Wertpapierdelikten.
Mögliche Gebühren und Anklage des Gerichts
Obwohl die Vorwürfe in diesen Anklagen immer noch als angesehen werden Anschuldigungen, die die Angeklagten unschuldig macht, bis ihre Schuld bewiesen ist, ist es wichtig, die möglichen Anklagen zu kennen, die in Bezug auf ihre Straftaten erhoben werden könnten.
Nunez droht eine mögliche Haftstrafe von 40 Jahren, nachdem er mit jeweils einem Fall angeklagt wurde Verschwörung um Überweisungsbetrug und Überweisungsbetrug zu betreiben.
Perez wurde jeweils eine Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug, Drahtbetrug und Verschwörung zur Begehung vorgeworfen Geldwäsche; von denen jeder eine mögliche 20-jährige Gefängnisstrafe trägt.
Quelle: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/